证券代码：000571        证券简称：新大洲A       公告编号：临2019-017

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月5日收到副总裁丁国军先生的书面辞职报告。丁国军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后丁国军先生将不在公司担任任何职务。

　　根据公司章程及有关法律法规的规定，丁国军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　截止本公告披露日，丁国军先生未持有公司股份。

　　公司董事会对丁国军先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000571        证券简称：新大洲A       公告编号：临2019-018

　　新大洲控股股份有限公司

　　第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月22日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经逐项表决，与会董事均以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补和调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事成员作出较大调整，董事会同意增补和调整董事会各专门委员会成员。增补和调整后的第九届董事会四个专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会成员名单为：王磊、许树茂、张伟、陈敏、孙鲁宁、徐家力（独立董事）、周清杰（独立董事）。主任委员仍由王磊董事长担任。

　　审计委员会成员保持不变，人员名单为：孟兆胜（独立董事）、周清杰（独立董事）、许树茂。主任委员仍由孟兆胜独立董事担任。

　　提名委员会成员名单为：王磊、徐家力（独立董事）、周清杰（独立董事）。主任委员由王磊董事长担任。

　　薪酬与考核委员会成员名单为：周清杰（独立董事）、孟兆胜（独立董事）、何妮。主任委员仍由周清杰独立董事担任。

　　上述各委员会任期与本届董事会剩余任期一致。

　　（二）会议审议了《关于聘任公司高级管理人员及管理层职责调整的议案》。

　　鉴于李志先生、丁国军先生已辞去副总裁职务，根据总裁提名，与会董事均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任潘旭先生、孟宪伟先生为公司副总裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。

　　公司三名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　附件：新聘任高级管理人员简历

　　副总裁：潘旭，男，1969年生，会计学专业，大学本科学历。1988年8月至2010年11月，历任工商银行上海市分行黄浦支行会计、金陵路支行副行长、行长、信贷管理部总经理；2010年12月至2014年11月，任上海维惠投资管理有限公司董事、总经理；2014年12月至2018年1月，任上海展正股权投资基金管理有限公司管理合伙人、杭州景元投资管理有限公司监事、儒灏（上海）股权投资基金管理有限公司法人代表、总经理；2018年2月至今，任新大洲控股股份有限公司资本运营部部长；2018年8月至今，任恒阳优品电子商务（江苏）有限公司董事长。

　　潘旭先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；现未在股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　副总裁：孟宪伟，男，1965年生，食品与发酵工程、涉外经济专业，大学本科学历。1988年8月至1996年7月，任济南罐头食品总厂技术员、质检员、计划员、科技开发处处长；1996年7月至1998年9月，任三株集团济南工厂生产总调度，三株集团农业公司聊城分公司经理；1998年9月至2000年8月，任山东华泉食品有限公司副总经理；2000年9月至2008年5月，任华鲁集团山东华鲁食品有限公司副总经理；2008年5月至2015年12月，任江苏雨润产业集团有限责任公司赤峰利源食品有限公司总经理助理、总经理，江苏雨润产业集团有限责任公司牛羊业负责人；2015年12月至2017年11月，任恒阳集团海外事业部副总兼澳洲Tabro Meat Pty Ltd公司CEO.；2017.11-至今，任新大洲控股股份有限公司宁波恒阳食品有限公司副总经理兼乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel的CEO。

　　孟宪伟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未在股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000571        证券简称：新大洲A       公告编号：临2019-019

　　新大洲控股股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到法院执行裁定书的公告》（    公告编号：临2019-015），因工作人员疏忽，上述公告中“一、案件的基本情况”的内容有误，现更正如下：

　　更正前：

　　2018年12月25日，洞头法院作出《民事调解书》（（2018）浙0305民初1370号）：1）被告新大洲自愿于2019年1月31日之前一次性偿还原告陈建军借款本金1000万元、利息10万元、违约金（以本金400万元为基数从2018年9月9日起，以本金100万元为基数从2018年9月10日起，以本金500万元为基数从2018年10月7日起，均按日利率3％。计算至实际清偿之日止）及实现债权产生的费用8万元；2）被告李志、陈阳友、恒阳牛业对上述款项承担连带还款责任，承担责任后有权向被告新大洲追偿；3）原告陈建军自愿放弃其他诉讼请求；4）本案诉讼费90722元，减半收取计45361元，由原告陈建军负担22680.5元，被告新大洲、李志、陈阳友、恒阳牛业共同负担22680.5元。

　　更正后：

　　2018年12月25日，洞头法院作出《民事调解书》（（2018）浙0305民初1370号）：1）被告新大洲自愿于2019年1月31日之前一次性偿还原告陈建军借款本金1000万元、利息10万元、违约金（以本金400万元为基数从2018年9月9日起，以本金100万元为基数从2018年9月10日起，以本金500万元为基数从2018年10月8日起，均按年利率24%计算至实际清偿之日止）及实现债权产生的费用8万元；2）被告李志、陈阳友、恒阳牛业对上述款项承担连带还款责任，承担责任后有权向被告新大洲追偿；3）原告陈建军自愿放弃其他诉讼请求；4）本案诉讼费90722元，减半收取计45361元，由原告陈建军负担22680.5元，被告新大洲、李志、陈阳友、恒阳牛业共同负担22680.5元。

　　除上述更正内容外，其他内容保持不变。截止目前，本公司尚未获知具体被冻结的银行账户信息，没有发生其他资产被执行，双方仍在协商当中；经向担保方了解涉及恒阳牛业的中行讷河支行账户被冻结，金额为171708.61元；陈阳友的银行账户被冻结，金额为56,854.50元。公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年3月6日