证券代码：002548    证券简称：金新农    公告编号：2019-044

　　债券代码：128036    债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于

　　股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

　　2、回购的股份用途：实施股权激励计划或员工持股计划，若股权激励计划或员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。

　　3、回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式

　　4、回购价格：不超过11元/股（含11元/股）

　　5、资金总额：不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元

　　6、资金来源：公司自有资金。

　　7、回购数量：预计回购股份不超过1,363.63万股，占公司总股本不超过3.58%

　　8、回购期限：股东大会审议通过之日（2018年5月15日）至2019年2月28日

　　9、回购方案实施情况：回购的实施期限已满，回购已实施完毕

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》并于2018年6月13日披露了《回购报告书》。2018年11月12日公司召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议以及2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。公司于2019年2月28日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日及2019年3月1日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至目前，公司本次回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份情况

　　公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》，并于当日实施了首次回购，具体内容详见公司2018年6月14日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

　　截至2019年2月28日，本次回购的实施期限已满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用）。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。

　　二、回购完成后公司股本预计变动情况

　　（一）本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份13,549,932股，假设本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

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　　（二）假设本次回购的股份因未成功实施股权激励计划或员工持股计划，全部被注销，预计公司股本结构变化情况如下：

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　　注：1、因2015年公司发行股份购买资产并募集配套资金时发行的股份锁定期到期，公司于2018年12月24日解除限售的股份数量为60,470,069 股，公司股本结构进行相应调整。

　　2、2018年公司部分董监高变更，导致限售条件流通股中高管锁定股发生变动。

　　2、公司发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，目前转股价格为9.62元/股，截止2019年2月28日金农转债因转股减少162,600元，转股数量为16,787股。

　　三、回购期间相关主体买卖公司股票情况

　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东在公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、本次回购实施的合规性说明

　　公司自2018年6月13日首次回购以来，根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定审慎实施回购，经核查公司本次回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、第十九条关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求。公司在2018年半年度报告等定期报告、业绩预告及业绩快报公告前10个交易日内、公司控股股东股权转让等相关可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内及中国证监会规定的其他情形等法规规定的期间未实施股份回购。公司于2018年6月13日进行首次回购以来，在回购期间每五个交易日内累计回购股份数量的最大值为2,760,838股，对应日期为2018年6月20日至2018年6月26日，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年6月6日至2018年6月12日）公司股份成交量之和14,073,409股的25%。

　　五、本次回购实施对公司的影响

　　本次回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月一日