公司代码：600158                                                  公司简称：中体产业

　　一、重要提示

　　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3王慧独立董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托温小杰独立董事代为出席董事会会议。

　　1.4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截至2018年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利25,312,061.19元（含税），尚余未分配利润238,595,637.32元结转至以后年度。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本。二、公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1主要业务公司是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司，根植体育、聚焦体育产业，秉持成为“体育产业资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者”的战略定位，积极倡导“客户至上、协作共赢、学习创新、追求卓越”的企业精神。公司目前及未来将主要涵盖以下业务：赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易；休闲健身；体育空间内容与运营；体育教育培训；体育科技与信息化服务；体育彩票服务、体育标准化服务和认证检测；投资管理；体育媒体与版权；体育地产等。

　　2.2经营模式

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　　2.3行业情况

　　国家体育总局与国家统计局联合发布的2017年体育产业数据显示，2017年度全国体育产业总产出规模为2.2万亿，比2016年的1.9万亿增长了15.7%。2017年度，在国家固定资产投资下降的前提下，全民健身设施建设总产出459.6亿元，和2016年比较增长了94.7%，发展空间巨大，增长趋势明显。2014年10月，体育产业的里程碑式文件——国务院46号文件（《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》）出台；2016年77号文（《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》）出台；随后；国家体育总局会同多部委制定了冰雪、水上、山地户外、航空、马拉松、自行车、击剑等运动产业发展规划，与国家旅游局共同发布了《关于大力发展体育旅游的指导意见》；2018年国务院办公厅发布了《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》；各省市也出台了各自的体育产业规划，到2020年的规模目标达到4万亿、2025年7.1万亿，年复合增速达到18%。体育产业与经济社会发展各领域深度融合，体育产业发展前景巨大、空间广阔，市场潜力正在逐步释放，市场活力持续激发。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　四、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　五、 股本及股东情况

　　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　六、 经营情况讨论与分析

　　（一）2018年经营业绩与分析

　　2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在公司董事会的领导下，公司管理层进行了重大变更，迅速启动和实施了重大资产重组工作，重新梳理并确定了公司发展战略及总体目标：中体产业集团将进一步根植体育、聚焦体育产业，秉持成为“体育产业资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者”的战略定位，积极倡导“客户至上、协作共赢、学习创新、追求卓越”的企业精神。不断提升管理水平与运营效率，以高效、扁平化的管理风格为导向，逐步形成以战略管控为主的集团化管控模式。同时，研究并提出了集团公司三年发展目标：深化体育产业链的布局，持续获取高端赛事资源，建设标准化运营体系，实现业务快速扩张，提升品牌影响力；实现由相对独立的各类体育服务向跨领域、跨行业的平台化服务转型，通过服务平台的搭建，提升业务联动和资源整合效应；着力打造“体育+多种行业资源”的业务模式，发挥体育产业的拉动效应；基于长期积累的国际公共关系资源，加快国际体育服务贸易的业务发展，为公司产业链的业务延伸和丰富提供国际化接口。打造各业务层面的“中体标准”，占领市场高地，规范引导体育产业的良性发展，持续建立竞争优势。

　　2018年，公司实现营业收入14.50 亿元，较上年同期增长33%，归属于上市公司股东净利润为8,391万元，较上年同期增长44%，其中扣除非经常性损益的净利润为8,212万元，较上年同期增长46%。公司营业收入和净利润均呈现较大增长，为股东创造了较好的价值和投资回报。

　　（二）主要业务单元情况

　　1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易

　　（1）打造精品赛事、培育重点项目

　　2018年是公司运营“北京马拉松”的第十年，也是“北京马拉松”获得国际田联金标赛事的十周年。十年来公司不断提高赛事组织水平、打造品牌价值，提升文化底蕴。创造了参赛人员、志愿者服务、保障维护等多项工作国内马拉松赛事之最。通过CCTV5、新华社、人民网等主流媒体向世界展现了北京马拉松的“国马”风范。公司以“北京马拉松”为运营标杆，新增“广州马拉松”，成为“北京马拉松、广州马拉松、武汉马拉松”三大国内优质马拉松赛事的运营方，又成功获得“北京半程马拉松”的运营权，引领国内马拉松赛事。

