本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票收盘价自2019年3月1日以来连续五个交易日涨停。经与同行业对比，公司股票价格涨幅超过行业大部分公司股票涨幅。截至2019年3月7日收盘，公司股票市盈率（PE TTM）15.64倍，市净率3.50倍，处于行业较高水平。

　　● 公司于2019年1月29日披露了《山西安泰集团股份有限公司二○一八年年度业绩预盈公告》，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,000万元左右。

　　● 截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为12.71亿元，逾期应付利息1.84亿元（未经审计）。

　　● 经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、关于公司近期股价波动情况

　　公司股票收盘价自2019年3月1日以来连续五个交易日涨停。经与同行业对比，公司股票价格涨幅超过行业大部分公司股票涨幅。根据同花顺行情交易软件显示，截至2019年3月7日收盘，公司股票市盈率（PE TTM）15.64倍，市净率3.50倍，处于行业较高水平。

　　（一）公司市盈率、市净率与同行业情况比较

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　　注：以上数据来源于同花顺行情交易软件

　　（二）公司股价波动情况与同行业波动情况比较

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　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）公司于2019年1月29日披露了《山西安泰集团股份有限公司二○一八年年度业绩预盈公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为77,000万元左右。

　　公司所处的焦化、钢铁行业在2018年整体运行情况良好，公司主营业务盈利能力明显改善，但由于前几年公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的持续影响，公司目前的偿债能力依然较弱，致使部分银行贷款到期未能偿还或续贷。截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为12.71亿元，逾期应付利息1.84亿元。2019年1月，公司在中国银行股份有限公司晋中市分行的逾期债务已妥善解决，中行晋中市分行为公司在该行的1.63亿元逾期债务办理了续贷手续。截至目前，公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为11.08亿元。另外，截止2018年6月30日，公司存在逾期未缴税费0.62亿元、逾期未缴社保1.77亿元。这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生一定的不确定性。

　　（二）除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司近期股票价格波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）经公司询证，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在近期股票价格波动期间均未买卖本公司股票。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年三月七日