证券代码：600590证券简称：泰豪科技     公告编号：临2019-016

　　债券代码：136332债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其余董事因公务无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00、议案名称：关于公司申请公开发行公司债券的议案

　　2.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：债券品种和期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：担保条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1-4均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王振强先生、刘海涛先生

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　泰豪科技股份有限公司

　　2019年3月6日