　　报告期内，公司成功举办了“环中国、环秦玲、泉州湾、攀枝花”四项公路自行车赛。其中“环中国”自2010年创办以来，已走过全国11个省、直辖市，共50余座城市。2018年“环中国”以“美丽中国、文化之旅”为全新主题，实现了融合发展。“环中国”不仅打造了一项国际顶级职业竞赛，更积极倡导“还体育竞技之本身”，使“环中国”逐步发展成为中国自行车界一场年度娱乐与文化盛宴。

　　公司聚焦体育产业“头部资源”，重点拓展帆船、航空、智能体育、全民健身等合作项目。公司与青岛航校签署关于城市俱乐部国际帆船赛5年商务开发代理权，成为赛事独家推广合作伙伴，开启了中体产业布局帆船运动发展的新篇章。公司与新西兰皇家游艇俱乐部在培训领域的合作达成共识，愿就具有国际影响力的赛事引进中国以及在帆船运动员、教练员培训和俱乐部运营合作方面与公司进行深入合作。

　　公司拓展以国家体育总局及各单项运动协会为核心的“头部资源”，积极寻求合作，共同推广优质IP，创造联合市场开发的创新模式。公司与体育总局登山运动管理中心、中国汽车摩托车运动联合会、陕西省体育局、湖北省体育局、青岛市体育局等建立了合作关系，积极探索平台型公司的商业模式。

　　（2）国内外大型综合体育赛事市场开发、体育营销及体育经纪

　　2019年“第七届世界军人运动会”等综合运动会的市场开发工作取得了阶段性成果。公司作为本次运动会的市场开发商业实施主体，稳步推进市场开发顶层设计、赞助招商、特许经营、门票销售等工作，聘请专家团队开展顶层设计、引入高品质合作伙伴、加强渠道建设、推进企业权益落地、深入特许及票务领域、探索了公司参与大型综合运动会的途径和方式，为今后巩固公司国内大型综合运动会业务板块奠定坚实基础。

　　公司还积极拓展其他国内外大型综合性运动会的组织筹备工作。公司积极参与北京2022冬奥组委征集，并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会特许经营计划特许零售商，继续为宣传推广奥林匹克和推动残奥体育运动发展做出贡献。此外，公司还与陕西省体育局达成战略合作，协助2021年第十四届全运会制定“十四运市场开发方案”等顶层设计文件。同时推进包括2020年亚洲沙滩运动会、2020年世界中学生运动会、2021年成都大运会、2022年杭州亚运会在内的综合运动会的市场开发工作。

　　公司成为北京冬奥组委和杭州亚组委市场开发的咨询服务商，提供了市场开发的总体方案。报告期内，公司为伊利、中国银行、中国联通等知名企业客户提供了体育营销及咨询服务；为国家体育总局训练局、国家跳水队、花样游泳队、短道速滑队、冬季中心等国家队、武大靖、刘国梁、叶诗文等知名运动员提供市场开发代理服务；为客户提供结合签约资源的使用方案及匹配活动的执行和传播。

　　（3）国际体育交流合作与服务贸易

　　报告期内，公司继续重点配合国家“一带一路”重大外交战略，开展体育培训、活动组织、成套项目体育设备和技术输出等体育服务贸易业务。报告期内，公司实施了援玻利维亚、马达加斯加、牙买加、乌拉圭和汤加等运动员培训、赛会组织、大型庆典活动演出“三结合”的体育技术援助项目。圆满实施了援玻利维亚南美运动会开闭幕式团体操表演技术援助项目，援塞拉利昂、尼日尔、乌干达等体育场馆的传统技术合作项目。公司与商务部合作完成5期体育研修班。公司还承担了中国首届进口博览会体育服务贸易板块的招展工作等。

