证券代码：002034                  证券简称：旺能环境             公告编号：2019-10

　　旺能环境股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月11日收到独立董事李和金先生递交的书面辞职报告，李和金先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及战略决策委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

　　李和金先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李和金先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李和金先生将继续履行独立董事职责。

　　为了保证董事会的正常运行，公司董事会同意提名曹悦先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。当选后将接任李和金先生原担任的公司董事会下属审计委员会委员及战略决策委员会委员职务。

　　上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附简历：

　　曹悦，男，中国国籍，1969年生，汉族，法律硕士，中共党员。历任浙江省政府联络办公室法制处工作人员、浙江省司法厅秘书，现任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员，同时担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、浙江万邦德新材股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司等三家上市企业独立董事职务。曹悦先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。已获得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002034                  证券简称：旺能环境           公告编号：2019-11

　　旺能环境股份有限公司

　　关于向全资项目公司旺能生态增资的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述及审批程序

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）进行增资，增资金额为5,000万元，增资之后旺能生态的注册资本变为10,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

　　本次对外投资事项，经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次对外投资的出资方式为货币出资，认缴出资，资金来源为公司自有资金。

　　（二）标的公司情况

　　1、企业名称：浙江旺能生态科技有限公司

　　2、成立日期：2017年01月16日

　　3、住所：浙江省杭州市下城区西湖文化广场19号2501室-11

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：江晓华

　　6、公司经营范围：实业投资；生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务；服务：生态环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市政工程，环保工程，商务信息咨询，企业管理咨询；批发、零售：环保设备；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、财务状况：截止2019年1月31日，旺能生态总资产为7234.79万元，净资产为4438.61万元，净利润为-28.53万元，负债总额为2796.18万元，资产负债率为38.65%。（该数据未经审计）

　　8、增资前后对比：

　　■

　　9、与本公司关系：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100％，为上市公司的全资孙公司。

　　■

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司对旺能生态进行增资，是根据旺能生态的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情况做出的决定，不存在额外风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　证券代码：002034                证券简称：旺能环境             公告编号：2019-12

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通     知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）将于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2019年3月24日-2019年3月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2019年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月18日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2019年3月18日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　　1.《关于补选独立董事的议案》

　　以上议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案具体内容详见2019年3月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2019年3月19日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区旺能环境股份有限公司董事会办公室。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　（一）会议联系人：林春娜

　　联系电话：0572—2619936

　　传真号码：0572—2619937

　　通讯地址：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼

　　邮编：313000

　　邮箱：lcn@mizuda.net

　　（二）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第十七次会议决议》。

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码： 362034

　　2、投票简称：旺能投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2019年3月24日 15:00 至 2019年3月25日15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2019年3月25日召开的旺能环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：

　　旺能环境股份有限公司股东登记表

　　截至2019年3月18日下午3：00交易结束时本人（或单位）持有旺能环境（002034）股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

　　■

　　证券代码：002034               证券简称：旺能环境              公告编号： 2019-09

　　旺能环境股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年3月8日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年3月2日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事张益和蔡海静以通讯表决形式参加会议，李和金因为提出离职没有出席会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　（一）会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于李和金先生因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及战略决策委员会委员职务，公司董事会同意股东提名曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，当选后将接任李和金先生原担任的公司董事会下属审计委员会委员及战略决策委员会委员职务。

　　《关于补选独立董事的公告》（2019-10）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于向全资项目公司旺能生态增资的议案》

　　公司董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）进行增资，增资金额为5,000万元，增资之后旺能生态的注册资本变为10,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

　　《关于向全资项目公司旺能生态增资的公告》（2019-11）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年3月25日（星期一）下午2：50召开2019年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-12）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月8日