本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　经2005年7月16日内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）二届十四次董事会审议通过，决定以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司成立合营企业。

　　2006年3月份，特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。目前，北方采矿股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯矿业公司，双方各持股50%。

　　关于北方采矿经营期限到期，并经北方股份董事会审议通过，同意其续延经营期限事项，详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”的公告。至2019年3月9日，北方采矿经营期限将再次到期。

　　二、北方采矿近三年财务状况

　　2016年12月31日，北方采矿经审计的总资产为17,847万元，负债为4,101万元，净资产为13,746万元。2016年度，北方采矿实现营业总收入10,041万元，净利润864万元，经营活动产生的现金流量净额为-791万元。

　　2017年12月31日，北方采矿经审计的总资产为14,941万元，负债为2,819万元，净资产为12,122万元。2017年度，北方采矿实现营业总收入10,451万元，净利润977万元，经营活动产生的现金流量净额为865万元。

　　2018年12月31日，北方采矿未经审计的总资产为15,512万元，负债为1,637万元，净资产为13,875万元。2018年度，北方采矿实现营业总收入14,364万元，净利润1,753万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,391万元。

　　三、后续事项

　　由于战略调整，北方采矿另一股东卡特彼勒比塞洛斯矿业拟向第三方买家辽宁辽鞍转让其持有的北方采矿50%的股权，经2018年9月17日公司六届十八次董事会审议通过，北方股份决定放弃该项股权转让优先购买权，详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于放弃合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权转让的优先购买权的公告》（编号：2018-032）。截至目前，该股权转让事项还在进行中。

　　北方股份将根据相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2019年3月8日