注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额117,315,847.14元，净资产23,093,741.38元，营业收入413,088,734.24元，净利润7,700,683.56元。

　　（六） 横店集团浙江得邦公共照明有限公司

　　注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为：LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额272,306,968.67元，净资产146,648,000.52元，营业收入202,292,860.18元，净利润5,196,391.15元。

　　（七）横店集团得邦工程塑料有限公司

　　注册资本为人民币3,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截止报告期末资产总额247,152,230.24元，净资产86,502,952.27元，营业收入452,808,128.68元，净利润10,964,930.58元。

　　三、董事会意见

　　公司所属子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2019年度申请银行授信及为授信额度内借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。该议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并提交公司股东大会审议。

　　上述银行授信及为在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司2018年年度股东大会审议通过后，在该额度范围内，授权委托公司及各子公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

　　四、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司和瑞金市得邦照明有限公司提供的担保总额为27,250万元，占公司净资产的10.57%；无逾期担保。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　●报备文件

　　（一）第二届董事会第十八次会议决议

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明         公告编号：2019-019

　　横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其子公司使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限为自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。授权公司及子公司董事长签署相关协议，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　一、购买理财产品的基本情况

　　（一）购买理财产品的目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利

　　用闲置资金，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）购买理财产品的金额

　　最高额度不超过人民币12亿元。在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）理财产品品种

　　购买短期、低风险、流动性强的理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司及下属子公司闲置的自有资金。

　　（五）期限

　　自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　（六）实施方式

　　在上述额度和期限内，授权公司及子公司董事长签署相关协议，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　（七）信息披露

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

　　（八）关联关系说明

　　公司在购买理财产品时，与相关主体不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取的措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　　2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计。

　　三、对上市公司的影响

　　公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。购买理财产品仅限于购买低风险理财产品，能够控制风险。通过进行适度的低风险的理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买低风险理财产品，公司能够充分控制风险，通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，能为公司股东谋求更多的投资回报，同意该议案。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　证券代码：603303       证券简称：得邦照明      公告编号：2019-020

　　横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自股东大会审议通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，额度累计不超过3亿美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案仍需提交股东大会审议。

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，2018年度美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响明显。为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　　二、开展外汇衍生品交易的品种

　　品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、预计开展外汇衍生品交易的额度

　　公司拟开展外汇衍生品交易，自股东大会审议通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。累计开展外汇衍生品交易的额度不超过3亿美元或等值其他外币。并授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。

　　四、外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

　　2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

　　3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

　　4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

　　五、公司采取的控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

　　2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

　　3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间一致。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

　　4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　证券代码：603303       证券简称：得邦照明       公告编号：2019-021

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案还需提交股东大会审议

　　●该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影响

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年3月7日在公司会议室召开，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项仍需提交股东大会审议。关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。

　　公司独立董事事先审核了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》，发表了事前认可意见，认为：公司所做的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。董事会上独立董事发表了独立意见，认为：公司与各关联方的交易，属于公司正常生产经营活动，能满足公司日常生产经营的实际需求；交易对方资质良好，能确保产品和服务的质量；交易价格按市场价格确定，定价公允、合理；体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规和其他规范的要求。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　上述关联交易的预计额度授权有效期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、东阳市横店自来水有限公司，注册地址为东阳市横店镇康庄路88号；法定代表人为何永强；注册资本为525万元；公司性质为有限责任公司（法人独资）；经营范围：水资源开发利用，自来水生产、供应，自来水管道安装、维修，管件及水表批发、零售。截至2018年12月31日，其总资产16,489.62万元，净资产 6,443.26万元，主营业务收入5,070.50万元，净利润1,097.19万元（未审计）。

