证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2019-017

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第七十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十七次会议通知于2019年3月1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年3月4日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司向兴业银行广州珠海分行申请授信的议案

　　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向兴业银行广州珠海分行申请：金额人民币4.5亿元，期限为一年的授信额度（最终以授信批复为准），用于办理日常经营项下流动资金周转及置换他行合格流贷。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　二、关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案

　　为进一步提升船队竞争力，公司全资子公司珠海港远洋运输有限公司（以下简称“远洋公司”）于2016年向中国银行珠海分行申请并获得金额人民币5,000万元的中长期项目贷款授信，用于购置10艘内河多用途船。该贷款授信由远洋公司原控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提供全额连带责任保证担保。截止目前，远洋公司共计提用该项目贷款2,086万元，未发生逾期违约情况，剩余贷款额度将不再提用。

　　鉴于远洋公司已于2018年10月16日成为公司全资子公司，上述已提用的项目贷款2,086万元转由公司为远洋公司提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。

　　具体内容详见刊登于2019年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　因含本次担保金额在内的公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2019年3月21日（星期四）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2019年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年3月5日

　　证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2019-018

　　关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开的第九届董事局第六十七次会决议，公司已成功竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）于2018年8月30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的珠海港远洋运输有限公司（以下简称“远洋公司”）100%股权，并于2018年9月30日与珠海港集团签订《产权交易合同》。2018年10月16日，远洋公司100%股权完成交割并办理完成相关工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

　　一、担保事项概述

　　为进一步提升船队竞争力，远洋公司于2016年向中国银行珠海分行申请并获得金额人民币5,000万元的中长期项目贷款授信，期限8年，用于购置10艘内河多用途船。该贷款授信由珠海港集团提供全额连带责任保证担保。截止目前，远洋公司共计提用该项目贷款2,086万元，未发生逾期违约情况，剩余贷款额度将不再提用。

　　鉴于远洋公司目前已成为公司全资子公司，上述已提用的项目贷款2,086万元转由公司为远洋公司提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。

　　上述事项已经公司于2019年3月4日召开的第九届董事局第七十七次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：珠海港远洋运输有限公司

　　2、成立时间：1992年01月07日

　　3、注册地址：珠海市南水镇榕湾路16号2401办公室-7区

　　4、法定代表人：匡江峰

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、统一社会信用代码：914404001925480532

　　7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　8、经营范围：珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输；港澳航线普通货物运输；货运代理、游船出租、船舶修理、仓储(不含危险化学品及易制毒化学品）、装卸服务；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。

　　9、现有股权结构：远洋公司是公司全资子公司。

　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，远洋公司不属于失信责任主体。

　　（二）产权及控制关系

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　　（三）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元  

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　　三、担保事项的主要内容

　　公司拟为远洋公司在中国银行珠海分行提用的项目贷款2,086万元提供连带责任保证担保，上述贷款未发生逾期违约情况。担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　四、董事局意见

　　远洋公司是公司完善集疏运体系闭环，落实“物流中心战略”的重要平台，经过多年经营，远洋公司已具备成熟管理运输船队的经验，同时在西江流域开拓了良好的航运网络及航运业务，为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大航运网络，促进公司航运业务板块健康有序地发展。

　　远洋公司是公司全资子公司，在对远洋公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。鉴于远洋公司是公司全资子公司，远洋公司未就上述担保提供反担保。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2019年1月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为171,373.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的62.49%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为59,800.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的21.80%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第七十七次会议决议。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年3月5日

　　证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2019-019

　　珠海港股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2019年3月4日召开第九届董事局第七十七次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年3月21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2019年3月20日下午15：00至2019年3月21日下午15：00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日： 2019年3月18日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见2019年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的公告》。

　　三、议案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2019年3月19日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2019年3月4日召开的第九届董事局第七十七次会议《关于召开2019年第二次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年3月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年3月20日下午3:00，结束时间为2019年3月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2019年3月21日召开的珠海港股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

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　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：受托人（签字）：

　　委托日期：2019年月日有限期限至：年月日