证券代码：300658       证券简称：延江股份          公告编号：2019-011

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2019年2月12日以书面或邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事江曼霞、独立董事黄健雄、独立董事李培功以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事和保荐机构发表了专项意见。

　　具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

　　2、审议通过《关于对外担保的议案》

　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了专项意见。

　　具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的独立意见

　　我们认为：公司在以后募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　因此，我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

　　二、关于对外担保的独立意见

　　我们认为：本次被担保对象Yanjan USA LLC是公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

　　因此，我们同意公司为Yanjan USA LLC向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

　　■

　　签字日期：      年    月    日

　　证券代码：300658         证券简称：延江股份          公告编号：2019-012

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议由监事林祥春召集并主持。本次会议通知于2019年2月12日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

　　2、审议通过《关于对外担保的议案》

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　5、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：300658              证券简称：延江股份              公告编号：2019-013

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足日常生产经营需要，厦门延江新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：

　　一、操作流程

　　（一）使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　（1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。

　　（2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

　　（3）非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

　　（4）经募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。

　　（二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。

　　（2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人备案。

　　（3）经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应付款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。

　　保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。

　　二、对公司的影响

　　公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　三、董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合相关要求。

　　四、相关审核和批准程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年2月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2019年2月28日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。

　　3、独立董事意见

　　我们认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，没有影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——4上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。

　　因此，同意使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

　　4、保荐机构意见

　　根据核查情况，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：

　　（1）延江股份使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　　（2）上述事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上，保荐机构对延江股份使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：300658             证券简称：延江股份             公告编号：2019-014

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司Yanjan USA LLC（以下简称“美国延江”）向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。根据业务需求，公司拟为美国延江提供不超过1,000万美元的综合商业信用额度担保，担保期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人：Yanjan USA LLC；

　　成立日期：2017年12月6日；

　　注册资本：1,000万美元；

　　主营业务：生产及销售PE膜、热风无纺布；

　　与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；

　　产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其65%的股权；DCT Holding LLC持有美国延江30%的股权；Fu Burg International Holding Company持有美国延江5%的股权。

　　（二）被担保公司财务数据

　　美国延江2018年9月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　注：美国延江登记注册于2017年12月6日，实际经营于2018年1月1日后，故无2017年相关数据。

　　（三）失信查询

　　经查询，美国延江不是失信被执行人。

　　（四）或有事项情况

　　美国延江近一年暂不存在或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

　　2、合计最高担保额度：1,000万美元。

　　3、有效期及授权：有效期为自公司第二届董事会第五次会议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足控股子公司美国延江日常经营资金的需要，保障控股子公司美国延江业务的正常运营，公司拟为美国延江的商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

　　本公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

　　美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，DCT Holding LLC将为担保额度的30%向本公司提供反担保。

　　五、其他相关审核和批准程序

　　1、监事会审议情况及意见

　　2019年2月28日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于对外担保的议案》。经全体监事表决，一致同意公司为Yanjan USA LLC向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

　　2、独立董事意见

　　我们认为：本次被担保对象Yanjan USA LLC是公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

　　因此，同意公司为Yanjan USA LLC向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：300658            证券简称：延江股份            公告编号：2019-015

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）以信用担保方式向华夏银行厦门分行申请最高人民币壹亿元的授信额度，该额度包含在公司于2018年3月28日通过的《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》中所明确的12亿元授信额度之内。具体内容以签订协议为准。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月1日