本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林高速公路股份有限公司于2019年3月7日以通讯方式召开第三届董事会2019年第一次临时会议，应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　一、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　六、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　七、关于修订《董事长工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　八、关于修订《组织架构管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　九、关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十、关于修订《内部审计管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十一、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十三、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十四、关于修订《发展战略管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十五、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十八、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　十九、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十一、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十二、关于修订《董事会提案管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十三、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十五、关于修订《合同管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十六、关于修订《筹资管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十七、关于修订《担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十八、关于修订《风险评估制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　二十九、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　三十、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　第五项至第三十项制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月7日

　　报备文件：吉林高速第三届董事会2019年第一次临时会议决议