一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　夏仲昊董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,109,830,895为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务情况

　　报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。

　　房地产开发业务是公司的主要业务，在公司房地产开发项目中，报告期内在建和在售项目包括“天保金海岸住宅及商业项目”、“生态城地块住宅项目”、“塘沽大连东道地块住宅项目”、“汇津广场商业项目”、“汇盈产业园商业项目”，上述项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区。

　　公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括“天保青年公寓”、“名居花园底商”、“天保金海岸C04项目”、“汇盈产业园项目”、“汇津广场一期”等，上述投资型物业主要集中于天津滨海新区，多数位于天津自贸区，物业类型包括公寓、底商、写字楼等。

　　公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

　　在做好房地产开发主业的同时，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专业产业园区，并积极拓展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。此外，结合区域资源和招商落地项目，公司持续关注优质股权投资机会，努力拓展公司利润来源，进一步为公司可持续发展提供保障。

　　（二）报告期内公司所属行业发展情况

　　房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位，其周期波动与经济周期波动密切相关，并受到金融政策、土地政策、市场供求状况、国际宏观调控政策等多种因素的影响。在过去的二十多年来，我国的房地产行业取得了快速发展，一方面得益于我国的经济发展、投资环境和人口结构，另一方面也得益于房地产制度的改革所释放的政策红利。近年来，房地产行业高速增长的情况开始发生变化，在政府不间断的调控政策的引导下，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。报告期内，房地产政策继续保持“房住不炒”的主基调，地方调控政策稳中偏紧，全年调控从供需两侧精准发力，市场预期已逐步回归理性，政策取得阶段性效果。全国商品房销售面积增速持续回落，重点城市商品住宅成交规模保持了相对稳定，三四线城市降温明显。

　　公司房地产开发项目以住宅为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，累计开发项目面积200余万平方米，并多次获得天津市工程建设各类奖项，其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖，不仅填补了区域空白，同时也为公司和区域争得了荣誉。近年来，公司稳健经营，总资产规模近百亿元，净资产规模超50亿元，营业收入连续三年保持持续增长，各项指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相对较小，需进一步挖掘资源，在做好房地产开发主业的同时，积极拓展航空产业优质股权投资、园区开发等新的业务领域，为公司提供新的盈利增长点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合信用评级有限公司于2018年5月18日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15天保01”、“16天保01”债券信用等级为AA+。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。《天津天保基建股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》于2018年5月22日在巨潮资讯网上刊登。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）宏观经济形势及行业政策情况

　　2018年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。

　　在货币政策趋向宽松的同时，房地产政策继续坚持“房住不炒，因城施策”主基调，在分类调控精神的指导下，各地政策持续加码，具体涉及持续四限政策、整治市场秩序、上调房贷利率等内容。四季度末，区域市场调控目标已基本达成，一些城市出现一定的政策修正，因城施策进一步得到深化。重点城市调控效果显现，成交规模趋于稳定。土地市场方面，2018年政策一方面延续加速推地模式，另一方面继续推进土地出让限制政策，竞自持、竞配建、限房价等逐渐成为重点城市推地的基本要求，土地投资热度下降。

　　2018年底召开的中央经济工作会议提出“要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系”。预计2019年房地产调控政策整体上不会有太大的变化，在“房住不炒”的基调下，地方政府的调控灵活性将加大，以“稳地价、稳房价、稳预期”为政策目标，涉及土地、租赁、保障的调控政策也将进一步得到完善，调控方式得到优化。

　　2018年，天津市严格执行国家的各项调控政策，逐步建立和完善房地产市场发展的长效机制，市场预期逐渐理性，房地产市场平稳运行。根据天津市统计局公布的数据，2018年房地产开发投资增长8.6%。商品房销售面积1,249.87万平方米，下降15.7%，降幅比上年收窄29.6个百分点。实现销售额2,006.62亿元，下降11.7%，比上年收窄23.0个百分点。

