一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，公司专注于汽车铝合金车轮产品的高新技术研发，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司拥有先进设备和高新工艺技术，多年来长期聘请国际行业专家担任公司技术顾问，是国内少数具备生产26寸至30寸汽车铝合金车轮制造企业之一，产品安全、质量过硬、款式多元化是公司核心价值。多年来，公司品牌及产品受到全球AM市场消费客户的青睐，特别是在北美市场，深受消费者的拥护和肯定。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。

　　公司生产模式属于订单生产，即由美国子公司根据市场需求情况向国内工厂下达生产订单，国内工厂根据订单制定生产计划，组织生产。公司所需原材料主要为铝合金，公司不依赖国外知名的经销商的采购，主要是通过在美国和加拿大自设销售子公司的方式销售产品。公司在美国拥有14家销售子公司，销售范围覆盖全美；在加拿大和巴西分别拥有1家销售子公司。

　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期公司实现营业收入795,813,344.78元，比上年同期增长1.89%，归属于母公司的净利润为13,507,766.67元，比上年同期增长11.09%，主要经营数据见下表：

　　■

　　报告期末，公司经营情况同比发生重大变动的分析：    （1）营业收入比上年增长了1.89%，主要是公司拥有稳定的自有销售渠道，在国际贸易保护主义抬头等不利因素影响下，公司加大力度开发新产品，开拓新的市场，使经营业务保持稳定增长。   （2）营业成本比上年增长了13.95%，主要是因为原材料价格上涨，人工成本增加，本年度加大环保投入等因素影响。   （3）销售费用比上年增长了6.36%，主要是开发新客户的人工支出及保险费用比去年同期增加所致。   （4）管理费用比上年减少了12.13%，主要是中介费用和差旅费用比去年同期减少。   （5）财务费用比上年下降了117.12%，主要是因为汇兑损益的影响，2018年度美元兑人民币汇率升值5.04%因此产生汇兑收益1332万元，而2017年因美元兑人民币汇率贬值5.81%因此产生汇兑损失1713万元。   （6）资产减值损失比上年下降了57.42%，主要是公司加大力度促销呆滞品，加快库存产品流通，存货减值损失较上年下降。   （7）其他收益比上年减少了67.81%，本年收到的补助收入较去年减少。   （8）投资收益比去年增长了81.80%，主要是因为参股公司投资收益较去年增加及资金合理调配取得投资收益。   （9）资产处置收益比去年增长，主要是因为公司本期土地被征收实现处置收益45万元。   （10）营业外收入比去年下降了72.61%，因为2017受台风造成损失理赔取得营业外收入，造成本年度与去年差异的原因。   （11）所得税较去年同期减少了93.12%，主要有三个原因：一是利润总额较去年同期下降所得税费用相应减少；二是美国税改的影响，从2018年1月1日起，美国联邦所得税税率由最高35%下降到21%，导致公司2017年末递延所得税资产减少1299.49万元，相应增加2017年度所得税费用1299.49万元。三是税改后美国子公司所得税税率下降，税负较去年降低。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8 号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号—套期会计》财会[2017]9 号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14 号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021 年1月1日起施行。

　　2018 年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2019 年3月11日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　2、会计政策变更的具体内容

　　（一）财政部对会计准则 22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　3、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。

　　执行上述新会计准则仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力             公告编号：2019-018

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2019年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为84,277,829.07元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计的会计师事务所，一年来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

　　根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其2019年度的报酬。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《2018年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　同意公司在广东省台山市设立全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司，注册资本为人民币2,926.23万元。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于在墨西哥投资设立参股公司的议案》

　　根据公司发展需要，同意公司拟与C ＆ L invertmex S de RL de CV（以下简称“墨西哥股东”）在墨西哥蒂华纳共同投资新设立参股公司，投资标的基本情况如下：

　　（1）标的公司名称：墨西哥迪生力汽车配件有限公司（外文名称：DCENTI MEXICO S de RL de CV）

　　（2）注册地址：墨西哥蒂华纳

　　（3）注册资本：5万比索

　　（4）经营范围：汽车零配件销售，进出口贸易。

　　（5）出资方式和出资比例：墨西哥股东出资3万比索，占出资比例60%；公司出资2万比索，占出资比例40%，资金来源为公司的自有资金。

　　以上注册登记信息最终以墨西哥当地主管部门核准登记为准。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　17、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2019年4月2日召开2018年年度股东大会。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2018年度股东大会的通知。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335             证券简称：迪生力             公告编号：2019-019

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月11日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年，并将提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　瑞华在担任公司2018年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司独立董事意见：瑞华具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，公司独立董事一致同意继续聘请瑞华为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2018年03月11日

　　证券代码：603335                证券简称：迪生力                公告编号：2019-020

　　广东迪生力汽配股份有限公司2018年度日常关联交易执行

　　情况及2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

　　●公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2019年3月11日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2019年3月11日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。

　　3、独立董事意见

　　公司董事会在对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

　　独立董事同意公司董事会对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　4、审计委员会意见

　　公司2018年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2018年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2019年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（二）公司2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

　　■

　　（三）公司2019年日常关联交易预计情况

　　2019年，公司预计发生的关联交易如下表：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、名流山庄

　　公司名称：Elite Restaurant Inc

　　成立日期：2008年 5月 28日

　　法定代表人：Man Kwong Ng

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　注册资本：385,000 美元

　　经营范围或主营业务：餐饮服务 关联关系：实际控制人控制的企业

　　2018 年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　■

　　2、Zhao ＆ Luo LLC

　　公司名称：Zhao ＆ Luo LLC

　　成立日期：2012年 11月 27日

　　法定代表人：Guoping Luo

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　经营范围或主营业务：不动产经营

　　关联关系：实际控制人控制的企业

　　2018 年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　■

　　3、JRL LLC

　　公司名称：JRL LLC

　　成立日期：2012年11月27日

　　法定代表人：Guoping Luo

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　经营范围或主营业务：不动产经营

　　关联关系：实际控制人控制的企业

　　2018 年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　■

　　4、华鸿国际

　　公司名称：Wah Hung International Machinery Inc.

