证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-013

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于筹划非公开发行股票的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

　　为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金偿还银行贷款、补充公司流动资金等。

　　本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，即166,943,630股（含本数）。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年 3 月2 日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-014

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事管春林先生的书面辞职报告。管春林先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及公司监事会对管春林先生担任公司职工代表监事期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，管春林先生辞去职工代表监事职务后，公司监事会职工代表的比例将低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于????年?月??日在公司会议室召开????年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举赵欣女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　职工代表监事简历请见附件。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2019年3月2日

　　附件：赵欣女士简历

　　赵欣，女，1980年出生，中国国籍，西安理工大学EMBA，无境外永久居留权。2007年11月至2010年10月，任职公司采购部、项目部总监职位，2010年10月至2018年10月，任职公司证券部，参与公司首发上市、信息披露、投资者关系等工作，曾任公司第二届监事会职工代表监事。现任公司银邮事业部副总经理。

　　赵欣女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。