本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次可解除限售股份数量为47,014,401股，占公司总股本的3.7642%。

　　2、本次限售股份的上市流通日期为2019年3月12日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况

　　1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号），安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向盾安控股集团有限公司发行196,904,882股股份、向浙江青鸟旅游投资集团有限公司发行49,715,195股股份、向杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）发行37,538,846股股份、向浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）发行30,031,076股股份、向舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,789,251股股份、向宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,081,293股股份、向舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,247,893股股份、向宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,468,554股股份、向宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）发行925,708股股份购买相关资产。

　　2、公司上述发行股份于2018年3月12日在深圳证券交易所中小企业板上市，其中宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）四名股东所持有股份限售期为12个月，可上市流通时间为2019年3月12日。

　　3、本次非公开发行完成后，公司总股本由 911,278,992股增加至1,248,981,690股。

　　4、自本次申请解除限售的股份上市以来，该部分限售股份的数量未发生变化。

　　截至本公告披露日，公司总股本为 1,248,981,690 股，其中尚未解除限售的股份为337,702,698股，占公司总股本的27.0382%。

　　二、申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

　　根据《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在该次重大资产重组中，本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺情况如下：

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　　本次申请上市流通的四名股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，亦不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺或承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。

　　三、本次解除限售股份上市流通情况

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2019年3月12日。

　　2、本次解除限售的股份数量为47,014,401股，占公司总股本的3.7642%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，证券账户总数为4户，除杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）外均不存在质押、冻结情况（源自中国结算深圳分公司截止至2019年3月4日数据），亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：

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　　四、独立财务顾问核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

　　3、独立财务顾问对上市公司该次重大资产重组之部分限售股份解除限售事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、独立财务顾问的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月八日