本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月5日14：30－15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

　　2019年3月5日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月4日15：00至2019年3月5日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、股权登记日：2019年2月26日

　　7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，合计持有股份132,074,727股，占公司总股份的71.9271%。其中，通过现场投票的股东9人，代表股份132,074,727股，占上市公司总股份的71.9271％；通过网投票的股东共0人。

　　2、中小股东通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％；通过网络投票的股东0人。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　2、《关于董事会议事规则的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　3、《关于独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　4、《关于关联交易内部控制制度的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　5、《关于对外担保管理制度的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　6、《关于对外投资管理制度的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　7、《关于募集资金管理制度的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　10、《关于监事会议事规则的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

　　以上议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2019年3月6日