本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议时间：2019年3月5日（星期二）下午14点00分

　　2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层会议室

　　3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

　　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份209,921,157股，占上市公司总股份的24.9906％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份425,857股，占上市公司总股份的0.0507％。通过网络投票的股东49人，代表股份209,495,300股，占上市公司总股份的24.9399％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份9,891,157股，占上市公司总股份的1.1775％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份395,857股，占上市公司总股份的0.0471％。通过网络投票的股东48人，代表股份9,495,300股，占上市公司总股份的1.1304％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《关于拟签署〈股权转让与增资协议之补充协议〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,468,957股，占出席会议所有股东所持股份的95.4973％；反对9,452,200股，占出席会议所有股东所持股份的4.5027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意438,957股，占出席会议中小股东所持股份的4.4379％；反对9,452,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.5621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月五日