　　2、体育空间内容与运营

　　（1）在大型公共体育场馆运营方面，公司优化调整了组织和人员结构，聚焦主业，确定强化内容提供、轻资产运营重资产的业务模式。公司作为国内覆盖地域最广的场馆运营服务机构，管理合肥、九江、佛山、包头、青海、福州、天津、成都、安徽、宁波等多个场馆公司。报告期内，公司着力建立和完善标准化、规范化的运营服务体系，推进中体场馆品牌化建设，因地制宜深耕在培训、赛事、演出、展会、健身、租赁、无形资产开发等业务模块上的开发潜力，各场馆公司全年举办各类活动总计430余场，包括国际、国内单项赛事和众多超一线明星演唱会，全民健身累计接待超过215万人次，自办赛事活动，推出羽毛球、跆拳道、游泳等高频次消费为主的培训课程。

　　（2）公司深入调研体育综合体、体育小镇、体育公园等业态，体育空间的资源整合、定位规划、内容导入、产品组合以及运营体系初步形成，为体育空间领域“中体品牌化”经营、可复制可推广的商业模式的建立奠定了坚实基础。

　　中体运动城（体育商业综合体）以“让体育运动为人们的幸福生活服务”为品牌核心价值，建设内容为包括全民健身中心、商业配套设施、酒店公寓、运动公园、停车位等。宁波中体SPORTS城综合体以体育为核心，依托“国家级全民健身中心”及“青少年校外体育活动中心”成为所在地区的健康生活倡导者和品质生活的服务平台，打造综合性城市体育休闲商务区。另外，亳州中体SPORTS城已开始前期工作。公司以“长三角、环首都经济圈、成渝经济区、长江经济带等重点区域和重点城市”的重点区域为项目拓展方向，积极储备发展新项目。

　　国家体育总局首批试点的运动休闲小镇——江苏枣林湾运动休闲小镇（铜山体育小镇）在报告期内正式开工。小镇规划面积5平方公里，项目预计投资约24个亿。主要项目包括体育产业学院、国家竞训中心、青少年户外运动基地、体育文创产业园、体育用品认证与研发中心等。培育山地、水上汽摩、航模等特色运动，争取国际、国内重大赛事的承办，进而树立运动休闲小镇全国示范、江苏样板。

　　公司与国内专业的产业园区运营商广东同天公司合作，将其常州体育健康产业园纳入中体旗下，从而拥有了国内首个围绕体育健康产业，以设计研发、科技应用、产品孵化、数据分析、人才培养、互动体验、展示交易、赛事组织以及体育休闲于一体的创新平台。

　　3、休闲健身

　　休闲健身业务对公司落实“全民健身”国家战略具有积极的作用。但由于市场竞争激烈、商业模式和经营管理理念陈旧，该项业务的经营始终较为艰难。公司以高度的责任心，积极克服困难，调整经营方向，在充分调研健身市场、分析自身问题及优势的基础上，研究发展新模式、制定新的发展规划，实施“一拓一变”策略，全力拓展健身相关领域培训业务，转变实体俱乐部运营模式，以合资、合作直营、加盟等形式建设健身服务新模式，力争从单纯重资产投入产业下游业务向轻资产运营健身产业服务圈方向转型。积极的转变防止了业务亏损的进一步扩大，在一定程度上化解了潜在的经营风险。

　　报告期内，公司继续推广“奥林匹克日”等活动，在8个城市同时启动以“全民奥林匹克”为主题、近2万名体育爱好者参加的5公里长跑、奥林匹克文化营、群众体育项目竞赛和展示等系列活动，并首次引入冰雪活动。

　　4、体育教育培训

　　公司探索开展培训业务，将体育教育培训与场馆运营、健身俱乐部、认证、竞赛、体育经纪、特许经营、体育旅游等业务相结合。公司与北京体育大学、云南民族大学中印瑜伽学院等开展校企合作培训，积极与体育总局人力中心就全面合作开展体育领域培训业务进行探讨和研究，平稳拓展和延伸体育教育培训业务。

　　5、体育科技与信息化服务

　　公司以信息科技技术提高管控水平和专业能力建设。报告期内，公司推进办公信息化管理系统改造，搭建集团层面信息交流与数据共享的办公信息一体化科技平台，收集、研究体育行业的大数据，筹建业务管理平台、销售平台、客户管理平台等业务平台，力图通过科技赋能业务，实现对既有业务和创新业务的数字化转型。

