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2019年03月06日 星期三 上一期  下一期
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深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告

  证券代码:002751        证券简称:易尚展示    公告编号:2019-009

  深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会2019年第一次会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年2月28日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会同意提名刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生为第四届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历见附件)。

  上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后即为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职责。

  第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第三届董事会任期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会同意提名王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历见附件)。

  上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将提交公司2019年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后即为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职责。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  因公司业务发展和经营管理的需要,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定,拟对《公司章程》进行修订,拟修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2019年3月4日

  附件:

  深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历

  刘梦龙,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;深圳市第六届人大代表;深圳市会议展览业协会会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长;曾荣获广东省科学技术奖二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市福田区杰出人才奖、深圳市百名行业领军人物等荣誉;2004年9月至2010年3月任深圳市易尚洲际展示有限公司董事长;2010年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长;2018年6月30日起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长、总经理。

  刘梦龙先生持有本公司股份47,683,876股,为公司实际控制人,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  王震强先生,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  王震强先生持有本公司股份320,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  彭康鑫,1969年12月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,大学本科学历,会计师;曾任职于中国建设银行汕尾市分行、深圳市银海实业有限公司、包商银行深圳市分行等单位;2010年3月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、副总经理及财务总监。

  彭康鑫先生持有本公司股份300,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  招瑞远,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,一级注册建造师,高级工程师;曾任职于深圳市澳宏投资发展有限公司、惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司、深圳市鹏峰集团郴州鹏峰房地产开发有限公司等单位;2014年4月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、副总经理。

  招瑞远先生持有本公司股份280,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  钟添华先生,1978年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;曾任职于深圳市汇川技术股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等单位;2015年9月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、人力资源中心总监。

  钟添华先生持有本公司股份250,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  陈安德先生,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于湖南宏通装饰艺术工程有限公司、深圳市太一展览设计服务有限公司。2010年5月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、设计总监。

  陈安德先生持有本公司股份20,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

  王晓玲女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授;曾任职于招商证券;现任深圳大学经济学院副教授、硕士研究生导师;2014年8月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。王晓玲女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。已于2014年8月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  王俊先生,1968 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师(FCCA)。曾任职于 南太电子(深圳)有限公司、新美亚电子(深圳)有限公司、大华会计师事务所 (特殊普通合伙)等单位。2013 年 5 月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2017年7月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。王俊先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。已于2009年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  陈海东先生,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,致公党员。曾任职于广东永航律师事务所、深圳市人民政府法律顾问室。2015年3月至今任广东永航律师事务所。陈海东先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。陈海东先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。陈海东先生将书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002751          证券简称:易尚展示    公告编号:2019-010

  深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2019年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会2019年第一次会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年2月28日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

  表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第三届监事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会同意提名江文彬先生、许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。(股东代表监事候选人简历见附件)。

  公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职责。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司监事会

  2019年3月4日

  附件:

  深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

  江文彬先生,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权;曾任职于广东省普宁市果菜副食品公司、广东省普宁市房地产公司等单位;2004年8月至今任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司审计师;2011年4月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。

  江文彬先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  许燕佩女士,1990年2月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,大学专科学历;2012年4月任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任资金部主管。2016年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。

  许燕佩女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:002751              证券简称:易尚展示           公告编号:2019-011

  深圳市易尚展示股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会2019年第一次会议决定召开2019年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2、会议的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2019年3月21日下午14:30;

  网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2019年3月14日。

  7、会议出席对象:

  (1)截止2019年3月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

  (1)选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事;

  (2)选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事;

  (3)选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事;

  (4)选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事;

  (5)选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事;

  (6)选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事;

  2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

  (1)选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事;

  (2)选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事;

  (3)选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事;

  3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

  (1)选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事;

  (2)选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事;

  4、审议《关于修订公司章程的议案》

  特别说明:上述第1、2、3项议案采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;第4项议案采用一般投票表决方式。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的第1、2、3项议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

  上述第4项议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第三届董事会2019年第一次会议、公司第三届监事会2019年第一次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

  1、登记方式

  拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

  (3)股东可以信函(信封上须注明“2019年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年3月15日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

  2、会议登记时间

  2019年3月15日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年3月15日16:00送达)。

  3、会议登记地点

  深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

  4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼

  邮政编码:518048

  联系人:王震强、刘康康

  联系电话:0755-83830696

  传真号码:0755-83830798

  2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会2019年第一次会议决议;

  2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  八、附件

  1、公司2019年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程;

  2、公司2019年第一次临时股东大会授权委托书;

  3、公司2019年第一次临时股东大会参会回执。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2019年3月4日

  附件1:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称

  投票代码:362751,投票简称:易尚投票。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如第1项议案,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日下午15:00,结束时间为2019年3月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市易尚展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  委托人名称或姓名(签名、盖章):

  (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

  委托人身份证件号码或营业执照注册号:

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  受托人(签名):

  受托人身份证件号码:

  签署日期:年月日

  附件3:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会参会回执

  致:深圳市易尚展示股份有限公司

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年3月21日下午14:30举行的2019年第一次临时股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章):

  身份证号码或营业执照号码:

  持股数:

  股东账号:

  联系电话:

  签署日期:   年   月   日

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年3月21日下午16:00之前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002751          证券简称:易尚展示    公告编号:2019-012

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于职工代表监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会任期将满,为了保证公司监事会的正常运作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司于2019年3月4日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会,经与会职工代表讨论和民主表决,选举许志斌先生为公司第四届监事会职工代表监事。

  许志斌先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,与股东代表监事的任期一致。

  附件:许志斌先生简历。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司监事会

  2019年3月4日

  附件:许志斌先生简历

  许志斌先生,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于深圳市司法局、深圳市东方远见资产管理有限公司等单位;2014年5月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司监事会主席。

  许志斌未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:002751             证券简称:易尚展示    公告编号:2019-013

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于回购股份进展的公告

  ■

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》(    公告编号:2018-086),并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》(    公告编号:2018-097),具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股,本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股(含 40.00元/股),回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将回购进展情况公告如下:截至2019年2月28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为648,000股,占公司总股本的0.42%,支付金额14,978,179元(不含交易费用),最低成交价21.82元/股,最高成交价24.80元/股。

  公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划,并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  深圳市易尚展示股份有限公司

  董事会

  2019年3月4日

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