一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经本公司第一届董事会第二十六次会议审议，公司拟每10股转增3股，合计转增股本5,712.00万股，转增股本后公司总股本变更为 24,752.00万股。上述利润分配事项及资本公积转增股本事项尚需经2018年度股东大会批准实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主营业务

　　公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

　　烟用接装纸业务：公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过20余年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。报告期内，公司烟用接装纸业务稳定发展，销售收入逐年提高。

　　烟标业务：为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务稳定发展的基础上，逐步布局烟标业务。2017年6月，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司变更部分首次公开发行股票募集资金投向，投资于烟标生产线建设项目，开始进入烟标领域；2018年2月，公司以自有资金收购大风科技，进一步扩大烟标业务规模。目前，公司新建的烟标生产线已正式投产，公司与并购的大风科技也实现全面融合，并已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的烟标产品招标中中标，已具备进一步做大烟标业务的基本条件。2018年，公司实现烟标销售收入为15,717.47万元，占营业收入比例为34.29%，已成为公司继烟用接装纸业务之后又一重要收入来源。

　　在新型烟草业务方面的探索：2018年，公司顺应烟草行业创新驱动战略，着手布局新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究，寻找在新型烟草工艺技术方面具有竞争优势的企业进行合作开发。2018年11月，公司与昆明旭光科技有限公司签订合资协议，共同投资设立集友广誉。2019年1月7日，集友广誉设立，注册资本为人民币1,000万元，其中公司以现金形式出资700万元，占集友广誉注册资本比例的70%；昆明旭光科技有限公司以现金形式出资300万元，占集友广誉注册资本比例的30%。

　　集友广誉将作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台，为烟草行业提供整体技术解决方案，提供整线技术集成和相关技术服务，推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。

　　2、经营模式

　　1）采购模式

　　公司采购的主要原材料为纸品、电化铝、油墨及溶剂等，由采购部门负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中，公司分别向多家合格供应商询价，择优确定供应商。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应充足。

　　公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序，主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。

　　供应商管理方面：严格对合格供应商的选择，并对其进行持续监控、评估，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

　　采购订单管理方面：规范采购订单，以确保采购订单的及时性和有效性，并且有利于追踪整个采购过程。

　　原材料验收控制管理方面：加强原材料的验收、检验以及存储管理，为产品生产提供合格的原材料与支持服务。

　　2）生产模式

　　烟用接装纸、烟标都是配合卷烟使用的特殊产品，也只能销售给特定的客户，所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单，公司营销中心协同制造中心编制生产计划，组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源，控制生产过程和产品质量，同时不断加强优化生产工艺，提高生产效率。

　　3）销售模式

　　公司采取直接销售的方式，由营销中心负责销售工作。

　　依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求，各中烟工业公司对烟用接装纸、烟标等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品，公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计，并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案，最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品，公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后，各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同，主要明确产品类别及单价、付款约定等内容，具体数量根据实际订单情况而定。

　　3、行业情况

　　1）行业发展阶段

　　公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业，具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求，是典型的技术密集及资金密集型行业，行业准入门槛较高。

　　包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品，只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。

　　“十二五”期间，我国烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，实践“三大课题”、提升“五个形象”，坚持“一个制度”、狠抓“三件大事”，“卷烟上水平”主要目标顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元，五年累计实现工商税利47,680亿元，年均增加1,078.4亿元，年均增长13.6%；上缴国家财政由2010年的4,835亿元增长到2015年的10,950亿元，累计上缴国家财政41,323亿元，年均增加1,212.2亿元，年均增长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长，全国卷烟品牌由133个减少到89个，商业销售额超过400亿元的品牌由6个增加到13个，“461”品牌发展目标全面超额完成，“532”品牌培育取得重大进展。

　　2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要明确和坚定“两个略高于”的发展目标，即：努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国财政收入增长速度。

　　从实际运行来看，2015年-2018年，全国卷烟销量分别为4,979万箱、4,701.4万箱、4,737.8万箱和4,743.52万箱，全国卷烟产量分别为5,124.3万箱、4,710.78万箱、4,642.6万箱和4,671.24万箱。