　　（二）公司经营情况

　　报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，公司房地产开发项目以住宅项目为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区。在京津冀一体化的背景下，天津经济的持续快速发展和滨海新区的开发开放，将带来较充裕的人流、物流、资金流，从而带动区域地产投资的需求。

　　2018年，公司围绕战略部署，坚持稳中求进，迎难而上，扎实工作，有效应对外部市场环境变化，经营收入持续增长，房地产业务稳步发展，园区业务开局良好，各项管理创新深入推进，保持了公司健康、可持续发展状态。

　　1、主要经营指标完成良好

　　2018年，公司圆满完成全年投资计划。总资产规模近百亿元，净资产超50亿元。全年实现营业收入22.90亿元，同比增长24.03%，连续三年保持持续增长，较好的完成了主要经营指标任务。

　　2、房地产主营业务稳步发展

　　土地资源拓展方面，公司密切关注市场走势，审慎增加土地储备，积极跟进天津城市重点发展区、热点功能区的土地资源，报告期内成功竞得天津市南开区天拖二期地块，该宗土地的竞得使公司项目及土地储备分布由滨海新区扩展至市区核心区，有助于进一步提升公司品牌影响力及公司未来的经营业绩，为公司房地产开发业务进一步持续发展提供了保障。

　　项目开发建设方面，公司严格按计划推动前期项目及在施项目各项工作，通过实施动态施工计划管理，及时分解督导落实。报告期内，天津生态城项目、塘沽大连东道项目已按期开工，天保金海岸D07项目已按计划如期顺利完成竣工验收及房屋交付工作。公司项目管理水平明显提升，多个项目通过“市级文明工地”验收，天保金海岸天成轩3号楼获得天津市建设工程“海河杯”奖。

　　营销工作方面，公司积极加大项目销售指标力度，提速销售进程，确保天保金海岸E03项目如期开盘销售，取得了良好的销售业绩。

　　3、园区运营取得新成绩

　　报告期内，公司紧紧围绕园区生物健康产业定位，提升产业园区运营能力，通过与中科院合作成立“BIOINN生物技术国家专业化众创空间”，极大促进了园区招商。全年成功引入12家企业入驻园区，为做大产业园业务提供强有力支撑。

　　4、企业管理日趋完善

　　报告期内，围绕公司专业化、精细化的管理目标，制订、修订各项管理制度共计17项，已初步形成涵盖公司所有业务、管理13个子模块105项制度的管理体系，并将管理制度和流程固化于七大信息化系统中。公司坚持以问题为导向，运用缺陷因果分析等管理手段进行查漏补缺，确保公司制度流程运转的标准化、合规性。

　　（三）公司房地产业务相关情况

　　1、公司的土地储备情况

　　■

　　2、公司的房地产开发情况

　　■

　　3、公司的房地产销售情况

　　■

　　4、公司的房地产出租情况

　　■

　　5、公司融资情况

　　■

　　6、其他情况

　　报告期内，公司不存在向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况。

　　2019年，公司将继续全面加强房地产业务管理水平，提升精细化管理水平。持续推进关键项目建设，严控时间节点，制定详细的实施工作计划，全力确保天保金海岸E03项目如期实现竣工交付；按计划推动天津生态城项目、塘沽大连东道项目、天保金海岸F地块及天拖二期等项目建设，确保按期完成项目开发进度；加强市场政策分析和市场研判，增强营销方案的预见性，确保天保金海岸E03项目快速清盘并根据市场情况推进塘沽大连东道项目及天津生态城项目销售工作；结合公司融资需求及资产状况，积极研究开发新的融资渠道，创新融资模式，同时努力做好已发公司债的续期兑付工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为0.96亿元，较上年同期减少76.61%，主要原因是对存货、商誉计提减值，及公司参股子公司中天航空公司本年度亏损导致投资收益大幅减少所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。本公司在编制2018年度财务报表起执行该文件，对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

