股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2019—004

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第七届二十一次(临时)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2019年3月7日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年3月1日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参会董事9人，实际参会表决9人，其中公司董事陆震虹女士及独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《关于参与投资设立产业基金的议案》。

　　为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升综合产业竞争力，公司拟与安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司、淮北盛大建设投资有限公司及安徽辉隆农资集团股份有限公司共同发起设立“安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以下简称“产业基金”）。公司作为有限合伙人拟认缴产业基金出资额人民币20,000万元，占产业基金全体合伙人认缴出资总额的10%。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　参与投资设立产业基金的具体事项请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-005）。

　　该议案需提请公司股东大会审议。

　　二、通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年3月25日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月七日

　　股票简称：丰原药业       股票代码：000153           公告编号：2019-005

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于参与投资设立产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升综合产业竞争力，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司、淮北盛大建设投资有限公司及安徽辉隆农资集团股份有限公司共同发起设立“安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以下简称“产业基金”）。公司作为有限合伙人拟认缴产业基金出资额人民币20,000万元，占产业基金全体合伙人认缴出资总额的10%。

　　（二）审批程序

　　2019年3月7日，公司召开第七届二十一次（临时）董事会，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》。

　　根据《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《 信息披露备忘录第8号—上市公司与专业机构合作投资》的相关规定，公司本次参与投资设立产业基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与新设产业基金财产份额的认购，也不在本次新设产业基金中任职。

　　（五）产业基金投资各方与本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排；亦与本公司不存在一致行动关系；无以直接或间接形式持有本公司股份的情形。

　　二、合伙协议各方基本情况

　　合伙协议各方不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系，基本情况如下：

　　（一）普通合伙人

　　安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　1、统一社会信用代码：91340604MA2TF5QH7B；

　　2、主要经营场所：淮北市烈山区青龙山产业园陶博路三号双创服务中心518室；

　　3、执行事务合伙人：宁波隆华汇股权投资管理有限公司；

　　4、注册资本：2,000万元；

　　5、公司类型：有限合伙企业；

　　6、经营范围：股权投资管理及咨询服务。

　　7、成立日期：2019年1月29日；

　　8、股权结构：宁波隆华汇股权投资管理有限公司出资比例51%；金通智汇投资管理有限公司出资比例24%；胡智慧出资7%；王雯出资5%；陈怡出资4%；曹蕴出资4%；钱怡雯出资3%；刘希出资2%。

　　（二）有限合伙人

　　1、安徽省三重一创产业发展基金有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340100MA2NUJ2A1H；

　　（2）注册地址：合肥市高新区望江西路860号科创中心424室；

　　（3）法定代表人：张汉东；

　　（4）注册资本：600,000万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　（6）经营范围：股权投资，投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）成立日期：2017年7月26日；

　　（8）股权结构：安徽省投资集团控股有限公司出资比例100%。

　　安徽省三重一创产业发展基金有限公司为本次新设产业基金的母基金。

　　2、淮北市产业扶持基金有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340600348790242G；

　　（2）注册地址：安徽省淮北市相山区淮海路北花园路东营-1#401；

　　（3）法定代表人：顾俊；

　　（4）注册资本：10,000万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司(国有独资)；

　　（6）经营范围：采用阶段参股、直接投资、跟进投资等模式扶持我市高新技术产业、优势主导产业、战略性新兴产业、现代农业、现代服务业和文化产业发展，促进优质资本、项目、技术和人才向淮北集聚，引导社会资本投向本市符合经济结构调整和产业升级方向的行业和企业。

　　（7）成立日期：2015年7月2日；

　　（8）股权结构：淮北市政府国有资产监督管理局出资比例100%。

　　3、合肥东城产业投资有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340122MA2MTLHY2E；

　　（2）注册地址：肥东县店埠镇站北路商办综合楼三楼；

　　（3）法定代表人：梁发苑；

　　（4）注册资本：20,000万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司(国有独资)；

　　（6）经营范围：重点产业、基础设施、公共服务、房地产项目的投资开发；从事授权范围内的资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；受托管理和经营有关专项资金和资产；设立管理投资基金；经批准的其他经营活动。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）成立日期：2016年3月8日；

　　（8）股权结构：合肥东部新城建设投资有限公司出资比例100%。

　　4、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司

　　（1）统一社会信用代码：913401007749970356；

　　（2）注册地址：安徽省巢湖市半汤路传媒中心14楼；

　　（3）法定代表人：刘燚；

　　（4）注册资本：65,179万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司(国有独资)；

　　（6）经营范围：对城市基础设施建设、土地开发、旅游开发行业进行投资；投资咨询；拆迁；国内外贸易；房地产租赁；物业服务。

　　（7）成立日期：2005年6月24日；

　　（8）股权结构：安徽巢湖经济技术开发区管理委员会出资比例100%。

　　5、淮北盛大建设投资有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340600777375901Q；

　　（2）注册地址：安徽省淮北市烈山镇吴山口村；

　　（3）法定代表人：李明海；

　　（4）注册资本：30,000万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司；

　　（6）经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：烈山区内基础建设投资管理和组织实施政府性投资项目和政府基础设施建设；城市经营性资产管理、集中管理财政性建设资金；向上争取资金和对外借资融资；投资兴办商贸实体。

　　（7）成立日期：2005年7月18日；

　　（8）股权结构：淮北市烈山区盛大国有资产运营有限公司出资比例100%。

　　6、安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340000148941720L；

　　（2）注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号；

　　（3）法定代表人：刘贵华；

　　（4）注册资本：71,760万元；

　　（5）公司类型：股份有限公司(上市)

