本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月28日、2019年2月15日召开了第一届董事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并相应修订《公司章程》及相关制度中对应部分内容。具体内容详见公司于2019年1月29日和2019年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告。

　　公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310000676234181X

　　企业名称：彤程新材料集团股份有限公司

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室

　　法定代表人：Zhang Ning

　　注册资本：人民币58598.7500万

　　成立日期：2008年6月4日

　　营业期限：2008年6月4日 至不约定期限

　　经营范围：化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2019年3月8日