一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司2018年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,197,362,869.00元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税）。

　　本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

　　公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢主要用于结构件、焊管及冷轧料、五金加工等领域；可满足各种焊管、冷带、链轮、链条、链板、齿轮、摩擦片、锯片、锯片基体、碟簧、冷弯型钢、H 型钢、高速公路护栏板、各类箱板、建筑模板、翼缘板、集装箱、桥梁、船舶、车辆、石油贮槽、容器、铁塔、耐大气腐蚀结构件及其它结构件等用料要求；广泛应用于西气东输工程、小浪底工程、南水北调工程、三峡水利工程等国家重点项目；产品覆盖全国20个省市及地区；多次荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“辽宁省名牌产品”荣誉称号。

　　公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高铁、被誉为“中国铁路建设现代化的标志性工程”——秦沈高速客运专线、亚洲第一长隧道——乌鞘岭铁路隧道、哈大客专、京石客专、京沈客专、京沈高速公路、哈大高速公路、贵新高速公路、世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥、东北最大水利工程--嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、红沿河核电站、徐大堡核电站、首都机场、沈阳桃仙机场、北京奥运场馆、北京西客站、大庆油田、辽河油田等国家重点工程中广泛应用；出口到蒙古、印度、韩国、印尼、泰国、越南、香港等三十多个国家和地区；是全国驰名商标和上期所交割品牌。物理及化学性能稳定，强度高、塑性好、尺寸精度高，被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”，被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，是国家免检产品，连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”，是东北地区唯一一家生产HRB500E抗震结构热轧带肋钢筋的钢铁企业。

　　公司生产的“华凌”牌热轧圆钢主要用于轻工机械件、五金工具、轴类、标准件、摩配件、齿轮、无缝管、机床、起重挖掘机及矿山工程机械件；同时用于汽车减震器活塞杆、推力杆、转向器连接杆、曲轴、半轴、差速器传动轴、转向器摇臂轴、转向节、半轴齿轮、锥齿轮、盆角齿、前桥后桥等车辆用钢方面；具有物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国各地，远销东南亚、中东、美洲、非洲等30多个国家和地区，应用于巴西世界杯足球场、马来西亚地铁、肯尼亚内马铁路、中老铁路磨丁至万象段、蒙古国新机场、西非多哥洛美绕城高速等项目。优特钢销往加纳、沙特、意大利、缅甸等9个市场。

　　公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。 2018年度被认定为冶金产品实物质量 “金杯优质产品”。

　　公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等；广泛应用于迪拜塔、奥运"水立方"、"鸟巢"及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院、亚运村、黄河小浪底水利枢纽工程、抚-鞍线输油管线、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程；远销30多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。

　　行业情况详见第四节行业经营性信息分析部分。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2018年8月1日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了2017年8月1日至2018年7月31日期间的债券利息，债权登记日为2018年7月31日。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据中国证监会相关规定，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11凌钢债”进行了跟踪评级。

　　2018年5月25日，中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪161号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持“11凌钢债”信用等级为AA。并于2018年5月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司抢抓市场机遇、严格成本管控，生产经营取得了较好成效， 铁、钢、材产量同比稳定增长,全年累计生产钢552.98万吨,同比增长9.45%；生产铁520.41万吨，同比增长6.42%；钢材商品量549.01万吨，同比增长9.40%。实现营业收入207.77亿元，同比增长15.5%；营业总成本191.21亿元，同比增加17.61%；报告期实现净利润11.97亿元，同比降低0.78%。报告期末, 公司拥有总资产159.95亿元，比年初增长8.28%；负债总额85.49亿元，比年初增长1.96%；股东权益74.46亿元，比年初增长16.58%。报告期末资产负债率为53.45%，比年初降低3.31个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）2018年4月19日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会［2017］13号）、2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）和2017年12月25日及2018年1月12日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对会计政策相关内容进行了相应调整和列报。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（2）2018年10月9日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会〔2018〕15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见本节附注九、“在其他主体中的权益”。

　　2018年8月9日，凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案》，同意注销全资子公司再生资源。

　　2018年12月26日，凌源市行政审批局出具了《注销登记核准通知书》（（凌工商）市监核注通内字【2018】第2018016706号），核准注销再生资源。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　无。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　董事长：文广

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-009

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年2月28日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年2月18日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、2018年度董事会工作报告

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2018年度总经理工作报告

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于报废固定资产和计提减值准备的议案

　　1. 报废固定资产：根据公司部分固定资产使用情况及设备达到使用寿命丧失功能等，公司决定对水泵节能改造等项目中拆除淘汰的设备予以报废。报废固定资产的原值为21,414,845.97元，扣除累计折旧20,046,024.95元后，净损失1,368,821.02元。

　　2. 计提可供出售金融资产减值准备：根据紫光创新投资有限公司目前的经营情况和净资产状况，经初步测算，公司决定对其计提可供出售金融资产减值准备120,311.93元, 累计计提减值准备24,000,000.00元。截至2018年末，公司对投资紫光创新投资有限公司2,400万元已全部计提了减值准备。

　　3. 计提长期股权投资减值准备：根据《企业会计准则》有关规定和全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司生产经营情况和资产状况，经初步测算，公司决定对其计提长期股权投资减值准备2亿元，累计计提减值准备2亿元。截至2018年末，公司对投资凌钢股份北票钢管有限公司2亿元已全部计提了减值准备。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于全资子公司报废固定资产和计提减值准备的议案

