证券代码：002477              证券简称：雏鹰农牧             公告编号：2019-026

　　雏鹰农牧集团股份有限公司第三届

　　董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第三十次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年2月27日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》；

　　侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌女士是本次增持事项参与者，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。

　　本次参与增持计划的人员自公司披露相关增持事项后积极筹措资金进行增持，由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员无法筹措充足的增持资金；公司控股股东侯建芳持有公司的股票被多轮轮候冻结，此外近期部分人员已经离职，综合上述因素增持计划的实施受到阻碍；经审慎研究，上述增持人员决定终止实施增持公司股份的计划。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东申请豁免承诺的议案》；

　　李花女士曾为温燕如女士的亲属，以谨慎性原则对该议案回避了表决。

　　温燕如女士申请豁免的承诺，系其在公司筹划首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺，且温燕如女士在作出承诺时未明确表明不可变更或不可豁免。此外，温燕如女士所作承诺是基于公司上市时为李花女士亲属的原因，目前双方已不存在亲属关系，且温燕如女士从未在公司担任亦未指定任何人担任任何职务，未参与公司经营管理，故其拟申请豁免公司首次公开发行股份前对其所持有股份自愿锁定的承诺。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于股东申请豁免承诺的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》；

　　同意公司2019年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过100亿元人民币，新增银行、非银行等机构融资规模不超过20亿元人民币，并授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体融资手续。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2019年3月22日（星期五）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2019-027

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第二十九次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月27日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以1票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》；

　　监事侯松平、孟淑萍因是本次增持事项参与者，回避了该议案的表决。

　　本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员终止实施增持公司股票的计划事项。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于股东申请豁免承诺的议案》；

　　本次股东申请豁免履行承诺的事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，该股东严格履行了承诺。同意上述股东申请豁免履行承诺的事项。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于股东申请豁免承诺的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》。

　　同意公司2019年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过100亿元人民币，新增银行、非银行等机构融资规模不超过20亿元人民币，并授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体融资手续。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：002477              证券简称：雏鹰农牧            公告编号：2019-028

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员的通知，以上人员拟终止实施增持公司股票的计划，具体情况如下：

　　一、原增持公司股票计划概况

　　公司于2018年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》（    公告编号：2018-040），控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员计划自公告之日起6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不低于50,000万元，所需资金来源为自筹。

　　公司于2018年10月11日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，2018年10月29日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》。

　　经审慎研究，上述增持人员决定对增持计划未完成部分延期实施，延长期限至股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。具体内容详见公司于2018年10月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》（    公告编号：2018-125）。

　　二、本次增持计划的实施情况

　　2018年6月8日、2018年6月11日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份11,175,991股，占公司总股本的0.36%，成交价格区间为3.36元/股——3.48元/股，增持金额约3,863.83万元。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员尚未实施增持计划。

　　三、终止实施增持计划的原因

　　公司自披露上述增持事项后，增持人员积极筹措资金进行增持，由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员无法筹措充足的增持资金；公司控股股东侯建芳持有公司的股票被多轮轮候冻结，此外近期部分人员已经离职，综合上述因素增持计划的实施受到阻碍，经审慎研究，上述增持人员决定终止实施增持公司股份的计划。

　　四、关于终止实施增持计划的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2019年3月5日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》，董事侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、候斌是本次增持事项参与者，回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2019年3月5日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》。

　　监事会认为本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员终止实施增持公司股票的计划事项。

　　3、独立董事意见

　　本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2、第三届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：002477              证券简称：雏鹰农牧            公告编号：2019-029

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于股东申请豁免承诺的公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东温燕如女士的通知，其拟申请豁免公司首次公开发行股份时对所持有股份自愿锁定的承诺，具体情况如下：

　　一、股东温燕如女士承诺及履行情况

　　温燕如女士作为公司董事兼常务副总经理李花女士（现任公司董事、总裁）的亲属在公司首次公开发行股份时作出承诺：

　　依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在李花女士任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；李花女士离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；在李花女士申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。

　　具体内容详见公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》。

　　截至目前，温燕如女士严格履行上述承诺。

　　截至目前，温燕如女士持有公司股票1,867,500股，占公司股份总数的0.06%，该部分股票不存在代持情形。

　　二、豁免履行承诺的原因

　　温燕如女士申请豁免的承诺，系其在公司筹划首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺，且温燕如女士在作出承诺时未明确表明不可变更或不可豁免。此外，温燕如女士所作承诺是基于公司上市时为李花女士亲属的原因，目前双方已不存在亲属关系，且温燕如女士从未在公司担任亦未指定任何人担任任何职务，未参与公司经营管理，故其拟申请豁免上述承诺。

　　三、关于股东申请豁免履行承诺的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2019年3月5日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于股东申请豁免承诺的议案》，董事李花女士曾为温燕如女士的亲属，以谨慎性原则对该议案回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2019年3月5日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于股东申请豁免承诺的议案》。

　　监事会认为本次股东申请豁免履行承诺的事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，该股东严格履行了承诺。同意上述股东申请豁免履行承诺的事项。

　　3、独立董事意见

　　本次股东申请豁免有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2、第三届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：002477             证券简称：雏鹰农牧              公告编号：2019-030

　　雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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　　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月5日召开的第三届董事会第三十次（临时）会议决定，公司将于2019年3月22日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年3月22日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年3月21日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月22日下午15:00)期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月18日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年3月18日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》；

　　2、《关于股东申请豁免承诺的议案》；

　　3、《关于公司2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见2019年3月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需以普通决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月19日（星期二）上午8:00—11:00，下午14:00—17：00；

　　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　　联系人：董事会秘书 吴易得

　　证券事务代表 贡妍妍

　　电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

　　传 真：0371-6258 3825

　　邮 编： 451162

　　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com   gongyy@chu-ying.com

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、授权委托书见附件二。

　　4、会期半天。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2019年3月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日下午3:00，结束时间为2019年3月22日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：          股

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日