证券代码：300548            证券简称：博创科技             公告编号：2019-018

　　博创科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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　　根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予的限制性股票已于2018年12月17日上市，公司总股本由82,670,000股变更为83,350,000股。公司于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

　　公司近日已完成相关工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照。具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91330000751914583X

　　2、名称：博创科技股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　4、住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼

　　5、法定代表人：朱伟

　　6、注册资本：捌仟叁佰叁拾伍万人民币元

　　7、成立日期：2003年07月08日

　　8、营业期限：2003年07月08日至长期

　　9、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：300548            证券简称：博创科技             公告编号：2019-019

　　博创科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于拟设立英国子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为承接美国Kaiam公司的PLC（平面光波导）业务相关部分资产，董事会同意公司以自有资金1,000万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从事研发、制造、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于拟设立英国子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：300548            证券简称：博创科技             公告编号：2019-020

　　博创科技股份有限公司

　　关于收购美国Kaiam公司部分资产的公告

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　　一、 交易概述

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金550万美元收购美国Kaiam Corporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC（平面光波导）业务所涉及的相关部分资产（以下简称“标的资产”）。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关要求，本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

　　二、 交易对方的基本情况

　　本次交易对方包括Kaiam公司及其在英国的全资子公司Kaiam Europe Limited和Kaiam UK Limited（以下简称“Kaiam英国公司”）。

　　1、 Kaiam Corporation

　　企业性质：有限公司

　　注册地：美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615号

　　主要办公地点：美国加利福尼亚州纽沃克（硅谷）

　　主营业务：高性能集成光电子器件的研发、制造和销售

　　主要股东：U.S. Venture Partners X等

　　2、 Kaiam Europe Limited

　　企业性质：有限公司

　　注册地：英国苏格兰利文斯顿

　　主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿

　　主营业务：光电子芯片和光电子器件的研发、制造和销售

　　主要股东：Kaiam Corporation

　　3、 Kaiam UK Limited

　　企业性质：有限公司

　　注册地：英国苏格兰利文斯顿

　　主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿

　　主营业务：持有土地及厂房

　　主要股东：Kaiam Europe Limited

　　上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

　　三、 标的资产的基本情况

　　1、标的资产概况

　　本次收购的资产为Kaiam英国公司名下的土地及工业房产、与PLC业务相关的设备、存货、车间装修和配套设施，以及Kaiam公司名下与PLC业务相关的专利等知识产权。

　　2、权属状况

　　本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易标的资产位于英国苏格兰利文斯顿。

　　3、财务状况

　　Kaiam公司PLC业务2018年主要财务数据如下：

　　单位：万美元

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　　四、 交易的主要内容

　　1、交易金额及支付方式

　　公司已与Kaiam英国公司的监管方KPMG LLP和Kaiam公司的美国托管方Sherwood Partners达成交易意向，收购Kaiam公司PLC业务相关部分资产。本次交易对价为现金550万美元。

　　2、交易定价依据

　　KPMG LLP和Sherwood Partners就Kaiam公司的PLC业务资产出售进行了公开招标，经过报价对比选定公司作为优先交易对手。前述交易价格系公司的报价。

　　3、交易价款的资金来源

　　本次交易价款的来源系公司自有资金。

　　4、交易标的的交割安排

　　双方将在完成尽职调查后签署正式协议。公司将在英国设立全资子公司以承接交易标的资产，并在未来开展PLC芯片制造等业务运营。

　　五、 本次收购交易的目的和对公司的影响

　　1、本次交易的目的是获得PLC芯片等的制造能力，稳定相关产品的上游供应源，同时获得新的生产研发基地，增强公司在光学芯片和相关器件领域的战略布局，为继续拓展光电子业务奠定基础。

　　2、本次交易完成后，将增加公司的营收规模，增强盈利能力。公司产品线也将更加丰富，抗风险能力得到加强。

　　六、 本次交易的风险及应对措施

　　1、交易顺利进行的风险。本次交易需要办理国内政府审核备案、资产交割等手续，存在不能按期顺利完成的风险。公司将与交易对方紧密配合，尽快完成交割程序。

　　2、交易完成后业务整合的风险。本次交易完成后，公司将自行经营PLC芯片厂及相关产品的研发、生产和销售。在这过程中存在业务整合不力进而导致亏损的风险。公司将认真选聘得力的业务运营团队，充分利用公司整体资源，支持新公司的积极运作。

　　七、 关于本次交易的其他说明

　　1、本次交易的金额不超过公司上一年末经审计总资产的10%，也不超过公司上一年末经审计净资产的10%；本次交易的资产总额和净资产额不超过公司上一年末经审计资产总额和净资产的10%；与交易标的相关的PLC业务在2018年营业收入和净利润不超过公司上一年度的经审计营业收入和净利润的10%。本次交易不构成重大资产重组且在总经理权限范围内，不需经董事会批准。

　　2、本次交易不涉及关联交易。除公司对Kaiam公司的股权投资以外，交易对方与公司、公司主要股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系。交易完成后也不会增加新的关联交易。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：300548            证券简称：博创科技             公告编号：2019-021

　　博创科技股份有限公司

　　关于拟设立英国子公司的公告

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　　一、投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为承接美国Kaiam Corporation（以下简称“Kaiam公司”）的PLC（平面光波导）业务相关资产，拟以自有资金1,000万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从事研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

　　2、董事会审议情况

　　2019年3月6日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立英国子公司的议案》。董事会授权董事长具体负责该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：Broadex Technologies UK Limited（暂定名）

　　2、公司类型：有限公司

　　3、投资金额：1,000万美元（根据实际资金需求分期出资）

　　4、业务范围：研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件

　　5、注册地址：英国苏格兰利文斯顿(Livingston, Scotland, UK)

　　6、董事会：拟委派朱伟、丁勇为英国公司董事

　　7、出资方式：公司以自有资金1,000万美元作为出资，为英国公司唯一投资主体

　　备注：以上信息以相关登记机关最终核准结果为准。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的

　　此次设立英国全资子公司旨在承接Kaiam公司的PLC业务相关部分资产，并在未来开展光学芯片制造等业务运营，为公司的继续发展建立垂直整合的产业链，并积累领先的技术资源。

　　2、存在的风险

　　1）本次投资设立英国全资子公司，还需要按照规定的程序办理国内政府审核备案及当地注册登记手续，尚存在注册核准风险。

　　2）英国子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的经营风险。公司将明确子公司的经营策略，完善其治理结构，加强内部协作机制的建设，建立完善的内部控制和有效的监督制度，不断适应市场变化和新的业务要求，积极防范和应对经营风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资有利于增强公司在光学芯片制造等领域的战略布局，为继续拓展光电子器件业务奠定基础，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年3月6日