　　6、体育彩票服务、体育标准化服务和认证检测

　　公司现有体育彩票业务中，传统终端机销售市场竞争日益激烈，为扭转不利局面，公司在自助终端机业务上不断加大研发投入，研发了适应多场景布放的即开彩票辅助终端，制定了以销售为主、自营为辅的业务方针，选取了重点区域市场投放设备进行市场测试。

　　报告期内，公司启动并积极推进重大资产重组工作，拟将国家体育总局下属的两家彩票公司、两家认证公司相关股权注入公司。本次标的资产中体彩科技公司与中体彩印务公司的主营业务属于体育彩票服务的上游板块，国体认证公司与华安认证公司的主营业务属于体育标准化服务和认证检测相关行业。本次交易完成后，公司将扩大体育产业布局，提升上市公司在体育类业务板块的服务能力，实现主营业务协同发展，有助于上市公司进一步拓展发展空间，提升上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

　　7、投资管理

　　报告期内，公司成立了中体体育产业投资基金管理公司，并与万科、金砖基石资本联合建立中体万和体育产业基金，同时筹备利用国家和地方引导基金的资源优势，广泛吸引社会资本，整合行业资源、扶持体育科技与模式创新，充分运用投资、并购等金融手段，逐步构建体育产业投资和孵化培育体系。

　　8、体育地产

　　报告期内，公司围绕“控成本、推进度、抓销售、去库存”开展工作，寻找新思路，减员增效，压缩费用，最大限度盘活资产，努力实现现金流平衡，实现了较好的销售额及营业收入。

　　（三）公司管理情况

　　报告期内，公司全面加强党的领导，不断加强党的组织建设和制度建设，经公司股东大会审议通过，将党建工作正式写入《公司章程》，确立了党的领导在公司治理中的法定地位，为党组织加强建设和发挥作用提供了重要的制度和法律保障。

　　公司秉持着积极进取和高度负责的行为态度，坚决贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的决策部署以及体育总局党组关于扶贫工作的要求，积极履行上市公司社会责任，向总局定点扶贫的山西省繁峙县和代县进行帮扶。公司紧跟党中央的步伐，时刻牢记历史使命，大力弘扬责任担当意识，以实际行动承担相应社会责任，帮助贫困群众早日脱贫，助力全面建成小康社会。

　　公司高度重视战略管理和集团管控，聘请了世界知名管理咨询公司协助企业诊断和战略梳理，以问题导向和战略导向，理清发展思路，对标优秀企业，强化市场意识、创新意识和“客户至上”理念。

　　公司聚焦主营业务，优化组织机制，实施扁平化管理，提升管理水平，提高运营效率。公司进行了事业部制的改革与试点，推动了下属公司主业核心能力提升，对于市场程度高、公司市场竞争力强的下属公司，调整管控线路、减少了管理层级。

　　公司重视加强管理团队建设，调整、充实了公司经营班子成员，招聘了紧缺的关键职能人员，分流减少冗余人员，有效控制了人工成本，制定了特殊人才识别与薪酬考核方案，完善了集团整体薪酬梯度建设。

　　公司继续健全和完善制度、规范，制定了涉及关联交易、募集资金管理、人力资源、投资管理、行政管理等一系列制度和规定，强化财务管理和内控、内审工作，守住遵纪守法底线，不踩“红线”，以控制经营风险、重大事项决策、关键资源协调为核心，组织内控实施现场检查，加强全面内部控制体系建设。

　　公司高度重视历史遗留问题和不良资产的处置，成立了专项小组开展调研、清理，采取了强有力措施督促解决，在重大诉讼、商誉减值、业务减亏止损等几个重大方面有了突破性进展，有效化解了经营风险。

　　七、公司关于未来发展的讨论与分析

　　2018年中国经济运行总体平稳，但稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。展望未来，各行各业面临诸多挑战与机遇，中国体育产业体系还在不断健全的过程中，体育产业面临消费升级与体育人口逐年增加、体育改革红利的重要发展机遇。可以说体育产业的前景是光明的，空间是广阔的。习总书记在考察冬奥建设时曾说道：“道路对了不怕遥远”。审视我们自身，应该强项更强、恶补短板，不忘初心，修炼内功，按照习总书记指示：“坚定不移地把国有企业做强做优做大。”