　　受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年5月，公司因出资设立全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司，导致合并财务报表范围在公司项下增加天津天保盛源房地产开发有限公司。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董事长：夏仲昊

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000965           证券简称：天保基建        公告编号：2019-04

　　天津天保基建股份有限公司

　　七届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，于2019年2月27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年3月8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年年度报告及摘要》。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润1,059,527,059.52元，当年利润应提取10％法定公积金105,952,705.95元，扣除后母公司未分配利润953,574,353.57元。

　　为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以2018年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计分配现金股利89,896,302.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度利润分配的独立意见》。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定2019年度审计费用共55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费5万元。上述费用共计为60万元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。

　　八、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2019年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年日常关联交易预计公告》。

　　该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于2019年预计日常关联交易的独立意见》。

　　九、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。

　　保荐机构中德证券有限责任公司已对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度内部控制评价报告的独立意见》。

　　十一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

　　十二、听取2018年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

　　十三、听取《独立董事2018年度述职报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2018年度述职报告》。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司2018年年度股东大会审议、听取。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月十二日

　　证券代码：000965               证券简称：天保基建            公告编号：2019-05

　　天津天保基建股份有限公司

　　七届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第九次会议的通知，于2019年2月27日以书面文件方式送达全体监事。会议于2019年3月8日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事孙静宇女士、董光沛女士、杨丽云女士亲自出席了会议。会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2018年年度报告及摘要》。形成了监事会对2018年年度报告的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年年度报告及摘要》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2018年度公司内部控制评价报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　同意以上二、三项报告提请公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年三月十二日

　　证券代码：000965              证券简称：天保基建             公告编号：2019-06

　　天津天保基建股份有限公司

　　2019年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2019年，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）就天保青年公寓接受采暖服务与天津天保热电有限公司签署服务合同；天保房产及公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利公司”）分别就提供写字楼租赁服务与天津天保租赁有限公司、天津天保商业保理有限公司和天津天保财务管理有限公司签署了写字楼租赁合同;公司控股子公司天津嘉创物业服务有限公司（以下简称“嘉创物业”）与天津天保商业保理有限公司及天津天保租赁有限公司签署了物业服务合同。上述交易属于受同一法人控制下的关联交易。2018年同类关联交易实际发生总金额为691.89万元，2019年预计总金额为726.57万元。

　　2019年3月8日，公司第七届董事会第二十次会议，以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2019年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。本次日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）

　　注册资本：47,686万元

　　注册地址：天津空港经济区纬七道169号

　　法定代表人：田林

　　经营范围：供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；供热供冷及相关技术咨询、设备安装、销售、调试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工。

　　截至2018年12月31日，天保热电总资产为224,502.04万元、净资产为47,130.33万元、主营业务收入为22,978.40万元、净利润为170.03万元（以上数据均为未经审计数据）。

　　2.天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区520

　　法定代表人：任强

　　经营范围：公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保付代理；自营和代理货物及技术进出口。

　　截至2018年12月31日，天保租赁总资产为708,371.53万元、净资产为130,383.00万元、主营业务收入为41,416.17万元、净利润为9,767.08万元（以上数据均为未经审计数据）。

　　3.天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼902

　　法定代表人：韩小磊

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

　　截至2018年12月31日，天保保理总资产为147,846万元、净资产为61,518万元、主营业务收入为9,901万元、净利润为3,766万元（以上数据均为未经审计数据）。

　　4.天津天保财务管理有限公司（以下简称“天保财务管理公司”）

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼9层901室

　　法定代表人：燕伟

　　经营范围：代理记账；企业管理咨询；企业税务咨询；财务咨询服务。

　　截至2018年12月31日，天保财务管理公司总资产为4,182.69万元、净资产为3,090.50万元、主营业务收入为3,304.12万元、净利润为312.78万元（以上数据均为未经审计数据）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上述4家公司与本公司均受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，该公司为本公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　天保热电主要负责天津空港经济区内的供暖服务；天保租赁主要从事融资租赁业务、租赁交易咨询、担保业务、产权交易代理中介服务等业务；天保保理主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等业务；天保财务管理公司主要从事提供代理记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。上述4家公司资产规模较大,经营稳定,均具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。经查询，上述4家公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　（1）本公司天保青年公寓项目接受采暖服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价，按照实际采暖面积计算并支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为6.25元/平米/月，在每年采暖期前付清相关费用。

