证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2019-005

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2019年3月1日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详细内容见本公司关于修改《公司章程》及附件的公告。

　　2、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；

　　公司第七届董事会自2015年9月产生至今已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐唐忠民先生、应卓轩先生、王国斌先生、鲍俊华先生、李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八届董事会董事候选人，其中李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　1、审议通过关于推荐唐忠民先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于推荐应卓轩先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于推荐王国斌先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于推荐鲍俊华先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于推荐李良彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于推荐陈无畏先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过关于推荐文东华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

　　以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。

　　三、审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定2019年3月26日以现场加网络投票相结合方式召开2019年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年3月9日

　　附件、董事候选人简历：

　　1、唐忠民：男，1970年3月出生，上海财经大学工商管理硕士,先后任职于上海新世界集团、德隆产业投资管理有限公司、上海龙力能源投资有限公司、舜元地产发展股份有限公司等，历任投资总监、执行总裁、监事等职务。2015年9月起任本公司副董事长、总经理。

　　2、应卓轩：男，1990年12月出生，本科学历。2014年11月起至今任上海炎轩文化传媒有限公司董事长。2015年9月起任本公司董事。

　　3、王国斌：男，1965年9月出生，加拿大籍华人，1987年毕业于中南财经大学国民经济计划专业。曾参与外贸、流通、地产、文化、农业和服务业等多个行业，现任联合国南南合作组织亚太委员会副秘书长、美丽园丁教育基金会执行秘书长。2015年9月起任本公司董事。

　　4、鲍俊华：男，1973年6月出生，大学本科学历。1998年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015年至今担任本公司总经理助理。2004年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。

　　5、李良彬：男，1972年8月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第14届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015年9月起任本公司独立董事。现兼任安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

　　6、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。

　　7、文东华：男，1973年12月出生，管理学博士、副教授、博士生导师、非执业注册会计师。1996年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997年8月考入上海财经大学会计系，2000年1月获得管理学硕士学位，毕业后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003年3月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于2006年3月获博士学位，后留校任教至今。2005年赴香港城市大学进行合作研究，2006 年、2007、2008 年曾三度赴香港理工大学进行合作研究，2011年赴美国路易斯安那州立大学进修。现兼任上海韦尔半导体股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600237       证券简称：铜峰电子       编号：临2019-006

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2019年2月27日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2019年3月8日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司第七届监事会自2015年9月组建至今已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。公司第七届监事会推荐阮德斌先生、肖松先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会对各监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　1、审议通过关于推荐阮德斌先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于推荐肖松先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第八届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

　　监事候选人及职工监事简历详见附件。

　　特此公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2019年3月9日

　　附件、监事候选人及职工监事简历

　　1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科学历、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，本公司薄膜电容器分公司经理，本公司电容电器分公司经理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司董事长。

　　2、肖松，男，1984年9月出生，本科学历。2009年5月至2011年5月在佛山铜峰电子材料有限公司担任会计；2011年6月至2016年5月在安徽铜峰电子股份有限公司担任会计；2016年6月起至今在安徽铜峰电子股份有限公司担任主办会计。

　　3、黄云锴，男，1973年7月出生，本科学历，高级工程师，曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003年9月进入本公司工作，现任本公司电力电子电容器分公司副总经理。

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2019-007

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月8日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。根据公司管理的需要，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　■

　　以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第二十七条、董事会议事规则第三条的相应内容做同样修改，具体如下：

　　■

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年3月9日

　　证券代码：600237         证券简称：铜峰电子       公告编号：2019-008

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月26日 14点30分

　　召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月26日

　　至2019年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于2019年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　一) 登记时间：2019年3月25日（星期一） 上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部。

　　(三) 登记手续：

　　1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

　　2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部

　　2、邮编：244000

　　3、电话：0562-2819178

　　4、传真：0562-5881888

　　5、联系人：李  骏

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽铜峰电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■