　　未来三年中体产业将处于战略转型期，同时也是公司业务立体化布局阶段，从市场层面出发，既要满足政府对体育发展及社会、经济效应的需求，也要为企业提供体育营销、市场开发等整体性解决方案，同时为民众提供健身、赛事参与的测评、培训等服务，满足民众日益增长的体育体验的需求；从产业层面出发，要为区域性体育产业规划落地、资源配置、内容导入等提供综合性服务，通过模式创新、资本合作等方式，发挥体育产业对社会经济的带动作用；从业务管理出发，既要建立业务的运营标准化体系，又要推动平台化服务转型，充分发挥体育产业价值链上关联业务的整合效应，实现业务价值集约化输出。

　　2019年，公司将着力打造业务平台化管理模式，实现内部业务资源的整合；探索优化“体育+”商业模式，推动创新业务的落地；持续打造优质IP资源，通过运营优化和商业模式创新，提升中体自有品牌的影响力；加快业务的区域扩张和产品品类的丰富，先试先行，总结模式不断复制；通过信息化、大数据等科技手段提升业务效率及市场针对性，为业务发展赋能。

　　基于产业链的价值布局，提升产业的整体竞争能力，以及“体育+”模式的可延展性，公司将重点布局以下细分业务单元：

　　1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易板块

　　体育本体产业的核心内容是体育无形资产的开发。公司将全方位丰富现有赛事产品内容，加强核心竞争力。在保持现有体育赛事活动、体育营销相关工作稳定发展的同时，重点推动以北京冬奥会、陕西全运会、武汉军运会市场开发为代表的国家综合性运动会市场开发能力的建设，引进具有世界影响力的国际强IP，建立平台型公司的思维模式，发挥公司在行业地位、资源汇聚和品牌影响力等方面的优势，塑造自主IP，形成产业集群。

　　2、体育空间内容与运营板块

　　公司将以内容和运营为核心，搭建平台模式，通过前期策划、定位、规划以及后期体育产业导入，带动公共场馆、体育小镇、体育综合体、体育公园、体育产业园区等发展业态，促进公司整体业务的转型升级。通过资源整合、定位规划、产品研发、内容提供与导入以及系统化运营体系搭建，融合中体产业赛事活动、体育培训、健身康复、智能体育、研学教育等各业务单元、实现“体育消费+优质IP”与体育空间的最佳融合。

　　3、体育教育培训板块

　　公司将继续拓展和延伸体育教育培训领域，整合原有的协会资源以及援外培训的相关经验，专注开发体育教育和体育培训项目。与单项运动协会合作，专注于体育培训教育上游资源，与测评、认证和赛事资源领域相结合，以新兴门类、小众项目的细分领域作为主营方向。

　　4、体育科技与信息化服务板块

　　为顺应新时期的信息化趋势，助力向数字化、智能化迈进，公司将逐步建立内部业务数据管理平台，并基于集团公司内部和体育行业外部数据，提供体育行业的大数据分析研究，推动公司业务数字化转型，建设业务信息化平台。

　　5、体育彩票专业化服务

　　公司将在现有的体育彩票硬件服务基础上，通过重组并购的中体彩科技、中体彩印务公司的整合，为我国体育彩票事业，甚至国际彩票市场提供专业化解决方案。

　　6、体育标准化服务和认证检测板块

　　产业要发展，标准需先行，任何一个行业的发展中，标准化都发挥着引领作用。我们将一方面继续加强标准的研究和制修订，为行业发展和进步服务，另一方面运用标准化的思维和方法，在体育空间运营、健身俱乐部管理、体育培训教育等各项业务单元提升能力，创建和转化成标准化的产品和服务、实现可复制的连锁和品牌经营模式。

　　7、投资管理板块

　　充分运用上市公司多种融资方式及基金公司等多种形式，加强产融互动，推进产业经营和资本运营协同发展。以体育产业发展为契机，利用国家和地方引导基金的资源优势，广泛吸引社会资本，整合行业资源、扶持体育科技与模式创新，充分运用投资、并购等金融手段，助力产业发展，实施并购、外延式扩张。

