证券代码：000758              证券简称：中色股份             公告编号：2019-009

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第58次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2019年3月4日以通讯方式召开了第八届董事会第58次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张向南3人回避表决)

　　公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司在2019年拟发生原材料采购、设备销售等关联交易，采用市场定价，预计交易总金额约为5,710万元人民币。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张向南3人回避表决)

　　公司及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司拟与中国有色矿业集团有限公司及其11家控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米1.06元，交易总金额为 159,730,697.99元人民币。

　　上述两项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度日常关联交易预计公告》、《关于公司房屋出租等关联交易的公告》。

　　公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第58次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2019-010

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司控股子公司发生原材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2019年，预计发生日常关联交易金额约5,710万元，2018年预计的日常经营性关联交易实际发生金额为12,024.52万元。

　　2、2019年3月4日，公司第八届董事会第58次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事秦军满、贾振宏、张向南3人均回避表决

　　独立董事周科平、张继德、李相志发表了事前认可及独立意见。

　　该议案尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、预计日常关联交易类别和金额

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　　4、上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方基本情况

　　（一）中色国际贸易有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）

　　注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

　　法定代表人：高顺清

　　注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　实收资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、福利啊、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的身缠、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

　　2、中色国贸财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　北京中色建设机电设备有限公司（以下称：中色机电）、中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）均为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电、沈冶机械向中色国贸销售设备、备件等产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（二）谦比希铜冶炼有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：谦比希铜冶炼有限公司（以下称：谦比希铜冶炼）

　　注册地址：32NEOS Chomba Road, Kitwe, Zambia

　　法定代表人：王小卫

　　注册资本： 2,000美元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：粗铜及硫酸的加工生产

　　2、谦比希铜冶炼财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向谦比希铜冶炼销售设备备件产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（三）铁岭选矿药剂有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铁岭选矿药剂有限公司

　　注册地址：铁岭市银州区北三路18号

　　法定代表人：王国刚

　　注册资本：人民币伍仟捌佰捌拾捌万叁仟伍佰圆整

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、铁岭选矿药剂有限公司财务数据（单位：万元人民币）:

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电和中色矿业向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（四）中色国际矿业股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际矿业股份有限公司（以下称：中色国际矿业）

　　注册地址：北京市丰台区科技园星火路10号A416

　　法定代表人：武翔

　　注册资本：39,683.33万元

　　企业性质：有限公司

　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包工程项目；工程招标；工程勘探、咨询、监理；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　2、中色国际矿业财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国际矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国际矿业销售产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（五）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称：红透山矿业）

　　注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

　　法定代表人：张春海

　　注册资本：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万元整

　　企业性质：有限责任公司

　　关联方经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

　　2、红透山矿业财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、与上市公司的关联关系

　　赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

　　4、履约能力分析

　　中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、上述日常关联交易主要是本公司及各控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

　　2、公司控股子公司采购锌精矿，价格以到货日所在月份的26日至下月25日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为月均价。

　　3、交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司及公司控股子公司2019年预计与关联方发生的交易，是为满足本公司正常经营的实际需求。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

　　（三）上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事就《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》发表意见，认为：公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司控股子公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议。

　　2.独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计数据与实际发生金额差异的专项意见。

　　3.独立董事事前认可及独立意见。

　　4.日常关联交易的协议书。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2019-011

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司房屋出租等关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下称“中色物业”）与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下称：“中国有色集团”）及其11家控股子公司发生房屋出租及物业管理等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米1.06元，交易总金额为 159,730,697.99元人民币。

　　2、2019年3月4日，公司第八届董事会第58次会议审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》。

　　关联董事秦军满、贾振宏、张向南3人均回避表决

　　独立董事周科平、张继德、李相志发表了事前认可及独立意见。

　　该议案尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、房屋出租等关联交易情况统计

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　　4、2018年房屋出租和物业服务的关联交易完成情况统计

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　　三、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：中国有色矿业集团有限公司

　　类    型：有限责任公司（国有独资）

　　统一社会信用代码：91110000100024915R

　　住    所：北京市海淀区复兴路乙12号

　　法定代表人：王彤宙

　　注册资本：605,304.2872万元

　　成立日期：1997年01月30日

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营项目。）

　　赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司、迪兹瓦股份有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述11家公司的实际控制人。

　　2、中国有色集团财务数据（单位：万元）

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中国有色集团为本公司的控股股东，其余11家公司为中国有色集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其11家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　2、上述日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

　　2、交易协议签署情况

　　公司与中国有色集团及其11家控股子公司房屋租赁物业协议已签署，协议主要内容为：

　　①租赁期限：中国有色集团控股子公司赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司的租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日，中国有色集团及其另外10家控股子公司租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日

　　②租金及物业费共计：租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米1.06元，合同总金额为 159,730,697.99元人民币

　　③租金及物业费支付方式：按季缴付租金和物业费

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国有色集团等12家公司承租中国有色大厦，保证了本公司资产的收益性，同时也保证了本公司稳定的现金流入。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司已就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事就《关于公司房屋出租等关联交易的议案》发表意见，认为：上述关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国有色矿业集团有限公司及其11家控股子公司长期租赁公司办公场所，按时足额缴纳房租与物业费。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、2019年累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初至本报告披露日，公司与中国有色集团发生的关联交易金额为4,886.33万元人民币。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议。

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　3.房屋租赁合同及物业管理协议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年3月6日