　　横店控股持有东阳市横店自来水有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　2、浙江好乐多商贸有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇西山村；法定代表人为马剑胜；注册资本为3,160万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：针纺织品及原辅材料、乙类非处方药、音像制品、书刊、卷烟、雪茄烟零售，预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类批发兼零售，餐饮服务；儿童游乐园服务（以上两项限分支机构经营）；房地产开发；建筑装潢材料（不含砂石料、危险化学品）、日用百货（不含危险品）、五金产品、装饰品、化妆品、工艺美术品、金银制品、珠宝、文化体育用品及器材（不含弩及出版物）、家用电器、电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备、电子出版物)、眼镜（不含软性角膜接触镜）、电动车、皮革制品、纸制品、初级食用农产品销售；连锁超市投资；城市燃气供应行业投资（以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口；广告发布；停车服务；电子游艺厅娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，其总资产77,142.70万元，净资产40,308.78万元，主营业务收入50,129.80万元，净利润3,960.69万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　3、浙江横店影视城有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表人：桑小庆；注册资本为人民币50,160万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：旅游产业、影视拍摄基地投资管理；旅游景点服务管理；餐饮服务、餐饮管理；会议组织、接待服务，水上游乐服务。截至2018年12月31日，其总资产1,096,336.03万元，净资产380,609.79万元，主营业务收入198,831.79万元，净利润6,416.53万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　4、东阳市燃气有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为胡江彬；注册资本为人民币5,000万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：管道燃气（混空气、液化石油气、天然气）、瓶装燃气（液化石油气）；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输；钢瓶销售；液化石油气充装；液化石油气钢瓶检验；城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与维修；燃气设备、燃气器具销售、维修；地磅秤服务。截至2018年12月31日，其总资产26,520.55万元，净资产8,055.59万元，主营业务收入42,061.10万元，净利润1,755.53万元（未审计）。

　　横店控股持有东阳市燃气有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　5、东阳市横店污水处理有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人张洪成；注册资本人民币5,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：污水处理。截至2018年12月31日，其总资产12,849.87万元，净资产-26,927.07万元，主营业务收入3,043.25万元，净利润1,241.16万元（未审计）。

　　横店控股持有东阳市横店污水处理有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　6、横店集团控股有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号；法定代表人为徐永安；注册资本200,000万元；经营范围：投资管理和经营：电子电器、医疗化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧彩页；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截至2018年12月31日，其总资产7,147,888.75万元，净资产2,421,874.51万元，主营业务收入5,360,869.37万元，净利润249,993.83万元（未审计）。

　　横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。

　　7、浙江横店建筑工程有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街25号；法定代表人为项正军；注册资本人民币36,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建、设备安装、市政工程、道路桥梁和预制构件加工。截至2018年12月31日，其总资产102,119.95万元，净资产49,903.28万元，主营业务收入155,039.31万元，净利润5,641.68万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店建筑工程有限公司90%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　8、英洛华科技股份有限公司，注册地址为太原市新晋祠路147号14层1411号；法定代表人许晓华；注册资本113,368.4103万元；公司类型为其他股份有限公司（上市）；经营范围：稀土永磁材料与制品、点击、齿轮箱、金刚石制品的生产、销售及其相关技术的研发服务；物流设备、消防只能装备的生产、销售及其控制与信息系统的研发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限子公司）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。英洛华科技股份有限公司为上市公司，截至2018年12月末财务数据暂未公布。

　　横店控股持有英洛华科技股份有限公司39.38%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　9、东阳市横店加油站有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为陈国秀；注册资金为100万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）零售。截至2018年12月31日，其总资产3,226.14万元，净资产901.92万元，主营业务收入5,309.49万元，净利润237.79万元（未审计）。

　　横店控股持有横店加油站有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　10、江西奥普照明有限公司（原名九江世明玻璃有限公司），注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技术开发区；法定代表人为周建明；注册资本3,857万元。经营范围：玻璃制品、节能灯管、LED产品、电光源产品、电光源原材料、灯具及配件、电光源设备的研发、生产和销售；本企业场地租赁，自营进出口业务。截至2018年12月31日，其总资产24,353.15万元，净资产6,554.86万元，主营业务收入23,093.86万元，净利润1,153.17万元（经审计）。

　　本公司持有江西奥普照明有限公司30%股权，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（五）项规定的情形。

　　11、东阳市横店禹山运动休闲有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼（工业大道）；法定代表人为钱斌；注册资本为3,000万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：健身、体育活动服务；提供影视拍摄场所；草坪、运动场绿化和维护，景区管理、旅游服务；户外体能练习培训（非学历非证书）。截至2018年12月31日，其总资产94,387.86万元，净资产-9,654.75万元，主营业务收入1,338.76万元，净利润-2,422.17万元（未审计）。

　　横店控股间接持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　12、南华期货股份有限公司，注册地址为杭州市西湖大道193号二层、三层；法定代表人为罗旭峰；注册资本为51,000万元；公司性质为股份有限公司（非上市）；经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，证券投资基金代销。截至报告日，公司正处于IPO阶段，故暂时无法公布2018年年度报告。