　　8、体育地产

　　公司将强化落实、分解经营目标责任，严格执行年度预算，并通过计划控制、成本控制、销售控制、资金控制等方面就预算的执行进行管控，推进度、抓销售、控成本，高度关注资产质量和资金安全，深入论证研究盘活资产、资金回收的可行性方案。

　　此外，公司将在体育运动康复、智能硬件消费产品和智能体育设施的研发、体育媒体与版权板块等领域投资布局，加强投资管理的基础工作研究，形成公司投资策略和思路，运用资本思维，推动外延式发展，促进业务整合、产业协同、新业务孵化，培育更多的业绩增长点。

　　公司已开启改革发展的新时代，并将上下团结一致，共同打造“新中体”，迎接“新时代”，开创“新征程”。

　　九、报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入14.50亿元，较上期同比增加32.75%，归属于上市公司股东净利润为8,391万元，较上期同比增加44.38%。

　　(一) 主营业务分析

　　1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2. 收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用 □不适用

　　房地产业务，本报告期中体地产仪征有限公司结算面积同比增加38,551平方米，结算收入同比减少2.50亿元。

　　赛事管理及运营业务，本报告期新增广州马拉松项目。

　　体育场馆运营管理业务，本报告期新增2018年全国少年田径锦标赛及2018年全国体校U系列田径锦标赛，场馆日常运营收入亦同比增加。

　　(2). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，前五名客户销售额1.82亿元，占年度销售总额12.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额1.97亿元，占年度采购总额34.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　3. 研发投入

　　研发投入情况表

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　情况说明

　　□适用 √不适用

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用  □不适用

　　详见附注七、46。

　　3. 其他说明

　　□适用  √不适用

　　(四) 行业经营性信息分析

　　□适用  √不适用

　　房地产行业经营性信息分析

　　1. 报告期内房地产储备情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　2. 报告期内房地产开发投资情况

　　√适用  □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3. 报告期内房地产销售情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　报告期内公司房地产销售均为住宅，报告期内平均售价为9,449.21元/平方米。

　　4. 报告期内房地产出租情况

　　□适用  √不适用

　　5. 报告期内公司财务融资情况

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：以上贷款均为开发贷款，利息资本化率100%。

　　6. 其他说明

　　□适用  √不适用

　　(五) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　√适用 □不适用

　　公司在报告期内对外股权投资金额为2,371.67万元，比上年同期减少13,454.48万元，减少了85.01%。

　　情况详见2018年度审计报告中的财务报表附注“七、合并财务报表项目注释 7、可供出售金融资产  9、长期股权投资”、“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

　　(六) 重大资产和股权出售

　　□适用  √不适用

　　(七) 主要控股参股公司分析

　　√适用  □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　取得和处置子公司情况:

　　■

　　来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况 ：

　　■

　　(八) 公司控制的结构化主体情况

　　□适用  √不适用

　　九、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对于执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制2018年度及以后期间的财务报表。由于上述通知的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

　　本次会计政策变更采用追溯调整法，公司可比年度报表已重新表述。

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，对公司净利润、净资产均无影响。

　　十、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　十一、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计43家，详见附注九、1。

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

　　董事长：王卫东

　　中体产业集团股份有限公司

　　2019年3月8日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-09

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月8日在北京召开。本次会议的通知已于2月27日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到8名。独立董事王慧因公务未能出席本次董事会会议，授权委托独立董事温小杰代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年董事会工作报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　二、审议通过《2018年经审计的财务报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议2018年度利润分配预案为：

　　以截至2018年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利25,312,061.19元（含税），尚余未分配利润238,595,637.32元结转至以后年度。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　五、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　六、审议通过《2018年社会责任报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　七、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　八、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票、

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（编号：临 2019-11）。

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　十、审议通过《2018年年度报告》及《摘要》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　十一、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

　　本项议案，4名有关联关系的董事回避表决，共有5名董事参加表决。

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　2018年，财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

