本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年2月28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事李美珍女士的书面辞职报告，李美珍女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后李美珍女士不再担任公司的其他职务。李美珍女士在公司任职期间勤勉尽职，公司对李美珍女士在任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢。李美珍女士的离职不会影响公司的正常生产运营。

　　李美珍女士辞去监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2019年3月1日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会，会议选举侯悦欣先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表选举之日至第四届监事会届满时止。

　　本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：侯悦欣先生简历

　　侯悦欣先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。侯悦欣先生于1990年起先后任职于恩平南方墙地砖厂有限公司、广东红日太阳能有限公司、恩平市大自然节能科技有限公司、恩平南洋莱力纺织有限公司从事生产管理、销售管理工作；2017年3月至2019年2月任公司全资子公司三亚瑞泽科技有限公司总经理，现任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司常务副总裁。除上述任职外，侯悦欣先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　侯悦欣先生与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；侯悦欣先生持有公司60,000股限制性股票，鉴于侯悦欣先生职务的变化，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中对于激励对象资格的有关规定，为保持监事的独立性，侯悦欣先生不再具备参与本次激励计划的资格，其所获限制性股票待后续公司择机回购注销；经查询最高人民法院网，侯悦欣先生不属于“失信被执行人”；侯悦欣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。