一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增2股。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2018年，房地产行业处于更加复杂的宏观经济环境，在财政政策定向“宽松”的同时，房地产调控仍然“从紧”。两次重要会议确定了2018年房地产调控的主基调：2018年3月，两会政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控；7月，中央政治局会议强调“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”。公司重点布局的地方城市则延续过去的调控方向，在需求端继续遏制投机炒房，保障合理住房需求，在供给端则大力发展住房租赁市场，有效增加供给。

　　报告期内，公司以重大资产重组为契机，进一步理清战略，以市场化、专业化、标准化为导向，以持续健康发展为主线，以改革创新为动力，加快构建核心竞争力，努力拓展资源获取渠道，优化企业发展模式。2018年4月完成对中星集团的重大资产重组，获取了约200万平方米的房地产开发项目，分布于包括上海、昆山、镇江等六个城市，其中上海区域主要项目有：徐汇公园道壹号、陆家嘴壹号院及上海黄浦江沿岸项目等，重大资产重组的完成极大地补充了公司的项目储备，为后续健康稳定发展打下坚实基础。目前，公司开发项目主要集中于长三角区域，重点位于上海市，辐射江苏省、浙江省等地。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用 □不适用

　　公司向控股股东上海地产（集团）有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海中星（集团）有限公司100%股权属于同一控制下企业合并，按照会计准则要求，公司对2018年第一季度相关财务报表数据进行了追溯调整。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2018年3月2日，公司已按时兑付2016年非公开发行公司债券（第一期）应付利息；

　　2018年3月16日，公司全资子公司中星集团已按时兑付2016年公司债券（第一期）应付利息；

　　2018年3月19日，公司已按时兑付2016年非公开发行公司债券（第二期）应付利息；

　　2018年10月15日，公司已按时兑付2013年公司债券应付利息；

　　2018年12月3日，公司已按时兑付2015年非公开发行公司债券(第一期)本金和应付利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　1、中华企业股份有限公司2013年公司债券

　　2018年6月27日中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）根据公司2017年年报出具跟踪评级报告，公司主体信用等级维持为AA，“中华企业股份有限公司2013年公司债券”债券信用等级上调为AAA，评级展望稳定。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评对跟踪评级的有关要求，在跟踪评级期限内，中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　2、上海中星（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）

　　2018年6月26日上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资评”根据中星集团2017年年报出具跟踪评级报告，公司主体信用等级维持为AA+，“上海中星（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）”债券信用等级维持为AAA，评级展望稳定。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及新世纪资评对跟踪评级的有关要求，在跟踪评级期限内，新世纪资评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。新世纪资评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，新世纪资评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入192.86亿元，较去年同期增长47.45%，实现归属于母公司净利润为25.92亿元，较去年同期增长174.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.71亿元，较去年同期增长763.13%。报告期内压缩带息负债约21.17亿元，期末资产负债率为72.39%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更” 和 “在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-007

　　中华企业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中华企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]215号）核准，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司2名投资者发行373,411,878股A股股票募集配套资金。截至2018年11月16日，独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司已将收到的认购资金总额扣除承销费用26,200,000.00元（含税）后的资金1,967,819,428.52元划转至公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA15923号《验资报告》，根据《验资报告》，截至2018年11月16日，公司募集资金总额为1,994,019,428.52元，扣除发行费用25,097,558.38元（不含税）后，实际募集资金净额为1,968,921,870.14元。

　　截至2018年12月31日，中华企业已使用募集资金1,994,019,428.52元，其中用于支付本次交易的现金对价1,967,819,428.52元，支付中介机构费用及发行费用26,200,000.00元（含税）；累计收到的银行存款利息为213,180.44元，募集资金专户余额为213,180.44元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理制度情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　（二）募集资金管理情况

　　自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年11月27日公司与上海浦东发展银行第一营业部、中国国际金融股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2018年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》文件规定和本公司《募集资金管理办法》执行。本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2019]第ZA10218号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：

　　中华企业2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中华企业募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于中华企业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，经核查后认为：中华企业2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-013

　　中华企业股份有限公司

　　定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现公告公司2018年第四季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2018年第4季度主要房地产项目开竣工情况

　　2018年第4季度，公司主要开发项目30个，新开工项目2个，竣工无项目，无新增项目储备。

　　单位：万平方米

　　■

　　备注：1、尚汇豪庭共分三期，一二期已竣工，三期总建筑面积9.38万平方米，计容面积5.6万平方米，现已取得施工许可证。

　　2、雪野家园总占地面积6.05万平方米，其中别墅产品未分割占地面积，以资产形式注入中华企业。

　　■

　　2、公司项目销售情况                                       单位：平方米、万元

　　备注：上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约金额数据包含车位；

　　3、公司主要项目出租情况

　　■

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-008

　　中华企业股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）等有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”或“中华企业”）编制了本说明。

　　一、重大资产重组基本情况

　　1、经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议以及2016年度股东大会审议通过，中华企业拟以发行股份及支付现金的方式购买上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）持有的上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）100%的股权，以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地控股”）、平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）2名投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

　　2、2017年12月15日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第72次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

　　3、2018年1月30日，公司取得中国证监会印发的《关于核准中华企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]215号）。

