本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月2日公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体上披露了《思维列控2019年第一次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-022），对会议决议更正说明如下：

　　由于工作人员失误，将未更新本次股东大会投票结果的股东大会决议公告上传，导致《思维列控2019年第一次临时股东大会决议公告》中“一、会议召开和出席情况”、“二、议案审议情况”涉及的统计结果均未更新，给广大投资者带来了误解和不便，对此我们深表歉意。

　　更正前：

　　一、会议召开和出席情况

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事成世毅先生、独立董事许景林先生因工作原因未能参加本次会议；

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　更正后：

　　一、会议召开和出席情况

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事成郭洁女士、王卫平先生、解宗光先生、成世毅先生、独立董事许景林先生、陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日