证券代码：600350    证券简称： 山东高速    公告编号：临2019-001

　　山东高速股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（临时）于2019年3月5日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案。

　　济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于2016年6月1日开工建设，截至2018年12月31日，工程累计完成投资181.48亿元，占概算总投资297.96亿元的60.91%。

　　根据2018年度工程进展，对济青高速部分原有资产进行拆除。同时，应工程需求，济青高速建成后陆续建设、购置的部分路产、房屋建筑物、机械设备、电子电器也需进行报废处置。根据拆除、报废资产的原值、净值率、拆除比例等因素，经核算，涉及拆除的资产原值2,253,104,559.88元、账面净值708,562,488.49元。

　　本次资产报废处置预计将导致公司2018年度净利润下降531,421,866.37元。

　　会议同意对上述资产进行报废处置。公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于部分资产报废处置的公告》（公告编号：临2019-002）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的预案。

　　会议同意，投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目，项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长93.143公里，设计速度120km/h，路基宽度42.0米。项目设计工期42个月，计划于2019年4月底开工建设，2022年9月底建成通车。投资估算总金额为1,195,479.6万元，平均每公里造价12,834.9万元。公司以自有资金出资总投资额的25％，剩余75%的投资额由公司通过银行贷款等融资方式解决。同时，会议同意，将本预案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的公告》（公告编号：临2019-003）。

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　会议同意，2019年3月21日（周四）在公司22楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2019-004）。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：600350          证券简称： 山东高速            公告编号：临2019-002

　　山东高速股份有限公司

　　关于部分资产报废处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月5日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案》，相关情况如下：

　　一、本次资产报废的基本情况

　　济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于2016年6月1日开工建设，截至2018年12月31日，工程累计完成投资181.48亿元，占概算总投资297.96亿元的60.91%。

　　根据2018年度工程进展，对济青高速部分原有资产进行拆除。济青高速小许家立交以西部分因规划采用高架桥方式，原有地面路段全部拆除；小许家立交以东部分，建设时期建安工程中的路面工程、桥涵工程、交叉工程、服务设施等均有不同程度的拆除；同时，应工程需求，济青高速建成后陆续建设、购置的部分路产、房屋建筑物、机械设备、电子电器也需进行报废处置。

　　根据拆除、报废资产的原值、净值率、拆除比例等因素，经核算，涉及拆除的资产原值2,253,104,559.88元、账面净值708,562,488.49元。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：济青高速小许家立交以西，因规划采用高架桥方式建设，原有地面路段全部拆除。

　　二、本次资产报废处理对公司的影响

　　公司近一年净利润数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注:其中，2017年1-12月数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务。

　　本次资产报废处置为工程进展需要，预计将导致公司2018年度净利润下降531,421,866.37元（未经审计）。具体金额以2018年审计报告为准。公司本次资产报废处置符合《企业会计准则》等的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产价值及实际经营状况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事对本次资产报废的意见

　　作为公司独立董事，经认真审阅议案及相关内容后，发表独立董事意见如下：

　　1、公司本次资产报废处置符合《企业会计准则》的相关规定以及上海证券交易所的相关要求，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产价值及实际经营状况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司本次资产报废处置事项决策程序和结果符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

　　四、监事会对本次固定资产报废的意见

　　2019年3月5日，公司以通讯表决方式召开了第五届监事会第十三次会议（临时）审议通过了关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案。

　　公司监事会认为，上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，同意对上述资产进行报废处置。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：600350             证券简称：山东高速       编号：临2019-003

　　山东高速股份有限公司关于投资京台

　　高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改

　　扩建工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目（以下简称“京台高速德齐段改扩建工程项目”）

　　●投资金额：总投资约为1,195,479.6万元

　　●特别风险提示：

　　1、公司尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来收费期限具有不确定性；

　　2、可能存在投资增加、利率变化以及经营等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为落实省委、省政府关于京台高速公路改扩建工程重要部署，缓解京台高速公路交通压力，助力区域经济快速发展，促进公司健康可持续发展，公司拟投资京台高速德齐段改扩建工程项目，投资估算总金额为1,195,479.6万元，平均每公里造价12,834.9万元。公司拟以自有资金出资总投资额的25％，剩余75%的投资额由公司通过银行贷款等融资方式解决。

　　（二）董事会审议情况

　　1、2019年3月5日，公司第五届董事会第三十次会议（临时）在公司以通讯表决方式召开，会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的预案》。

