证券简称：恒康医疗              证券代码：002219                公告编号：2019-016

　　恒康医疗集团股份有限公司关于公司职工监事、

　　财务总监变更及证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年2月28日分别收到公司职工监事、监事会主席王宁先生，公司副总裁、财务总监王勇先生以及证券事务代表李丹女士的辞职申请。

　　王宁先生因公司发展需要辞去公司职工监事及监事会主席职务，王宁先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，公司于2019年3月1日召开职工代表大会选举骆骢先生为新的职工监事。王宁先生辞去职工监事及监事会主席职务仍将继续在公司任职。同时，根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张皓琰女士简历见附件。）李丹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，李丹女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　公司对王宁先生在任公司职工监事及监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。公司对王勇先生在任公司副总裁及财务总监职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。同时，对李丹女士担任证券事务代表期间辛苦付出表示充分的认可和衷心的感谢，公司将根据相关程序尽快聘任证券事务代表。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　张皓琰女士简历：

　　张皓琰，女，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职、中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。

　　经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情 形。

　　证券简称：恒康医疗        证券代码：002219    公告编号：2019-017

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）职工监事、监事会主席王宁先生因公司发展需要已提出辞职申请，公司于2019年3月1日召开职工代表大会，会议由公司工会主席王义金先生主持，经与会职工代表审议，一致同意选举骆骢先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

　　骆骢先生个人简历详见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　骆骢先生简历：

　　骆骢，男，中国国籍，1979年出生，硕士研究生，特许金融分析师、注册会计师、税务师、国际内审师，无境外永久居留权。曾任德勤华永会计师事务所审计专员,中德安联人寿保险有限公司高级审计专员,东吴基金管理有限公司监察稽核专员,四川恒康发展有限责任公司风控副总裁、财务副总裁、董事长助理等职务,现任恒康医疗集团股份有限公司审计部负责人，四川西部资源控股股份有限公司监事会主席。

　　经核查，骆骢先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗    证券代码：002219       公告编号：2019-018

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年2月28日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年3月1日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　因公司发展需要，王宁先生辞去公司职工监事及监事会主席职务。公司于2019年3月1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举骆骢先生为公司第五届监事会职工代表监事。经与会监事审议，同意选举骆骢先生为第五届监事会主席。

　　骆骢先生简历见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　骆骢先生简历：

　　骆骢，男，中国国籍，1979年出生，硕士研究生，特许金融分析师、注册会计师、税务师、国际内审师，无境外永久居留权。曾任德勤华永会计师事务所审计专员,中德安联人寿保险有限公司高级审计专员,东吴基金管理有限公司监察稽核专员,四川恒康发展有限责任公司风控副总裁、财务副总裁、董事长助理等职务,现任恒康医疗集团股份有限公司审计部负责人、职工监事，四川西部资源控股股份有限公司监事会主席。

　　经核查，骆骢先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219                 公告编号：2019-019

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年2月28日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-020号）。

　　（二）审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，同意推选王宁先生、战红君先生为董事会董事候选人。

　　1、审议通过了《推选王宁先生为第五届董事会董事候选人》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了《推选战红君先生为第五届董事会董事候选人》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

　　王宁先生、战红君先生简历详见附件。

　　具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推选公司董事候选人的公告》（    公告编号：2019-021号）。

　　（三）审议通过了《关于调整公司副总裁及财务总监的议案》

　　根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　张皓琰女士简历详见附件。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。

　　具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事、财务总监变更及证券事务代表辞职的公告》（    公告编号：2019-016号）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　鉴于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）的经营及发展需要，有效保障该公司持续、稳健发展，经审议，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-022号）。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年3月18日召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、推选公司董事的议案以及为全资子公司提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-023号）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　1、王宁先生简历：

　　王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作，在恒康医疗集团股份有限公司任监事会主席；现任恒康医疗风控总监。

　　经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　2、战红君先生简历：

　　战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人；现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司CEO、中元高和企业管理有限公司CEO。

　　经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　3、张皓琰女士简历：

　　张皓琰，女，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职，中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。

　　经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗      证券代码：002219     公告编号：2019-020

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月一日

　　证券简称：恒康医疗        证券代码：002219    公告编号：2019-021

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于推选董事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选王宁先生、战红君先生为第五届董事会董事候选人。

　　王宁先生、战红君先生简历详见附件。

　　第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　1、王宁先生简历

　　王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作，恒康医疗监事会主席；现任恒康医疗风控总监。

　　经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　2、战红君先生简历

　　战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人。现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司CEO、中元高和企业管理有限公司CEO。

　　经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗      证券代码：002219      公告编号：2019-022

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足盱眙医院经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、盱眙医院基本情况

　　名称：盱眙恒山中医医院有限公司

　　成立日期：2015年5月29日

　　注册地点：淮安市盱眙县盱城镇五墩西路20号

　　法定代表人：何占德

　　注册资本：27,253.65万元人民币

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。

　　2、盱眙医院主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在2015年7月纳入公司合并财务报表范围），2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请6,500万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

　　本次担保事项无提供反担保的情况。

　　四、累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为309,113.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的73.80%，公司将于2019年3月18日召开2019年第三次临时股东大会，审议由第五届董事会第五次会议及本次会议提交对下属机构提供担保相关议案 ，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至315,613.9万元，占公司最近一期经审计净资产的75.35%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司对盱眙医院提供总额不超过6,500万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月一日

　　证券简称：恒康医疗                证券代码：002219                公告编号：2019-023

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间：

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年3月11日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2019年3月11日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2.00 审议《关于选举公司董事的议案》

　　2.01 选举王宁先生为第五届董事会董事

　　2.02 选举战红君先生为第五届董事会董事

　　3.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年3月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-020号）、《关于推选公司董事候选人的公告》（    公告编号：2019-021号）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-022号）。

　　议案2将采用累积投票方式表决。

　　以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年3月12日至2019年3月13日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

　　3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：曹维   向妮

　　联系电话：028-85950888

　　传真电话：028-85950202

　　电子邮箱： xiangni@hkmg.com

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月一日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案有累积投票议案和非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，如下图所示：

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举董事（如议案二，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是(  否(

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）