　　横店控股持有南华期货股份有限公司83.35%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　13、横店集团东磁股份有限公司，注册地址为东阳市横店工业区；法定代表人为何时金；注册资本为164,360万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）；一般经营项目：磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵的销售，光伏系统工程安装、高科技产品的开发及技术咨询；实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。根据公司发布的2018年年度业绩快报数据，截至2018年12月31日，其总资产679,684.44万元，归属于上市公司股东的所有者权益473,198.42万元，主营业务收入648,852.74万元，归属于上市公司股东的净利润68,895.59万元。

　　横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　14、浙江横店禹山生态工程有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为陈剑；注册资本为1,180万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：园林绿化、园艺景观、环境保护、运动场等工程的设计，施工；园林设备、草坪、苗木花卉（除种子、种苗外）及其养护用品的生产和销售。截至2018年12月31日，其总资产5,366.75万元，净资产1,015.54万元，主营业务收入2,510.52万元，净利润133.97万元（未审计）。

　　浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的兄弟公司，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　15、横店文荣医院，注册地址为横店镇迎宾大道99号；法定代表人为陈志兴；开办资金为200万元；业务范围：医疗服务。截至2018年12月31日，其总资产59,703.5万元，净资产4,942.39万元，主营业务收入25,487.05万元，净利润1,346.49万元（未审计）。

　　横店控股占横店文荣医院出资额100%，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　16、浙江横店全媒体科技有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为施卫东；注册资本为5,000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：新媒体技术研发；户内外广告及影视广告设计、制作、代理、发布；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；互联网信息服务；演员经纪；影视策划、宣传；网络游戏开发；摄影摄像服务；会展会务服务；企业形象策划；影视文化产业信息咨询服务、影视文化产业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；影视器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，其总资产626.22万元，净资产-209.02万元，主营业务收入1,058.42万元，净利润-213.37万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店全媒体科技有限公司98%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　17、浙江横店进出口有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人韦玉桥；注册资金5,000万元；经营范围：货物与技术的进出口业务，预包装食品的销售，初级食用农产品、橡胶、有色金属（包含贵金属、黄金、白银实物销售）、燃料油（不含危险品）、林产品（不含食品及木材）、服装、电子元件、塑料制品、文化用品、日用品、建筑材料、工艺品、机电设备、针纺织品、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、钢材、焦炭、矿产品、电器、农用工具的销售；第二类医疗器械：6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6833医用核素设备、6870软件的销售；39种危险化学品（无仓储经营）批发（许可范围详见2017年5月4日核发的《危险化学品经营许可证》）、农药（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，其总资产122,862.78万元，净资产69,171.01万元，主营业务收入154,730.56万元，净利润6,884.70万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店进出口有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　18、浙江横店影视职业学院，注册地址为东阳市横店镇都督南街138号；法定代表人韦国清；开办资金500万元人民币；性质为民办非企业单位；业务范围：高等职业教育、自考助学、成人教育、函授、远程教育、职业培训等教育服务。截至2018年12月31日，其总资产47,602.28万元，净资产38,917.66万元，主营业务收入7,715.86万元，净利润-740.02万元（未审计）。

　　横店控股出资额占100%，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　19、浙商银行股份有限公司，注册地址为杭州市庆春路288号；法定代表人为沈仁康；注册资本1,871,869.6778万元人民币；公司性质为其他股份有限公司（上市）；经营范围：经营金融业务。浙商银行股份有限公司为上市公司，截至2018年12月31日的财务数据暂未公布。

　　横店控股持有浙商银行股份有限公司6.64%股权，且由关联自然人担任董事，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

　　20、浙江全方音响科技有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为薛峰；注册资本为3,000万元；公司性质为一人有限责任公司（内资法人独资）；经营范围：扬声器及其配套材料、小轮车、影视器材、电子设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）研发、制造、销售；金属表面处理；音箱及其他音响系统设备、音圈研发、制造、销售；货物及技术的进出口；电子工程、建筑智能化工程的设计与施工；音响灯光器材、舞台机械及幕布、播控设备、视频器材、通讯器材的批发、零售、安装、修理；计算机网络系统工程的设计和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，其总资产70,044.64万元，净资产39,418.41万元，主营业务收入35,759.04万元，净利润3,148.64万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江全方音响科技有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　21、杭州九里松度假酒店有限责任公司，注册地址为杭州市灵隐寺18号后门；法定代表人为郑宇阳；注册资本6,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、美容服务、娱乐服务（范围详见《卫生许可证》、《食品经营许可证》） ，游泳池的经营和管理（凭许可证经营），卷烟、雪茄烟的零售（详见《烟草专卖零售许可证》），停车服务（凭许可证经营），健身服务，初级食用农产品的销售，汽车出租服务，附设商场。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，其总资产10,220.54万元，净资产-191.81万元，主营业务收入2,996.19万元，净利润-272.63万元（未审计）。

