证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2019董-03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2019年2月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2019年2月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3. 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》（2019临-07）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：000993        证券简称：闽东电力        公告编号：2019监-03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　1. 会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年2月28日在公司三楼会议室召开。

　　2. 监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

　　范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

　　会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2018年12月31日的有关资产进行了减值测试，拟对公司收购福成公司形成的商誉计提商誉减值准备5783.73万元，并按公司持有福成公司70%持股比例，确认归属于母公司股东的商誉减值准备为4048.61万元；拟对宁德环三矿业有限公司无形资产按该无形资产账面价值计提减值准备624.2万元，本次计提无形资产减值准备事项按公司持股70%影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少436.94万元。 董事会同意以上二项事项共计提资产减值准备4672.81万元，使公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4485.55万元。

　　监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2019临-07

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、《关于计提资产减值准备的议案》于2019年2月28日，经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议（同意9票，反对0票，弃权0票）、第七届监事会第二次会议（同意5票，反对0票，弃权0票）审议通过，该议案尚需经公司股东大会审议。

　　2、本次计提资产减值准备将导致公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2018年12月31日的有关资产进行了减值测试，发现存在资产减值迹象。本次共计提资产减值准备4672.81万元，减少公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提商誉减值准备的事项

　　为突破公司面临水电开发资源瓶颈，扩大公司电力装机规模和电力资产总量，改善电力主业基本面，提高公司主营业务收入和资产收益率，增强公司抗风险能力和融资能力。2016年1月经公司第六届董事会第二次会议审议同意以不高于12000万元收购福安市国电福成水电有限公司（以下简称“福成公司”）70%股权。依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》[万隆评报字（2015）第1845号]，评估结论采用收益法评估结果，福成公司股东全部权益在基准日的市场价值(取整)为16,759.24万元，公司以自有资金12000万元收购福成公司70%股权；公司在合并日按照《企业会计准则》的规定，将合并成本12000万元与按照投资比例享有的合并日可辨认净资产的公允价值份额7404.73万元的差额确认为商誉，该收购事项形成商誉4595.27万元。

　　《企业会计准则第8号—资产减值》规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2016年末、2017年末，公司均按照《企业会计准则》的相关规定进行商誉减值测试，测试结果商誉未发生减值。

　　2018年11月13日福安市水利局下发《关于调整潭头电站等3座电站下泄流量核定的通知》，潭头水电站的下泄流量由原来的3m3/s调整为10.13m3/s。受此影响，潭头水电站每年预计减少发电量1330万千瓦时，约占近五年平均发电量的15%。受上述事项影响，2018年度末公司对收购福成公司形成的商誉采用收益法进行了减值测试，减值测试后发现商誉存在减值迹象，拟对该商誉计提减值准备。根据商誉减值测试结果,福成公司的资产组可回收金额为25747.59万元，包含完全商誉的资产组账面价值为31531.32万元，资产组可回收金额低于包含完全商誉的资产组账面价值，应确认商誉减值准备5783.73万元，公司根据持股比例70%确认归属于母公司股东的商誉减值准备为4048.61万元。本次计提商誉减值准备事项影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4048.61万元。

　　（二）计提无形资产减值准备的事项

　　宁德环三矿业有限公司（以下简称“环三矿业”）系公司的控股子公司，公司持股70%，福建省第四地质大队持股30%。2012年10月,福建省第四地质大队将其持有的寿宁县天池银多金属矿探矿权以评估价624.2万元（中锋矿报字（2012）第 004 号）作为无形资产投资注入环三矿业，2012年转入环三矿业时该探矿权面积为6.86 KM2（占原面积17.15 KM2的40%）勘查项目为普查证。2014年11月，勘查项目转为详查证，有效期至2016年11月；2017年5月，申请续证，面积保留6.86 KM2，有效期至2019年5月。

　　该矿山在整个勘查期间，福建第四地质大队组织省级组到现场踏勘，组织召开技术交流会，对取得的勘查成果进行分析，并作出结论：该矿山浅部勘探多是独立小面积矿包，没有形成矿带，没有一定规模资源量，根据《矿产资源勘查区块退出管理暂行办法》的规定，再次续证探矿权面积还应缩减初始面积的20%，加之考虑生态保护剔除面积，所剩探矿权面积约3KM2,再进行续证勘查没有意义。环三矿业预计该探矿权未来无可回收金额，经环三矿业董事会审议并做出决议该探矿权证到期后不再进行续证。据此，公司拟对该无形资产账面价值计提减值准备624.2万元。本次计提无形资产减值准备事项按公司持股70%影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少436.94万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备4672.81万元，将导致公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备4672.81万元。此次计提资产减值准备将导致公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4485.55万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件目录

　　1、福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议；

　　2、福建闽东电力股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力      公告编号：2019临-08

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2019年3月18日(星期一)下午14:30分

　　网络投票时间：2019年3月17日—2019年3月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月17日15:00 至 2019年3月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日： 2019年3月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层。

　　二、会议审议事项

　　审议普通决议议案：

　　1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第二次会议审议通过，议案具体内容详见2019年3月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》（2019董-03）和《关于计提资产减值准备的公告》（2019临-07）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2019年3月15日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

　　福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第一次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年 月 日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）