　　（2）本公司提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为3-4元/平米/天，以半年为周期按照计租面积计算并收取租金。

　　（3）本公司提供物业服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为14.7元/平米/月，每季度按照物业面积收取物业服务费。

　　2.关联交易协议的签署情况

　　（1）公司全资子公司天保房产与天保热电于2018年11月7日签署了《采暖供需合同书》，协议有效期自2018年11月1日起至2019年3月31日止，由天保热电为青年公寓提供采暖服务。采暖面积为100,652.96平方米，计量热力费为6.25元/平米/月。

　　（2）公司全资子公司天保房产与天保租赁于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》，由天保房产为天保租赁提供房屋租赁服务，租赁面积706.24平方米，租金标准3.5元/平米/天，2019年度租金为90.22万元，租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。

　　（3）公司全资子公司天保房产与天保保理于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》，由天保房产为天保保理提供房屋租赁服务，租赁面积397.38平方米，租金标准3.5元/平米/天，2019年度租金为50.77万元，租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。

　　（4）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2016年11月4日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积650.43平方米，租金标准3.5元/平米/天，年租金合计83.09万元，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日止。

　　（5）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2017年4月3日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积1,049.78平方米，租金标准4元/平米/天，年租金合计153.27万元，租赁期限自2017年6月1日至2020年5月31日止。

　　（6）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2017年5月3日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积611.48平方米，租金标准3.5元/平米/天，年租金合计78.12万元，租赁期限自2017年11月1日至2020年10月31日止。

　　（7）公司全资子公司嘉创物业与天保保理于2018年4月1日签署了《汇津办公楼物业服务委托合同》，由嘉创物业为天保保理提供物业服务，物业管理面积397.38平方米，物业服务费标准14.7元/平米/月，年度费用合计7.01万元，合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日止。

　　（8）公司全资子公司嘉创物业与天保租赁于2019年1月1日签署了《汇津广场1号楼项目2019年度物业服务委托合同》，由嘉创物业为天保保理提供物业服务，物业管理面积706.24平方米，物业服务费标准14.7元/平米/月，年度费用合计12.46万元，合同期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述接受采暖服务的关联交易，提供采暖服务的关联企业为公司天保青年公寓项目所在区域唯一供应商，其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价，是公司日常经营活动的正常支出，对公司没有任何不良影响。上述提供租赁服务、物业服务的关联交易，完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

　　五、独立董事对关联交易的独立意见

　　公司预计的2019年接受采暖服务是公司日常经营活动的正常支出，完全按照天津市统一的收费标准计价，是公允的关联交易，不存在利益转移；公司提供写字楼租赁服务、物业服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的。我们认为，公司2019年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响；交易对上市公司独立性没有影响；公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司预计的2019年度日常关联交易的情况。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　2.独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年三月十二日

　　证券代码：000965           证券简称：天保基建           公告编号：2019-07

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月8日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司的财务报表格式执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

　　受重要影响的报表项目名称和金额的说明如下：

　　■

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意本次公司变更会计政策。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2.公司第七届监事会第九次会议决议

　　3.独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月十二日

　　证券代码：000965               证券简称：天保基建            公告编号：2019-08

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.募集资金金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402号文核准，公司于2014年4月29日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币4.46元。2014年5月8日，主承销商中德证券有限责任公司将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年5月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013TJA2034-2）。根据验资报告。本次发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元，扣除发行费用人民币18,066,066.63元，实际募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。