　　横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　22、横店集团东磁有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇工业区；法定代表人为厉宝平；注册资本为3,000万元；公司性质为一人有限责任公司（私营法人独资）；经营范围：摄像头模组、影像部件、精密光电元器件、电容器、其他电子元件及组件的研发、生产（不含电镀）和销售；工业电源设备电子元器件、家用电器配件、纸板、纸箱、纸盒的生产（不含电镀）和销售；包装装潢及其他印刷品的印刷；经营进出口业务。截至2018年12月31日，其总资产305,507.66万元，净资产121,180.66万元，主营业务收入113,546.99万元，净利润27,182.11万元（未审计）。

　　横店控股持有横店集团东磁有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　23、横店集团杭州投资有限公司，注册地址为浙江省杭州市上城区雷霆路60号813-815室；法定代表人为梅锐；注册资本为15,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询。截至2018年12月31日，其总资产14,901.74万元，净资产14,746.6万元，主营业务收入0万元，净利润-39.45万元（未审计）。

　　横店控股持有横店集团杭州投资有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　24、浙江横店航空产业有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为葛精兵；注册资本为10,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：机场建设运营管理、通用航空公司投资与管理、航空项目投资管理（以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、航空商务服务。截至2018年12月31日，其总资产93,795.42万元，净资产9,719.86万元，主营业务收入4.32万元，净利润5,609.6万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店航空产业有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　25、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司，注册地址为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为黄雷光；注册资本为1,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：税务咨询、税务申报、代理记账； 影视策划、咨询；影视会展服务；对影视企业的管理服务；企业形象策划。截至2018年12月31日，其总资产28,030.46万元，净资产-2,556.13万元，主营业务收入5,535.66万元，净利润578.59万元（未审计）。

　　横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　经核查，本公司认为上述关联方资信和财务状况良好、经营稳定、历年履约能力均较强，具备充分的履约能力，不会对公司的应收账款收回造成重大影响或对公司的生产经营造成重大影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）采购商品及接受劳务

　　公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三类：第一类是采购生产原材料，主要包括向江西奥普采购灯管，向东阳市燃气有限公司、东阳市横店自来水有限公司、东阳市横店加油站有限公司采购能源，以及通过横店进出口进口原材料；第二类是因业务招待、职工福利等接受横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、医疗服务；第三类是接受浙江横店建筑工程有限公司及浙江横店禹山生态工程有限公司的建筑及绿化工程服务。

　　公司从关联方采购商品和接受劳务的价格均按照市场化原则确定。公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　（2）销售商品及提供劳务

　　公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：第一类是向横店集团控股下属子公司、江西奥普等关联企业销售商品；第二类是公共照明为关联方提供照明工程施工服务。

　　该等交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。

　　（3）租赁

　　公司向关联方浙江横店进出口有限公司、英洛华科技股份有限公司等租用办公场所和仓储用房。

　　该等交易定价按一般市场经营规则进行，遵循可比的市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的必要性和目的

　　(1)公司向关联方即参股公司江西奥普采购灯管，既可以控制原材料质量，又利于将自身资源集中配置在成品生产上，符合公司利益。

　　（2）向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品和接受劳务，系横店控股在横店镇内设有多家涉及零售、酒店、影视院线、运输及建筑等企业，公司与上述关联方不可避免地产生关联交易，该类关联交易特点为涉及企业数量较多、性质与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。

　　（3）公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　2、对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　●报备文件

　　（一）独立董事事前认可意见

　　（二）独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：603303  证券简称：得邦照明 公告编号：2019-022

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月2日14点00 分

　　召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月2日

　　至2019年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。

　　2、 特别决议议案：6、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、11、13、14、15、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2019年4月 1日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼3楼310室

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：董佩

　　电话：0579-86312102

　　传真：0579-86563787

　　邮箱：stock@tospolighting.com.cn

　　3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司

　　4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　横店集团得邦照明股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■