　　2、本次投资须提交公司股东大会审议批准。

　　3、本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资项目的概况

　　京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段（以下简称“京台高速德齐段”）全长91.284公里，1997年建成通车，2022年11月收费年限到期。京台高速德齐段是国家高速公路网的中枢干线和山东省高速公路网布局规划“九纵、五横、一环、七连”中的重要组成部分，近年来，随着社会的快速发展以及过境交通量的增长，部分路段已出现拥挤，并时常发生拥堵现象，亟需实施改扩建。

　　京台高速德齐段改扩建工程项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长93.143公里，设计速度120km/h，路基宽度42.0米。项目设计工期42个月，计划于2019年4月底开工建设，2022年9月底建成通车。

　　（二）项目投资规模及融资方案

　　根据山东省发改委《关于京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目核准的批复》（鲁发改委政务〔2018〕45号），该项目投资估算总金额为1,195,479.6万元，平均每公里造价12,834.9万元。

　　公司自有资金占总投资的25.0％，作为本项目资本金；其余采用银行贷款等融资方式，占总投资的75.0％。

　　（三）项目可行性分析

　　假设本项目收费期限为25年，即2023年-2047年。经测算项目资本金财务内部收益率为7.1％，财务净现值为68,286万元（i=6.0%），动态投资回收期22.5年（不含建设期）。公司目前尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，具体收费期限以山东省人民政府的批复为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　京台高速德齐段是国家高速公路网的中枢干线和山东省高速公路网布局规划“九纵、五横、一环、七连”中的重要组成部分，也是公司核心的路桥资产。

　　投资京台高速德齐段改扩建工程项目既是山东省经济发展的客观需要，又是公司自身发展的内在需求。不仅可以增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力，促进公司可持续发展；更有利于提升公司公共服务水平，切实履行社会责任。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）尚未取得正式收费年限批复

　　本项目尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来收费期限具有不确定性。

　　应对措施：加强与政府及主管部门的沟通，尽快取得收费年限批复，争取自改扩建项目通车之日起重新计算收费期。目前相关文件已报送交通厅及发改委。根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过25年；鉴于济青高速改扩建项目已获得25年的收费期限批复，本项目取得正式收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。

　　（二）投资增加风险

　　京台高速德齐段改扩建工程涉及征地、广告设施和沿线管线拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。

　　应对措施：优化设计、施工方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规地组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理,控制材料成本；严格执行审计检查制度，合理计费，做好竣工结算。

　　（三）经营风险

　　项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。

　　应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，为社会公众提供更优质的服务，吸引车流量；推广ETC及自动发卡机，减少人工成本；加强对服务区及广告设施的推广宣传，提高其他业务收入；参照潍日、龙青高速的成功案例，加强与政府及主管部门的沟通，争取获得差异化收费政策，提高改扩建项目收费标准。

　　因京台高速为国家高速公路骨干网重要组成部分，区位优势较好，交通量和通行费增长潜力较大，且在预测交通量时已充分考虑了未来区域经济、交通规划及路网变化情况，亦考虑了相关路段和其他交通方式的分流影响，因此项目经营风险相对较小。

　　（四）利率风险

　　项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化对投资收益影响较大。

　　应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，在可能的情况下搭配一定比例的固定利率融资。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：2019-004

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月21日10点30分

　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月21日

　　至2019年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议（临时）审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2019年3月6日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

　　（二）符合出席会议条件的股东于2019年3月20日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　（二）联系方式：

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

　　会议材料将登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350                        证券简称： 山东高速                 编号：临2019-005

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月5日收到公司董事、副总经理王云泉先生提交的辞职申请。因工作需要，王云泉先生申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去其在薪酬与考核委员会中担任的职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王云泉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，王云泉先生将不在公司担任任何职务，王云泉先生未持有本公司股份。

　　王云泉先生在担任公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对王云泉先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：600350                 证券简称： 山东高速           编号：临2019-006

　　山东高速股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（临时）于2019年3月5日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月1日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议议案审议情况如下：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案

　　济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于2016年6月1日开工建设，截至2018年12月31日，工程累计完成投资181.48亿元，占概算总投资297.96亿元的60.91%。

　　根据2018年度工程进展，对济青高速部分原有资产进行拆除。同时，应工程需求，济青高速建成后陆续建设、购置的部分路产、房屋建筑物、机械设备、电子电器也需进行报废处置。根据拆除、报废资产的原值、净值率、拆除比例等因素，经核算，涉及拆除的资产原值2,253,104,559.88元、账面净值708,562,488.49元。

　　本次资产报废处置预计将导致公司2018年度净利润下降531,421,866.37元。

　　会议认为，公司对上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，同意对上述资产进行报废处置。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2019年3月6日