证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-025

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日收到公司董事梅勤华女士的书面辞职报告。梅勤华女士因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，梅勤华女士将不再在公司及其下属企业担任任何职务。

　　梅勤华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自2019年3月6日起生效。截至本公告日，梅勤华女士未持有公司股份。

　　公司董事会对梅勤华女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月7日

　　证券代码：000301　 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-026

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 3月6日收到公司监事杜佳鸣先生的书面辞职报告，杜佳鸣先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后，杜佳鸣先生将不再在公司及其下属企业担任任何职务。

　　杜佳鸣先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自 2019年 3 月 6日起生效。截至公告日，杜佳鸣先生未持有公司股份。

　　公司监事会对杜佳鸣先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月7日

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2019-027

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于变更公司职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月6日收到公司职工监事申金元先生的辞职报告，申金元先生因个人原因辞去公司第七届监事会职工监事职务。申金元先生辞去职工监事职务后将继续在公司任职，辞职自 2019年 3 月 6日起生效。截至公告披露日，申金元先生未持有公司股份。公司监事会对申金元先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　为了保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年3月6日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选庞泉方女士（其简历详见本公告附件）为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月7日

　　附件：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第七届监事会职工监事简历

　　庞泉方，女，1976年12月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学本科学历，中级会计师，现任公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司内审员。

　　2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理，2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理，2018年10月至今任江苏国望高科纤维有限公司内审员。

　　特别说明：

　　庞泉方女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其任职符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。目前未持有公司股份。