　　(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下

　　■

　　(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-12）。

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

　　授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2019-13）。

　　十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：临 2019-14）。

　　十五、审议通过《关于召开公司第二十二次股东大会(2018年年会)的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（编号：临 2019-15）。

　　拟将上述第一、二、三、七、十、十四项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-10

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年3月8日在北京召开。本次会议的通知已于2月27日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到2名。监事吕国光、严峻因公务未能出席本次监事会会议，授权委托监事会主席郑玉春代为出席。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年监事会工作报告》

　　同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅。

　　监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

　　同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　三、审议通过《公司2018年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

　　1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意：4票，反对：0 票，弃权：0 票

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　2018年，财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

　　(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下

　　■

　　(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-12）。

　　拟将上述第一、三项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业   编号：临2019-11

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 3月8日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　2012年7月，公司第五届董事会2012年第六次临时会议审议通过《关于收购北京英特达系统技术有限公司股权的议案》，同意公司受让北京英特达系统技术有限公司（以下简称“英特达”）原股东丁京歌、李雪峰分别持有的 35.00%和 10.00%的股份。

　　公司于 2012年8月，完成上述股权转让工商变更登记手续，英特达自2012年8月起纳入公司合并财务报表范围。

　　2015 年 12 月,公司与丁京歌、李雪峰、北京海荧华彩信息技术有限公司根据《股权转让协议》达成一致意见，实际支付股权转让款为 7,200 万元。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，对公司收购英特达45%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的英特达可辨认净资产公允价值份额的差额46,062,061.62元确认为商誉。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2018年12月31日因并购英特达股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

　　按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对英特达截至 2018 年 12 月 31 日的股东权益价值进行评估，并出具了《中体产业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的中体产业集团股份有限公司并购北京英特达系统技术有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估咨询报告》（国融兴华咨报字[2019]第040002号）（以下简称“评估报告”）。

　　据该评估报告所载，2018年12月31日英特达100%资产组的可收回金额为107,710,969.48元，与包含全体股东商誉的调整后资产组账面价值157,337,265.41 元比较后，按持股比例计算确认商誉减值准备22,331,833.17元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备22,331,833.17元，该项减值损失计入公司2018 年度损益，相应减少了公司 2018 年净利润，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少22,331,833.17元。

　　三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　　经审核，本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　经审核，本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、监事会审核意见。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-12

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、会计政策变更具体情况

　　（1）、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

　　将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

　　将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。

　　将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。

　　将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

　　将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

　　将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。

　　（2）、利润表

　　新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。

　　将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”项目变更为“重新计量设定受益计划变动额”项目。

　　将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目变更为“权益法下不能转损益的其他综合收益”项目。

　　将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目变更为“权益法下可转损益的其他综合收益”项目。

　　（3）、所有者权益变动表

　　将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”项目变更为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

　　2、 会计政策变更对当年财务报表的影响

　　(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下

　　■

　　(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。

　　三、独立董事、监事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　公司监事认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业 编号：临2019-13

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。

　　●2019年3月8日公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、公司向银行申请授信的情况

　　鉴于公司（含子公司）2018年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

　　二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

　　公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-14

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：

　　一、修改条款

　　1. 修改第十三条

　　原文内容：

　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动产品的生产、加工；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育健身项目的开发、经营；体育专业人才的培训；体育信息咨询。

　　现修改为：

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；批发预包装食品；零售预包装食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　上述修改内容以工商行政管理机关最终审核为准。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：600158          证券简称：中体产业          公告编号：2019-15

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月2日14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月2日

　　至2019年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　（二） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2019年3月29日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：徐闻

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-16

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于诉讼判决执行情况的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就与重庆市中体投资有限公司、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司、重庆宝田地产（集团）有限公司和重庆胜家实业集团有限公司合同纠纷一案的基本情况以及一审判决、终审判决情况，已进行了公开披露，具体详情请见2014 年 10 月 18 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 31 日、2018年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《涉及重大诉讼的公告》（编号：2014-44）、《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2017-29）、 2017 年半年度报告“重要事项”部分以及《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2018-06）。

　　近日，公司累计已收到案件执行款168,122,948.90元。该事项预计将增加公司本期收益约1,500万元，具体影响以经审计后数据为准。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月八日