　　2014年5月8日，中德证券有限责任公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费、奖励佣金后的余额人民币1,394,815,640.00元划转至本公司在渤海银行股份有限公司天津保税区支行开立的2000161324000186银行账号内。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具XYZH/2013TJA2034-2号验资报告。根据验资报告，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元，扣除发行费用人民币18,066,066.63元，募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。

　　2.募集资金以前年度使用金额

　　2014年度募集资金用于募投项目工程支出110,270,598.12元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金103,129,761.65元，补充流动资金300,000,000.00元，银行手续费支出286.20元；取得利息收入16,674,894.66元；截至2014年12月31日，本公司募集资金专户余额为897,244,182.06元。

　　2015年度募集资金用于募投项目工程支出430,652,409.04元，银行手续费支出523.47元，取得利息收入35,589,609.47元；截至 2015年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为502,180,859.02元。

　　2016年度募集资金用于募投项目专项支出270,675,246.20元，银行手续费支出1,341.71元，取得利息收入9,814,307.01元；截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金专项账户余额为241,318,578.12元。

　　2017年度募集资金用于募投项目专项支出171,200,431.01元，银行手续费支出1,000.39元，取得利息收入2,221,152.37元；截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金专项账户余额为72,338,299.09元。

　　3.本年度募集资金使用情况及余额

　　公司本年度募集资金专项账户年初余额72,338,299.09元，本年度募集资金项目专项支出26,293,159.35元，取得利息收入502,686.41元，支付银行手续费980.60元。

　　2018年8月28日本公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2014年非公开发行A股股票全部募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，同意公司将本次募集资金专项账户余额46,481,943.69元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。

　　截至2018年9月27日，公司已将募集资金专户的节余募集资金及利息合计46,546,845.55元划入一般账户中，用于永久补充流动资金。

　　单位：元

　　■

　　上述募集资金专户余额均为0元，均已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》终止。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金管理情况

　　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同保荐机构中德证券有限责任公司分别与天津滨海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津天保房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司，分别与渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异。

　　公司已严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表：2018年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月十二日

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：000965           证券简称：天保基建           公告编号：2019-09

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月8日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

　　一、基本情况概述

　　鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2019年度审计费用共55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费5万元。上述费用共计为60万元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会计师事务所简介

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家有着良好的社会声誉和强大的专业能力的大型综合性会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。在境内设有20家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有4家境外成员所，从业人员近5000人。该事务所拥有证券期货业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验。

　　三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2.独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月十二日

　　证券代码：000965            证券简称：天保基建            公告编号：2019-10

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年3月8日，公司第七届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次2018年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月3日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2019年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　二、会议审议、听取事项

　　1.审议事项

　　（1）2018年年度报告及摘要。

　　（2）2018年度董事会工作报告。

　　（3）2018年度监事会工作报告。

　　（4）2018年度财务决算报告。

　　（5）2018年度利润分配预案。

　　（6）续聘年度审计机构的议案。

　　2.听取事项

　　听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　3.披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届二十次董事会决议公告》、《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》、《2018年度董事会工作报告》《七届九次监事会决议公告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》及《独立董事2018年度述职报告》。

　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式与要求

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2.登记时间：2019年4月8日、2019年4月9日（星期一、星期二）

　　上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

　　3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5.会议联系方式：

　　（1）联系电话：022-84866617

　　（2）联系传真：022-84866667（自动）

　　（3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

　　6．其他事项：参会股东食宿费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及备置地点

　　1.备查文件

　　（1）公司第七届董事会第二十次会议决议

　　（2）公司第七届监事会第九次会议决议

　　2.备置地点：公司证券事务部

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年三月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次2018年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

　　2.填报表决意见

　　本次2018年年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日下午15:00，网络投票结束时间为2019年4月10日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　委托人股票帐号：                    持股数：           股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托书有效期：    年  月  日至    年  月  日

　　委托日期： 年  月  日

　　证券代码：000965                              证券简称：天保基建                    公告编号：2019-02

　　天津天保基建股份有限公司