　　成立日期：1992年 10月 6日

　　法定代表人：Guoping Luo

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　注册资本：3,300,000 美元

　　经营范围或主营业务：股权投资

　　关联关系：实际控制人控制的企业

　　2018年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　■

　　5、Western Distributors of Atlanta Inc.

　　公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.

　　成立日期：1984年9月13日

　　法定代表人：Danny L. Brand

　　注册地：美国佐治亚州

　　注册资本：75,000 美元

　　经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

　　关联关系：公司参股子公司

　　2018年度主要财务指标(未经审计）：

　　单 位：万美元

　　■

　　6、Wheel Mart(Thailand) Company Limited

　　公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited

　　成立日期：2015年 6月 5日

　　注册地：泰国

　　总股本：70,000,000 泰铢

　　经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

　　关联关系：公司参股子公司

　　2018年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万人民币

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2018年度发生的以及2019年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

　　公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力             公告编号：2019-021

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于确认公司

　　董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及

　　2019年度董事、监事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月11日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。

　　根据公司2018年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬发放情况及2019年度薪酬方案披露如下：

　　一、2018年度薪酬发放情况

　　■

　　注：原监事会主席刘波、职工代表监事黄新娟因公司监事会换届选举于2018年5月22日离任。

　　二、2019年度董事、监事薪酬方案

　　（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税）。

　　（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

　　（3）在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬确认及2019年董事、监事薪酬预案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335                 证券简称：迪生力                公告编号：2019-022

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

　　(二) 2018年度募集资金使用和结余情况

　　2018年度，公司实际使用募集资金投入募投项目的金额为44,970,202.23 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,416,957.12 元。

　　截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金108,421,641.12元(其中实际使用募集资金投入募投项目的金额为58,421,641.12元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000元），募集资金账户余额为95,696,076.36元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

　　(二)募集资金的存储情况

　　截止2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下表：

　　■

　　(三)募集资金专户存储三方监管情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2018年4月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（    公告编号：2018-031）。

　　截至2018年12月31日,公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币5,000万元。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3,000万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年4月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-030）。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币536,465.75元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经全部到期赎回，本金和收益归还至募集资金专用账户。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，瑞华会计师事务所认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至2018年12月31日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　附件1

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603335             证券简称：迪生力             公告编号：2019-023

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8 号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号—套期会计》 财会[2017]9 号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14 号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021 年1月1日起施行。

　　2018 年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2019 年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　（一） 财政部对会计准则 22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整， 并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。

　　执行上述新会计准则仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，

　　使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够

　　客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本

　　次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对

　　公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公

　　司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年03月11日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力              公告编号：2019-024

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备396.41万元，具体如下表。

　　资产减值准备

　　■

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额 396.41万元，计提后2018年度归属于母公司所有者的净利润减少396.41万元。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力              公告编号：2019-025

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 标的公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司（以下简称“鸿艺精密”）

　　● 注册资本：人民币2,926.23万元。

　　● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　1、2019年3月11日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省台山市设立全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司，注册资本为人民币2,926.23万元。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、标的公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司

　　2、注册地址：广东省台山市

　　3、注册资本：人民币2,926.23万元

　　4、经营范围：各种五金制品的电镀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动。）

　　5、出资方式和出资比例：以公司的分公司“金属表面处理车间”的部分设备及房地产评估作价人民币2,926.23万元出资，占出资比例100%。

　　以上注册登记信息最终以工商行政部门核准登记为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次以公司的分公司“金属表面处理车间”的部分设备及房地产评估作价出资设立鸿艺精密公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务机构，为公司培育新的利润增长点，充分发挥公司现有资源优势，优化公司经营体系，增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

　　本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不损害上市公司及全体股东利益。

　　四、风险提示

　　本次设立鸿艺精密公司符合公司战略规划及经营发展的需要，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其投资管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，确保本次公司投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码： 603335             证券简称： 迪生力             公告编号：2019-026

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、2018年度利润分配预案的主要内容

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为84,277,829.07元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　二、董事会意见

　　2019年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2018年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力             公告编号：2019-027

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2019年3月11日以现场表决方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为 84,277,829.07元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,我们同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2018年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司监事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603335        证券简称：迪生力                公告编号：2019-028

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月2日   14点 00分

　　召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月2日

　　至2019年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2019年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。

　　广东迪生力汽配股份有限公司投资部

　　联系电话：0750-5588095；

　　传真：0750-5588083。

　　（五）登记时间：2019年3月25日-2018年4月1日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东迪生力汽配股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603335                                                  公司简称：迪生力