本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年1月20日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

　　因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于2019年3月12日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

　　一、会议召开的时间

　　2019年3月12日星期二下午 3:30-4:30

　　二、会议召开地点及参与方式

　　现场召开地点：深圳证券交易所947会议室

　　网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

　　公司将邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年3月11日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

　　投资者可登陆：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”观看本次说明会的网络文字直播（http://rs.p5w.net）。

　　三、会议参与人员

　　公司现实际控制人（或其代表），公司主要董事和高级管理人员，拟新进入的实际控制人（或其代表），拟购买资产的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。

　　四、会议议程

　　1、介绍关于本次重大资产重组的方案；

　　2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；

　　3、公司董事及高级管理人员介绍对拟购买资产及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；

　　4、公司拟新进入的实际控制人对交易作价合理性进行说明；

　　5、交易对方和拟购买资产的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；

　　6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；

　　7、回答媒体的现场提问。

　　五、会议联系人及咨询方式

　　联系人：袁海升

　　联系电话：0335-5302528

　　传真：0335-5302528

　　电子邮件：zqtzb@tianyetolian.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2019年3月6日