一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。

　　（1）主要业务介绍

　　报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

　　1）远洋捕捞

　　报告期内，公司所属远洋捕捞船共22艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船13艘，中型拖网渔船2艘，分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。根据产业环境和发展形势，近两年公司通过作业渔场调整和新增装备，成功在大西洋组建了一支7艘大型金枪鱼围网船的作业船队，于2018年8月份全部投产，取得良好的经济和社会效益。

　　2）冷藏运输

　　报告期内，公司所属7艘国际冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举：一是不断完善公司SMS体系工作，强化企业规范化管理；二是立足于亚太特种冷藏货运市场，努力提高市场占有率，严控成本核算，加强船舶的设备维护保养，保证出航率，促进租金收入最大化；三是加强风险管控，尽可能降低不确定风险因素。

　　3）冷藏加工贸易

　　报告期内，面对诸多不利因素，认真研判形势，密切关注市场变化，创新经营思路，创新管理办法。围绕充分发挥中国金枪鱼交易中心的集散地、山东省远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地作用为中心，加大了自捕鱼回运收购和精深加工力度，提高加工机械化、自动化水平，加快新旧动能转换，推进 “五快”课题研发，扩大加工、销售业务，加大市场开拓力度，重点培育金枪鱼分仓新模式，积极拓展国际国内贸易。

　　（2）行业的发展变化、市场竞争格局及公司所处的行业地位

　　1）行业的发展变化

　　中国远洋渔业自85年以来经过30多年的发展，已经成为世界远洋渔业大国。随着国家海洋强国战略的实施，远洋渔业已作为经略海洋的重要组成部分，正在实施的新旧动能转换和高质量发展要求使远洋渔业产业结构和素质得到不断优化和提升，市场化和国际化不断提高，总体来说，“十三五”是我国远洋渔业发展的关键转型期，更是迈向渔业强国的重要机遇期。

　　2）市场竞争格局及公司所处的行业地位

　　近年来，随着国家对远洋渔业的扶持力度加大，我国远洋渔业发展迅猛，装备水平、生产技术、从业人员素质等有了很大提高，与发达国家的差距进一步缩小。各渔业资源国和渔业组织为了保护资源，制定了严格的保护措施和休渔政策，行业门槛逐渐提高，对从事远洋渔业的各公司管理水平、生产技术、自律能力等有了更高的要求，长期来讲，对远洋渔业行业的可持续性发展是有利的，但短期会提高生产成本。公司是国内较早发展远洋渔业的企业，现有业务在人才素质、技术力量、管理能力、装备水平等方面居于全国远洋渔业企业前列。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　本报告期，公司实现营业收入102,334.81 万元，较去年同期92,411.68万元增长10.74%；实现利润总额10,151.28万元，较去年同期9,789.98万元增长3.69%；归属于母公司的净利润9,028.16万元，较去年同期减少123.59万元，减少1.35%。资产总额121,328.26万元，较期初余额增长13.87%。

　　(1)远洋捕捞：公司去年新上5组围网捕捞船，其中2组已在去年投产，另外3组在本年度内顺利投产运营，捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标；金枪鱼延绳钓捕捞业务，科学决策，合理调度渔场，合理安排作业时间和船舶坞修时间，克服渔业资源下降和鱼价下降的不利因素，想方设法提高产量，加大成本管理，节省开支，提升经济效益。本报告期捕捞板块实现营业收入38,836.87万元,利润总额5750.23万元。

　　(2)冷藏运输：狠抓安全生产经营，加强船舶管理，提高船舶出航率，确保船舶营运率。精心组织、落实责任，监督全面、指导有力，自查自纠、立查立改，细化对船舶的安全检查、作业指导，保障船舶安全航行天数；注重船岸人员学习培训，提高管理水平；维护客户资源，保持稳定发展；狠抓企业管理，向管理要效益。本报告期实现营业收入9,366.54万元，实现利润总额 3,108.49万元，同比增长28.25%。

　　(3)冷藏加工贸易：企业经营创新采取“做好加减法，主动做减法”的思路精细化管理，积极推进“五快”课题，创新生产工艺，生产加工效率大幅度提高，调整产品结构，开拓新市场，开发新产品，拓宽宣传渠道、销售渠道。本报告期实现营业收入63,259.99万元，实现利润总额2614.12万元，同比增长2.77%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：200992              证券简称：中鲁B            公告编号：2019-07

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于2019年2月22日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2019年3月6日下午14:00在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名，亲自出席董事6名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于《2018年度利润分配预案》的议案；

　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,281,584.29元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-64,310,165.40元。根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于《2018年度报告全文》及摘要的议案；

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案；

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

　　经公司独立董事同意，并经董事会审计委员会2019年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和2019年度内部控制审计机构。

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于会计政策变更的议案；

　　本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上2、3、4、5、8项议案尚需提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券简称：中鲁B          证券代码：200992                公告编号：2019-08

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知，于2019年2月22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于2019年3月6日下午16时在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关于《2018年度报告全文》及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、关于《2018年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、《2018年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认真审阅了公司2018年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：200992              证券简称：中鲁B            公告编号：2019-10

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

　　会计政策变更的执行日期以财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）规定的起始日为准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（一）资产负债表

　　1. “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2. “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3. “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5. “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6. “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（二）利润表

　　1. 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　2. 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（1）董事会意见

　　公司董事会认为：本次变更是根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　（2）独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　（3）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日