　　根据“十三五”期间的预期指标和近几年的实际运行数据，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。

　　2018年，烟草行业深入实施创新驱动发展战略，不断加大科技创新力度。全年卷烟设计水平、制造水平、控焦稳焦水平、降本增效水平持续提升，新型烟草制品技术研发、专利布局、产品储备和境外市场拓展也有了较大进展，创新驱动战略取得明显成效。2018年，在一、二类卷烟销量持续增长，以及 “细、短、中”等创新产品大幅增长共同带动下，行业卷烟单箱销售额达到3.16万元，创造了历史最好水平，超额完成了年度目标任务。

　　2019年全国烟草行业工作会议指出，2019年全行业要坚持稳中求进工作总基调，全面深化供给侧结构性改革，加快建设现代化烟草经济体系，统筹推进稳运行、优结构、育品牌、降库存、控成本、增税利工作，保持经济运行在合理区间；重点推动行业发展方向从“数量追赶”转向“质量追赶”、发展动力从“要素驱动”转向“创新驱动”、发展速度从“高速”转向“合理增速”、发展重点从“规模扩张”转向“结构优化”、发展方式从“外延粗放”转向“内涵集约”，奋力谱写行业高质量发展新篇章。

　　2）行业周期性特点

　　卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以卷烟包装材料行业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定，稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳步发展的有利保障。

　　3）公司所处行业地位

　　公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具有良好的信誉，在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。

　　在烟用接装纸方面，目前公司已向全国的18家省级中烟公司中的9家供货，在新客户拓展方面未来还有很大的拓展空间；同时，根据2016年全国烟草工作会议精神，“十三五”期间，烟草行业将实施“卷烟再上新水平”，老客户产品结构提升也会带来新的业务需求。未来，公司将根据产能的扩展进度，抓住烟草行业“十三五”稳定发展和“卷烟再上新水平”的有利契机，进一步开拓市场。

　　在烟标方面，目前，公司新建的烟标生产线已正式投产，公司与并购的大风科技也实现全面融合，并已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的烟标产品招标中中标，已具备进一步做大烟标业务的基本条件。随着募投项目的实施，公司烟标的生产规模、技术水平、销售收入将进一步提升，未来市场占有率将进一步提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入458,396,574.00元，同比增长96.00%；实现归属于上市公司股东的净利润115,409,638.00元，同比增长16.39 %；实现归属于上市公司股东的扣非净利润107,551,321.50元，较上年同期增长59.92%；实现经营性现金流115,541,079.52元，同比增长16.09 %。

　　本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：

　　1)本期烟用接装纸业绩持续增长。

　　2)报告期内，公司新增烟标业务，在较短的时间内实现烟标规模化稳定生产与销售，新增盈利增长点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　证券代码：603429                 证券简称：集友股份                 公告编号：2019-005

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年3月8日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《2018年年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　二、《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《2018年度董事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）。

　　三、《2018年度独立董事述职报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《2018年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、《2018年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2018年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为115,409,638.00元。按母公司会计报表净利润      19,468,530.83元的10%提取法定盈余公积金1,946,853.08元，加上合并会计报表年初未分配利润182,620,313.06元后，减去2018年分配2017年度股利27,200,000.00元，本公司2018年度合并会计报表期末未分配利润余额为268,883,097.98元,本公司2018年度母公司期末未分配利润余额为75,688,330.53元。本次股利分配拟以2018年末总股本190,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在本议案经2018年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《关于2018年度以资本公积转增股本及利润分配的公告》（        公告编号：2019-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　六、《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　七、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于变更证券事务代表的公告》（        公告编号：2019-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　八、《2018年度总裁工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2019-009）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　十、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《公司前次募集资金使用情况专项报告》（        公告编号：2019-010）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　十一、《2018年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2019-011）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　十三、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2019年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（        公告编号：2019-012）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十四、《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　根据公司自身发展需要，对《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》做出相应修改，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》(        公告编号：2019-013)，修订后的《公司章程（2019年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十五、《2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事许立新先生回避表决。

　　《日常关联交易公告》（        公告编号：2019-014）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十六、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（        公告编号：2019-015）详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十七、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（        公告编号：2019-015）详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十八、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　公司关于召开2018年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603429                 证券简称：集友股份                 公告编号：2019-006

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2018年3月8日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《2018年年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　二、《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《2018年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）。

