证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-013号

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年3月5日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

　　选举张冲先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

　　选举谢军先生为公司第九届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于修订董事会合规委员会实施细则的议案。

　　根据公司实际情况，修订董事会合规委员会实施细则人员组成、职责权限、决策程序等相关条款。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于调整董事会各专业委员会委员的议案。

　　根据公司董事会各专业委员会实施细则的相关规定，拟建议第九届董事会五个专门委员会的成员组成如下：

　　董事会战略委员会：张冲先生（主任委员）、谢军先生、陈勇先生、马炎先生、晋占平先生。

　　董事会提名委员会：晋占平先生（主任委员）、张冲先生、何宝峰先生。

　　董事会薪酬与考核委员会：叶树华先生（主任委员）、张冲先生、张雅娟女士。

　　董事会合规委员会：张雅娟女士（主任委员）、谢军先生、吴知新女士。

　　董事会审计（或审核）委员会：何宝峰先生（主任委员）、叶树华先生、张雅娟女士。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议批准了公司经理班子薪酬方案。

　　根据经理班子的职权及责任，结合公司实际情况，拟定本公司经理班子薪酬方案如下：

　　经理班子薪酬由基本年薪、绩效年薪和突出贡献奖构成。

　　1、基本年薪

　　总经理       30万元（税前）

　　副总经理（包括财务总监、董事会秘书等）20万元（税前）

　　2、绩效年薪

　　绩效年薪为浮动薪酬，

　　绩效年薪标准=基本年薪×当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

　　绩效年薪=绩效年薪标准×复合考核系数

　　绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

　　3、突出贡献奖

　　由总经理提出，董事会薪酬与考核委员会审议确定。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于修订公司董监高薪酬管理考核办法的议案。

　　为强化激励和约束机制，规范对董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员薪酬的管理及考核工作，结合公司实际修订《董监高薪酬管理考核办法》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-014号

　　洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年3月5日上午11:00以现场方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事任振铎先生主持，会议采用举手表决方式，审议通过了以下议案：

　　关于选举公司第九届监事会主席的议案。

　　同意选举任振铎先生为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月5日