证券代码：601028         证券简称：玉龙股份         公告编号：2019-008

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年2月24日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年3月1日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议；

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定提名姜虹女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定由姜虹女士继任李伟敏先生原专门委员会职务，担任战略发展委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过其任职董事起，至第四届董事会任期届满为止。

　　三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定聘任王欣全先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2019年3月18日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年3月11日。通知内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（    公告编号：2019-011）。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年3月2日

　　证券代码：601028     证券简称：玉龙股份     公告编号：2019-009

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于董事辞职及选举董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年2月28日收到公司董事李伟敏先生的书面辞职报告。李伟敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，李伟敏先生将不再玉龙股份担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 李伟敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对李伟敏先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司补选了新的董事，具体情况如下:

　　一、董事会审议情况

　　经公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司推荐、董事会提名委员会审核，公司于2019年3月1日召开第四届董事会第二十六次会议，决定提名姜虹女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（姜虹女士简历附后）

　　二、独董独立意见

　　独董发表意见如下：公司本次非独立董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的任职资格和条件，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次候选人的提名、审核和表决程序合法合规。

　　同意董事会提名姜虹女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年3月2日

　　附简历：

　　姜虹女士，1982年出生，西南财经大学管理学硕士。2008年1月至2016年8月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016年8月至2018年6月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理；2018年6月至今担任玉龙股份董事会秘书。

　　姜虹女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：601028     证券简称：玉龙股份     公告编号：2019-010

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）董事会于

　　2019年2月28日收到公司原总经理周大桥先生的书面辞职报告，周大桥先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。本次辞职后，周大桥先生不再担任公司的任何职务。周大桥先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对周大桥先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　因周大桥先生的辞职，公司对总经理职务进行了调整，具体变动情况如下：

　　一、董事会审议情况

　　为保证公司生产经营的可持续发展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2019年3月1日召开第四届董事会第二十六次会议，决定聘任王欣全先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（王欣全先生简历附后）

　　二、独董独立意见

　　独董发表意见如下：1、王欣全先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、公司本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　因此，我们同意聘任王欣全先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年3月2日

　　附简历：

　　王欣全先生，1982年出生，天津大学化学工艺专业工学博士，天津大学精仪学院、天津大学机械学院博士后。历任意大利材料物理国家研究所—国家模拟中心（INFM-DEMOCRITOS）、美国通用汽车公司研发中心（GM Globe R&D）、美国西北太平洋国家实验室（PNNL）访问学者。2013年6月至2018年6月先后在天津力神电池股份有限公司担任基础研发部部长助理、副部长、部长、力神研究院副院长；2018年7月至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司技术总顾问；2018年9月至今担任玉龙股份副总经理。

　　王欣全先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：601028             证券简称：玉龙股份          公告编号：2019-011

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月18日14点45分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月18日

　　至2019年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司2019年3月1日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

　　b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

　　（三）登记时间：2018年3月12日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）

　　（四）会议联系人：姜虹、殷超

　　（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室

　　邮政编码：214183

　　电话：0510-83896205

　　联系人：姜虹、殷超

　　（二）会议会期半天，费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏玉龙钢管股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■