　　（6）经营范围：粮食收购；农业生产资料、农机具、化工原料及产品、矿产品、矿山机械、五金、建材、钢材、铝锭及铝产品、食用糖、预包装食品销售；饲料原料收购及加工、销售；农副产品收购、销售；粮食筛选及销售；复合肥生产加工、委托加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；房屋租赁；商务信息服务；物业管理；仓储服务；农业技术服务。

　　（7）成立日期：1990年7月4日；

　　（8）控股股东：安徽辉隆投资集团有限公司 。

　　三、本次新设产业基金管理人信息

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　　宁波隆华汇股权投资管理有限公司根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于 2014 年6月27日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1003967。

　　本公司与宁波隆华汇股权投资管理有限公司不存在关联关系。

　　四、产业基金基本情况

　　（一）基金名称：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准名称为准）

　　（二）组织形式：有限合伙企业

　　（三）注册地点：安徽省淮北市

　　（四）基金管理人：宁波隆华汇股权投资管理有限公司

　　（五）基金构成及出资情况：

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　　安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，其他各出资方为有限合伙人。

　　（六）存续期：基金的经营期限为七年，自基金成立之日起计算。基金营业执照签发之日为基金成立之日。基金成立之日起五年内为投资期；投资期届满至基金成立七周年届满之日为基金的退出期。基金存续期满可延长两次，每次1年，须经合伙人一致通过。

　　（七）基金投向：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料行业及相关领域。

　　（八）投资方式：基金主要以股权形式投资非上市企业，参与上市公司、“新三板”和省区域性股权市场挂牌企业定向增发，支持企业开展并购重组；投资上市公司定向增发（含可转换公司债券）金额不超过基金总认缴出资额20%。

　　（九）出资方式及进度：基金认缴出资由各合伙人全部以货币形式分两批次缴付出资，首批次出资比例为基金总认缴出资额的40%，全体合伙人需在2019年3月31日前一次性缴付首批次出资；第二批次出资为基金总认缴出资额的60%，全体合伙人需在2019年9月30日前完成出资。

　　（十）项目的退出机制：通过IPO、并购重组、新三板、股权转让等多种形式退出。

　　（十一）会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　　（十二）基金决策和管理机构：为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，基金管理人应组建设立投资决策委员会，聘请8名委员组成投资决策委员会，为基金投资（退出）业务的最高决策机构。其中：普通委员7名、特别委员1名；7名普通委员中，3名委员由基金管理人委派的人员担任，4名委员系由基金管理人聘请的1名外部财务专家、1名外部法律专家、1名外部行业专家、1名外部投行专家担任；母基金自动获得投资决策委员会1席投票权，为特别委员，并保留一票否决权，该投票权仅对于投资决策是否违反《合作协议》及本协议相关规定进行判断。投资决策委员会主席由基金管理人指定的委员担任。

　　（十三）管理费用：投资期内，管理费按基数1.8%计算；基数为全体合伙人的[实缴出资额-已退出项目投资本金]；退出期内，管理费按照基金尚未清算项目的总资本投资金额的1%计算；延长期内不计取管理费。

　　（十四）收益分配：投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则进行分配；先分配至实缴出资及年化6%的收益（单利），剩余部分80%按实缴比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。

　　（十五）亏损分担：1、如因普通合伙人、基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）未能按照合伙协议和委托管理协议的约定勤勉尽责地履行其管理职责（包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、本协议、委托管理协议或明显不作为），导致本基金亏损，则普通合伙人、基金管理人应承担该等亏损并向基金承担赔偿责任。2、非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，基金的各项亏损由合伙人以其认缴出资额为限按出资比例承担。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

　　五、承诺

　　公司此次参与投资后的十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、参与设立产业基金的目的、风险分析和对公司的影响

　　（一）目的

　　本次发起设立产业投资基金有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步开拓投资渠道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力和投资管理水平。

　　（二）风险分析

　　1、本次合作各方就发起设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，本次合作尚存在一定的不确定性。

　　2、本次拟设立的产业投资基金存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期，同时产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　　针对上述风险，公司将持续完善投资决策管理流程，做到科学有效控制、防范投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则，及时披露相关事项的进展情况。

　　（三）对公司的影响

　　1、公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金，且投资期限较长，公司作为合伙企业的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则需以出资额为限承担亏损责任，安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任。本次交易对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

　　2、公司在产业基金拟投资标的的表决中不享有一票否决权，本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　七、其他

　　公司将严格遵守深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第8号：上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定，在合作投资的后续进展过程中及时履行相关信息披露义务。

　　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月七日

　　股票简称：丰原药业       股票代码：000153         公告编号：2019—006

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2019年3月25日召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第七届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届二十一次董事会审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年3月25日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2019年3月19日。

　　(七) 出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于参与投资设立产业基金的议案》。

　　上述议案已经公司第七届二十一次董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场股东大会会议登记办法

　　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：2019年3月20日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

　　(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

　　(四)登记手续：

　　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张军  张群山

　　联系电话：0551—64846153    传 真：0551—64846000   邮编：230051

　　通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、出席会议的股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届二十一次董事会决议。

　　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月七日

　　附件1：参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件2： 授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　　■

　　注： 1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　2、委托人为法人的，法定代表人应签名并加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及身份证号：

　　授权委托书签发日期及有效期限：