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2019年03月07日 星期四 上一期  下一期
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新疆准东石油技术股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  证券代码: 002207                 证券简称:ST准油                   公告编号:2019-017

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年2月28日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-014),定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。

  2019年3月4日,公司董事会收到公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)发来的《关于向新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案并提名监事候选人的函》(以下简称“提案函”),提案函内容为:“根据贵司2019年2月28日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,贵司定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。2019年3月1日贵司发布了《关于监事辞职的公告》,监事费晓丹女士于2019年2月28日辞去贵司监事职务。根据贵司《章程》规定,贵司监事会由5名监事组成。截至目前,贵司监事会在任监事4名,其中职工代表监事2名、非职工代表监事2名,尚缺1名非职工代表监事。为完善上市公司治理机构,确保上市公司规范运作,作为贵司控股股东,根据《公司法》、贵司《章程》等规定,我司特提交《关于补选非职工代表监事的议案》为2019年第二次临时股东大会临时提案,提名推荐宋美璇女士为贵司第六届监事会补选监事候选人,现提请董事会(召集人)按照相关规定增加到2019年第二次临时股东大会中”。

  公司董事会提名委员会根据燕润投资提供的推荐材料,对非职工代表监事候选人宋美璇女士(简历详见附件)的任职资格进行了审查,认为其符合任职条件。

  公司董事会认为:根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,燕润投资持有公司股份55,783,278股,占公司总股本的23.30%,其本次向股东大会提交临时提案的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围,同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年2月28日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-014)中列明其他事项不变。更新后的关于召开本次股东大会的通知详见公司2019年3月7日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(增加临时提案后)》(    公告编号:2019-018)。

  本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月七日

  附:

  补选非职工代表监事候选人简历

  宋美璇女士,女,汉族,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士学位,注册会计师(非执业)。2008年9月参加工作,现任中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司合并分析经理。

  主要工作经历:

  2008年9月至2010年12月,信永中和会计师事务所,高级助理审计师;

  2010年12月至2016年4月,普华永道会计师事务所,审计经理;

  2017年12月至2019年1月,中海晟融(北京)资本管理有限公司,合并分析经理;

  2019年1月至今,中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司,合并分析经理。

  宋美璇女士不持有公司股份;在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的关联公司中植企业集团有限公司和北京中融汇非融资性担保有限公司任职,存在关联关系;与公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职,与上述董事和监事存在关联关系;与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,宋美璇女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

  证券代码: 002207     证券简称:ST准油    公告编号:2019-018

  新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  (增加临时提案后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议,公司定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-014)。

  2019年3月4日,公司收到控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)发来的《关于向新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案并提名监事候选人的函》,提出增加补选非职工代表监事的临时提案并提名推荐宋美璇女士为候选人,公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后认为符合任职条件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(    公告编号:2019-017)。除上述增加的一项临时提案外,公司于2019年2月28日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时提案后,公司召开2019年第二次临时股东大会的通知内容更新如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会。2019年1月18日,公司第六届董事会第一次会议(临时)审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》;2019年2月27日,公司第六届董事会第二次会议(临时)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》;2019年3月6日,公司董事会提名委员会对燕润投资提名非职工代表监事候选人宋美璇女士的任职资格进行审查后认为符合任职条件。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年3月18日(星期一)12:00。

  (2)网络投票时间:2019年3月17日—2019年3月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年3月12日

  7、会议出席对象:

  (1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

  (2)在网络投票时间内参加网络投票的股东;

  (3)公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第六届董事会补选非独立董事候选人;

  (4)公司聘请的律师;

  8、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》

  具体内容详见公司2019年1月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第一次会议(临时)决议公告》(    公告编号:2019-002)。该事项为特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  (二)审议《关于补选公司非独立董事的议案》

  1、补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事;

  2、补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事;

  3、补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事。

  当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届董事会相同。

  本次选举采取累积投票的方式选举3名非独立董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3,即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

  非独立董事候选人简历详见公司2019年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》(    公告编号:2019-011)。

  (三)审议《关于补选非职工代表监事的议案》

  补选宋美璇女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

  当选监事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届监事会相同。

  非职工代表监事候选人简历详见公司2019年3月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(    公告编号:2019-017)。

  根据公司《章程》的规定,如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查,对于符合任职资格条件的候选人,公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并提交股东大会选举。

  以上三项议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场会议说明

  1、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

  2、登记时间:股东大会召开前。

  3、登记地点:公司证券投资部。

  4、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

  5、联系方式:

  联系人:吕占民、战冬

  电话:0994-3830616、0994-3830619

  传真:0994-3832165

  邮箱:289556845@qq.com

  邮编:831511

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第一次会议(临时)决议;

  2、第六届董事会第二次会议(临时)决议;

  3、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

  七、附件

  1、参加网络投票的具体操作方法和流程;

  2、授权委托书。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月七日

  附件1

  参加网络投票的具体操作方法和流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362207

  2、投票简称:准油投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  选举非独立董事(见表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00(北京时间,以下相同)。

  2、除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的,受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

  表决内容:

  ■

  委托人(签章):                    委托人身份证(营业执照)号码:

  (自然人签字/法人盖章)

  委托人股东帐号:                   委托人持股数:

  受托人(签字):                    受托人身份证号码:

  委托日期:      年    月    日

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