证券代码：000932       股票简称：华菱钢铁         公告编号：2019-8

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月6日，公司以书面方式发出了关于在2019年3月8日召开公司第六届董事会第三十次会议的通知。会议以通讯表决方式召开，会议发出表决票9份，收到表决票9份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

　　一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（          公告编号：2019-9）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　二、《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事。

　　公司第七届董事会董事候选人为：曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。其中曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生为经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名的非独立董事，管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。上述董事和独立董事候选人简历附后。

　　表决情况如下：

　　1、 提名曹志强先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　2、 提名易佐先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　3、 提名周应其先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　4、 提名肖骥先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　5、 提名阳向宏先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　6、 提名罗桂情先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　7、 提名管炳春先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　8、 提名张建平先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　9、 提名谢岭先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

　　公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，对该议案经过事前审查，发表了独立意见。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举决定。其中，根据深交所《独立董事备案办法》规定，公司将把独立董事候选人的有关材料同时报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”），由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　三、《关于董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2019年3月25日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-10）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附：

　　1、公司第七届董事会董事候选人简历

　　曹志强先生，男，汉族，1975年7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司第二高线厂准备车间副主任（主持工作）、厂长助理、副厂长（主持工作），第二棒材厂厂长，科技开发中心（总工程师室）主任，总经理助理，副总经理，执行董事、总经理，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　易佐先生，男，汉族，1962年9月出生，湖南常德人，1983年7月参加工作，硕士研究生，高级会计师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事，持有华菱钢铁股票61,369股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周应其先生，男，汉族，1961年12月出生，湖南浏阳人，1992年6月参加工作，硕士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司总工程师助理、科技开发中心主任，湖南华菱钢铁股份有限公司规划发展部主任、副总工程师、持续改进部经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司副总经理、总工程师，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员。持有华菱钢铁股票66,975股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　肖骥先生，男，汉族，1967年11月出生，湖南衡阳县人，1988年7月参加工作，本科学历，会计师。历任衡阳华菱钢管有限公司财务处会计、科长，销售处业务员、副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁股份有限公司财务总监、第六届董事会董事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　阳向宏先生，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，1991年7月参加工作，硕士，政工师。历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总经理。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　罗桂情先生，男，汉族，1966年9月出生，湖南新邵人，1988年6月参加工作，EMBA，高级经济师，注册造价工程师。历任涟源钢铁集团有限公司人力资源部科长、副部长、企业管理部部长、湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长，现任湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

　　管炳春先生，1964年2月出生，汉族，北京人，本科学历，教授级高级工程师。1984年8月至1985年7月，在鞍钢职前实习钢铁生产技术质量管理；1985年7月至2000年12月，先后担任冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金局行业司副处长、处长、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；2001年1月至今，先后担任中国冶金工业质量认证中心主任、北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证公司总经理、董事长，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。管炳春先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张建平先生，1966年3月出生，汉族，北京人，博士研究生学历，教授。1993年开始就职于对外经济贸易大学，先后担任国际企业管理系（国际商学院前身）国际财务教研室主任、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等十余家大学的EMBA“高级财务管理”客座教授。现担任对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。张建平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　谢岭先生，1971年11月出生，汉族，硕士研究生学历，并获MBA硕士学位，中国资产评估师、中国注册房地产估价师、经济师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁；现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁；湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事；赛轮集团股份有限公司独立董事。谢岭先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000932           股票简称：华菱钢铁                 公告编号：2019-11

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第六届监事会第二十四次会议于2019年3月8日以通讯方式召开，会议通知已于2016年3月7日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议并通过了关于监事会换届选举的议案

　　鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，由任茂辉先生、汤建华先生两人为公司第七届监事会股东代表监事候选人，以上两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票选举决定。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开职工代表大会选举公司第七届监事会职工代表监事三位，选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　股东代表监事简历附后。

　　表决结果：

　　（1）任茂辉先生

　　有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）汤建华先生

　　有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、监事会独立意见

　　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　2、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　2019年3月8日

　　附：

　　股东代表监事候选人简历：

　　任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，1985年4月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中央党校法律专业毕业，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会主席。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汤建华，男，汉族，1968 年 10 月出生，湖南益阳人，2001 年3月加入中国共产党，1990年8月参加工作，本科学历，工程师，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产部部长、市场部部长、销售部部长、管理创新部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任、组织部长，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会监事。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁               公告编号：2019-9

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月8日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司第六届董事会任期已于2019年2月届满，拟开展董事会换届选举工作。公司拟在本次换届过程中将董事会成员由11名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。调整后独立董事将不少于董事人数的1/3，符合相关监管规定。

　　为此，公司拟对《公司章程》第106条做相应修改。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁                  公告编号：2019-10

　　关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会，详见公司于2019年3月9日披露的第六届董事会第三十次会议决议公告（          公告编号：2019-8）。现将有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况：

　　（一） 股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东

　　大会（以下简称“会议”）。

　　（二） 会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三十

　　次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2019年3月24日至2019年3月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六） 会议股权登记日：2019年3月18日

　　（七） 会议出席对象：

　　1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 本公司聘请的律师。

　　（八） 会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一） 会议审议的议案

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、《关于董事会换届选举的议案》；

　　3、《关于监事会换届选举的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2019年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告（          公告编号：2019-8）》和《第六届监事会第二十四次会议决议公告（          公告编号：2019-11）》。

　　（二） 注意事项

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　2、按照《公司章程》，议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。

　　3、议案2和议案3均采取累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、 会议登记办法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2019年3月19日-3月21日

　　（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

　　邮编：410004

　　联系人：刘婷

　　电话：0731-89952929

　　传真：0731-89952704

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　七、 备查文件

　　提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360932

　　2、投票简称：华菱投票

　　3、填报表决意见

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年3月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人名称:                 营业执照号/身份证号:

　　持有股数：                  股东代码：

　　受托人：           受托人身份证号码：

　　委托人表决指示：

　　■

　　股东（签名）：

　　单位（盖章）：

　　委托日期：

　　委托有效期：