证券代码：603387              证券简称：基蛋生物              公告编号：2019-020

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《基蛋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付部分募投项目进口设备、材料等，同时以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下：

　　一、使用自有外汇等方式支付募投项目资金的操作流程

　　为加强募集资金使用管理，确保自有外汇等方式用于募投项目，公司配套拟定了相关业务操作流程，具体如下：

　　1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

　　2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款。

　　3、财务部门应于办理自有外汇支付进口设备、材料等采购款项的次月，按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价，向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

　　4、公司财务部门须建立使用外汇明细台账，按月汇总使用外汇支付募集资金投资项目资金明细表，并于置换后次月10日前报送保荐代表人。

　　二、对公司的影响

　　公司根据实际情况使用自有外汇等方式支付部分募投项目进口设备、材料等，同时以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

　　三、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　（二）监事会意见

　　公司于2019年3月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益，同意公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构核查后认为：公司使用自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　综上所述，保荐机构对公司使用自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　四、上网公告附件

　　1、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　2、国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387     证券简称：基蛋生物     公告编号：2019-021

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过37,000万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会于2017年6月23日核发的《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1025号），中国证监会已核准公司公开发行不超过3,300万股新股。发行价格为每股22.25元，本次发行募集资金总额人民币73,425万元，募集资金净额为人民币66,921万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48260003号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

　　截至2019年2月28日，公司募集资金余额（含购买理财尚未赎回部分）为：37,119.77万元。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资额度

　　公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币37,000万元（含）。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

　　4、投资期限

　　自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、实施方式

　　上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的具体情况和收益情况。

　　三、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

　　（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全面审核后认为：

　　1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

　　2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

　　公司监事会同意公司使用不超过人民币37,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：基蛋生物本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　基蛋生物于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《基蛋生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并有待2019年第一次临时股东大会审议。基蛋生物全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，且投资产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对基蛋生物本次募集资金使用计划无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　2、国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387     证券简称：基蛋生物     公告编号：2019-022

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月4日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用，委托期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　本次现金管理目的是为了提高自有资金的使用效率和增加收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为公司及全资子公司、控股子公司部分自有闲置资金。

　　4、产品品种

　　选择适当时机，公司拟使用自有闲置资金为购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品。

　　5、投资期限

　　自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

　　6、实施方式

　　在上述额度、期限范围内，授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　7、信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司拟购买的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，购买期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387             证券简称：基蛋生物              公告编号：2019-023

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于公司在广州投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：广州基蛋医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

　　●本次投资金额和比例：1,000万元人民币，占出资比例100%

　　●本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、为了开拓公司在广东地区的市场，充分利用当地经销商的渠道、客户和配送资源，实现公司的战略发展目标，公司拟以自筹资金出资1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

　　2、2019年3月4日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体为基蛋生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：广州基蛋医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：广州市番禺区南村镇南草堂村鹤溪路2-1号，2栋101

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：卞慧骞

　　5、执行董事：苏恩本

　　6、注册资本：1,000万元

　　7、经营范围：医疗器械、生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康信息咨询；办公用品、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批发兼零售；医疗器械Ⅲ类批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、出资方式：货币出资

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司投资设立的上述全资子公司，将有助于提升公司在广东地区的销售能力，从而进一步开发公司在华南地区的市场，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，对公司做大做强具有积极的战略意义，为公司全体股东创造价值。

　　本次对外投资由公司自筹资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387             证券简称：基蛋生物              公告编号：2019-024

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“基蛋生物”）拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业务合作。该事项已经公司于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司共享不超过3,000万元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自董事会审议通过后的12个月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、资产池业务情况概述

　　1、业务介绍

　　资产池业务是指合作银行为满足企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池入池资产是指公司合法拥有并向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括不限于企业合法持有且协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

　　资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。

　　3、实施期限

　　上述资产池业务的开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享不超过人民币3,000万元的资产池额度，该额度可滚动使用，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计余额不超过人民币3,000万元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。

　　二、开展资产池业务的目的

　　1、公司及合并范围内子公司在经营过程中收到票据后，可以通过资产池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

　　2、公司及合并范围内子公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押，通过合作银行增加公司及合并范围内子公司的共享授信额度，可以在该额度内开具银行承兑汇票等有价票据或者提取流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、公司及合并范围内子公司开展资产池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、资产池业务的风险与控制措施

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

　　2、担保风险

　　公司以进入资金池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

　　风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

　　四、授权和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

　　2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　3、公司财务部负责组织实施资产池业务，及时分析和跟踪资产池业务进展情况。负责在出现任何不利情况时，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事会报告；

　　4、公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

　　5、独立董事有权对公司资产池业务的开展进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司开展资产池业务，可以实现公司票据等金融资产的集中统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享不超过人民币3,000万元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的票据等金融资产余额不超过人民币3,000万元。

　　六、备查文件

　　1、基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387                 证券简称：基蛋生物             公告编号：2019-025

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知已于2019年2月28日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-021）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于在广州投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于开展资产池业务的议案》（    公告编号：2019-024）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过了《关于公司取消二类医疗器械经营备案及注销三类医疗器械经营许可证的议案》

　　为发挥公司资源优势，公司拟取消第二类医疗器械经营备案及注销第三类医疗器械经营许可证。上述证书的取消（注销）不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-027）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387                  证券简称：基蛋生物                  公告编号：2019-026

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知已于2019年2月28日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

　　会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币37,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-021）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司监事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：603387    证券简称：基蛋生物    公告编号：2019-027

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月21日14点00分

　　召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月21日

　　至2019年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司于2018年12月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；议案2、3已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

　　4、 出席会议登记时间：2019年3月18日上午8: 00—12:00，下午13:30—17:00；

　　5、 登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、 现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

　　2、 与会股东的交通费、食宿费自理；

　　3、 会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn联系人：颜彬。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　基蛋生物科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。