本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年11月5日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第四次股东大会(临时会议)的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年11月5日为授予日，授予45名激励对象458万股限制性股票。

　　2018年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后，公司股份总数由3,876,483,864股变更为3,881,063,864股。具体详见公司于2018年12月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果公告》（    公告编号：临2018－111）。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划的实施，公司于2019年1月11日召开公司第九届董事会第三十一次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》编号：临2019－004）

　　公司已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M），公司注册资本由3,876,483,864元人民币变更为3,881,063,864元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2019年3月2日