　　三、《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》

　　本议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，全体监事同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　四、《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　五、《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　七、《2018年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　十、《2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（        公告编号：2019-015）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十二、《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　十三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（        公告编号：2019-017）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2019年3月11日

　　证券代码：603429                 证券简称：集友股份                 公告编号：2019-007

　　安徽集友新材料股份有限公司关于2018年度以资本公积转增股本及利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　主要内容：安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年末总股本190,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　审议程序：公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一次会议审议并一致通过《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，该项议案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

　　一、资本公积转增股本及利润分配议案的主要内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为115,409,638.00元。按母公司会计报表净利润      19,468,530.83元的10%提取法定盈余公积金1,946,853.08元，加上合并会计报表年初未分配利润182,620,313.06元后，减去2018年分配2017年度股利27,200,000.00元，本公司2018年度合并会计报表期末未分配利润余额为268,883,097.98元,本公司2018年度母公司期末未分配利润余额为75,688,330.53元。本次股利分配拟以2018年末总股本190,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在本议案经2018年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。

　　二、相关决策程序

　　本次议案已经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　我们认真审议了《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一致认为2018年度利润分配的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案。

　　2、监事会意见

　　本议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月11 日

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份        公告编号：2019-008

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表杨先迅女士的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨先迅女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司及董事会对杨先迅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司证券事务相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2019年3月11日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐明霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

　　简历详见附件。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月十一日

　　附件：

　　徐明霞女士：汉族，1986年出生。大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安庆市曙光包装有限责任公司职员；自2010年3月进入本公司工作，先后在财务部、审计部任职。2018年7月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　徐明霞女士未持有本公司股份，为公司实际控制人、董事长徐善水先生之外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐明霞女士联系方式如下：

　　联系地址：安徽省安庆市太湖经济开发区

　　联系电话：0556-4561111

　　传 真：0556-4181868

　　邮政编码：246400

　　电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

　　证券代码：603429                证券简称：集友股份        公告编号：2019-009

　　安徽集友新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2017年1月18日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1700万股，每股面值1元，每股发行价人民币15元。截至2017年1月18日止，本公司共募集资金总额25,500.00万元，扣除发行费用27,116,707.10元后，募集资金净额人民币227,883,292.90元。

　　截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,055,381.97元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,071,387.00元；于2017年1月18日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币219,983,994.97元。截止2018年12月31日，尚未使用募集资金金额为827,910.93元，募集资金专户余额为5,258,973.39元，与尚未使用募集资金余额的差异4,431,062.46元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司2016年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于2017年2月9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（        公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　截至2018年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2018年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为，本公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份2018年度募集资金存放与使用情况。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月11日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从8月份开始生产，时间较短所致。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从8月份开始生产，时间较短所致。

　　证券代码：603429        证券简称：集友股份        公告编号：2019-010

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 前次募集资金的募集情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164号文核准，于2017年1月18 日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）1700 万股，每股发行价格为15.00元。本次发行募集资金共计255,000,000.00元，扣除相关的发行费用27,116,707.10元，实际募集资金227,883,292.90元。

　　截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　（一） 前次募集资金使用情况

　　详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司2017年6月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了上述变更。

　　（三）闲置募集资金使用情况

　　2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2018年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。

　　2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。

　　（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

　　公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。

　　三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　四、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，交通银行股份有限公司安徽省分行专户余额5,173,609.23元，合计占前次募集资金总额的比例为2.27%，未使用完毕主要系项目设备及工程尾款尚未全部支付，后续将继续使用剩余募集资金。

　　截止2018年12月31日，中国工商银行股份有限公司太湖支行专户余额85,206.28元，占前次募集资金总额的比例为0.04%，已基本使用完毕，余额系募集资金专户累计利息收入和理财收益。

　　截止2018年12月31日，招商银行股份有限公司合肥高新区支行专户余额157.88元，占前次募集资金总额的比例为0.0001%，已使用完毕，余额系募集资金专户累计利息收入和理财收益。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十一日

　　附表

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　附表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从8月份开始生产，时间较短所致。

　　注2：本年度电化铝生产线建设项目无效益，主要原因为2018年12月份部分达到投产条件，尚未实现效益。

　　公司代码：603429                                                  公司简称：集友股份

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　（下转B067版）