　　4、2018年4月17日，公司与地产集团签署了《标的资产交割确认书》，根据上海市工商行政管理局于2018年4月23日换发的营业执照（统一社会信用代码：91310000132232057F），中星集团100%股权已过户至公司名下，相关变更手续已办理完成。

　　5、2018年5月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

　　6、2018年11月29日，公司根据交易协议约定及经审计的标的资产过渡期间损益情况，向地产集团支付了调整后的现金对价。

　　二、业绩承诺情况

　　为保障中华企业及其股东尤其是中小股东的合法权益，同时依据《重组办法》等相关法律法规的规定，中华企业就本次发行股份购买资产，已与交易对方地产集团签署了相关盈利预测补偿协议，对本次发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿进行了约定，本次重组的盈利预测补偿期间为本次重组实施完毕（标的资产过户登记完成）后连续三个会计年度（含本次重组实施完毕当年度）。盈利预测补偿期间，地产集团承诺的扣非归母净利润根据立信评估出具的《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海中星（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2016]第1099号）载明的测算值确定。按照上述原则，地产集团承诺中星集团在2018年度、2019年度、2020年度实现扣非归母净利润合计不低于504,126.39万元。

　　三、业绩实现情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中华企业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA10221号），中星集团2018年度扣非归母净利润为186,875.54万元，已完成三年业绩承诺总额的37.07%。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-009

　　中华企业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月4日在公司10楼会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2018年度总经理工作报告

　　公司2018年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2018年年度报告》。

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　二、公司2018年度董事会工作报告

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　三、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案

　　该议案须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　四、关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　五、公司2018年度财务决算报告

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　六、中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　七、公司2018年度利润分配预案

　　经审计，公司2018年度实现主营收入192.86亿元、归属上市公司股东的净利润25.92亿元、每股收益0.55元、加权平均净资产收益率22.68%、每股净资产2.70元。2018年末，归属母公司所有者权益为137.40亿元，其中：股本50.80亿元。母公司2018年度实现净利润18.00亿元，提取法定盈余公积1.75亿元，2018年末母公司可供分配利润为15.74亿元，资本公积金余额为43.10亿元。

　　综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，同时为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，具体为：以2018年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

　　以上事项须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　八、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　九、公司2018年度内部控制评价报告

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　十、公司2018年度内部控制审计报告

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　十一、公司2018年度独立董事述职报告

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-010

　　中华企业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月4日在公司10楼会议室举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、2018年度监事会工作报告；

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　二、公司2018年度财务决算报告

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　三、公司2018年度利润分配预案

　　经审计，公司2018年度实现主营收入192.86亿元、归属上市公司股东的净利润25.92亿元、每股收益0.55元、加权平均净资产收益率22.68%、每股净资产2.70元。2018年末，归属母公司所有者权益为137.40亿元，其中：股本50.80亿元。母公司2018年度实现净利润18.00亿元，提取法定盈余公积1.75亿元，2018年末母公司可供分配利润为15.74亿元，资本公积金余额为43.10亿元。

　　综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，同时为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，具体为：以2018年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

　　以上事项须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　五、中华企业股份有限公司2018年年度报告正文及其摘要；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

　　3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　六、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　（一）公司依法运作

　　根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高层履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）董事会执行股东大会决议

　　报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

　　（三）检查公司财务情况

　　报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。此外，报告期内，进行两次会计政策变更。具体内容如下:

　　1、根据财政部2017年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、根据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　立信会计师事务所审计了公司2018年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　　（四）编制年度报告情况

　　公司监事会认为，公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（五）公司最近一次募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

　　（六）公司出售资产情况

　　报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（七）公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

　　（八）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

　　公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

　　（九）公司内部控制情况

　　监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司2018年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

　　（十）公司计提资产减值准备的情况

　　按《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2018年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，对于存在减值迹象的项目，根据目标成本、销售计划以及第三方评估机构评估报告进行了存货跌价准备测试。经测试，2018年四季度公司需对苏州中华园项目计提跌价准备1.97亿元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：600675              股票简称：中华企业                公告编号：临2019-011

　　中华企业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

　　一、概述

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司董事会、独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2019-012

　　中华企业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　按《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2018年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，对于存在减值迹象的项目，根据目标成本、销售计划以及第三方评估机构评估报告进行了存货跌价准备测试。经测试，2018年四季度公司需对苏州中华园项目计提跌价准备1.97亿元。本次计提具体情况如下：

　　（1）项目基本情况：该项目地块位于苏州市姑苏区，总用地面积4.89万平方米，容积率0.5，可售面积3.65万平方米，公司于2011年1月竞得，拍卖成交价为7.40亿元。

　　（2）计提情况：因市场变化结合预计的销售策略，经比较周边市场、结合项目产品特点并聘请独立第三方机构调研评估，依据企业会计准则及会计政策要求，对该项目整体进行减值测试。

　　截止2018年末，预计该项目开发总成本为13.66亿元。按销售价格3.57万元/平方米测算，预计销售收入（不含税）12.41亿元，销售费用及税费约0.72亿元，苏州中华园项目需计提跌价准备1.97亿元，本次需计提跌价准备1.97亿元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提该项存货跌价准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润1.97亿元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意关于公司2018年度计提资产减值准备的议案。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次公司2018年度对上述项目计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次关于公司2018年度计提资产减值准备的议案表示同意。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2019年3月6日