　　1.公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司拟对部分达到使用寿命无修复使用价值的固定资产予以报废。报废固定资产的原值为22,335,247.33元，扣除累计折旧22,207,958.31元后，预计残值收入247,515.17元，实现报废收益120,226.15元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.为公允地反映2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果，保持财务的稳健性，经辽宁元正资产评估有限公司减值测试，公司全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，拟对其固定资产计提减值准备82,587,570.31元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.为公允地反映2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果，保持财务的稳健性，公司全资子公司凌钢(大连)钢材经销有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对佛山铁晟贸易有限公司（以下简称“佛山铁晟”）和广州宝投贸易有限公司（以下简称“广州宝投”）的应收账款单独进行了减值测试，经初步测算，对佛山铁晟和广州宝投的应收账款分别计提坏账准备5,211,875.00元和700,000.00元,累计计提坏账准备25,556,791.26元和3,699,565.77元,计提比例分别为96.72%和100.00%。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、2018年度财务决算报告

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司2018年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,197,362,869.00元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税）。

　　本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、2018年度内部控制评价报告（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于会计政策变更的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告》）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于公司2018年度董事薪酬的议案

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、2018年年度报告正文及其摘要

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于2019年度日常关联交易的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司2019年度日常关联交易公告》）

　　授权公司总经理代表公司与关联方签署相关关联交易协议。

　　公司3名关联董事回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、关于续聘会计师事务所的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

　　为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务的最高时点余额不超过80亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、关于召开2018年年度股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-010

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十次会议于2019年2月28日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年2月18日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　一、2018年度监事会工作报告

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于报废固定资产和计提减值准备的议案

　　监事会认为：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于报废固定资产和计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，其中对全资子公司计提的长期股权投资减值准备对公司2018年度合并报表没有影响，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于全资子公司报废固定资产和计提减值准备的议案

　　监事会认为：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司报废固定资产和计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合子公司的实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2018年度监事薪酬的议案

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、2018年年度报告正文及摘要

　　监事会认为：公司2018年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2018年度报告的内容能够真实地反映出公司2018年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2019年度日常关联交易的议案

　　监事会认为：公司2019年度日常关联交易金额与上年相比，关联动力、热力采购增加主要是2019年计划产量增加，电力和热力消耗相应增加；关联材料采购和销售降低主要是为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售所致。公司2019年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司3名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、2018年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司根据财政部新发布的修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案

　　监事会均认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十、2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案

　　公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　同意公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-011

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年2月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业执行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业执行。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。《通知》明确已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件2的要求编制财务报表。2019年2月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息；根据《通知》附件2的要求编制财务报表。

　　（二）本次会计政策变更的内容

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3.初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，公司按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，公司比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

　　四、上网公告附件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）监事会意见。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编号：临2019-012

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司

　　会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果不产生影响，对公司2019年度的财务报表将产生影响。经测算，假设公司保持2018年12月31日的固定资产、无形资产不变，本次会计估计变更后，公司2019年度将增加固定资产折旧额8,093,644.18元，增加无形资产摊销额1,682,129.68元。

　　●本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年2月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）本次会计估计变更的原因

　　鉴于公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）铁蛋山采区在生产过程中，由于矿石储量的变化，使其采矿证的有效年限与实际可开采年限产生差异。截止2017年末, 铁蛋山采区剩余保有储量1,598万吨，剩余可开采年限为16年，采矿证的剩余有效年限为22年。

　　为使固定资产折旧年限和无形资产摊销年限与实际可开采年限相匹配,更加客观公允地反映保国公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》等规定，保国公司决定对铁蛋山采区的固定资产折旧年限和无形资产摊销年限进行变更。

　　（二）本次会计估计变更的内容

　　保国公司决定对铁蛋山采区剩余使用年限超过15年的固定资产和无形资产，改按15年折旧和摊销，变更前后的会计估计如下：

　　（1）固定资产

　　■

　　（2）无形资产

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，从2019年1月1日开始执行，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司2019年度的财务报表将产生影响。经测算，假设公司保持2018年12月31日的固定资产、无形资产不变，本次会计估计变更后，公司2019年度将增加固定资产折旧额8,093,644.18元，增加无形资产摊销额1,682,129.68元。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事、监事会均认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况。

　　四、上网公告附件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）监事会意见。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-013

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签订协议。

　　●公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。

　　●公司3名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年2月28日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年相比，关联动力、热力采购增加主要是2019年计划产量增加，电力和热力消耗相应增加；关联材料采购和销售降低主要是为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售所致。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。

　　会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2019年度综合服务合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》。

　　公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2019年度物资购销合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》。

　　本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注1：向关联人购销材料减少的主要原因是为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售。

　　注2：向关联人购买热力和动力增加的主要原因是2019年计划产量增加，电力和热力消耗相应增加。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于1998年7月14日，注册资本为16亿元，住所：辽宁省凌源市钢铁路3号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改制而设立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，持有本公司957,960,606股股权，占总股本的34.57%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。截止2018年底，该公司净资产72.29亿元，资产负债率为70.56%，2018年度净利润为16.09亿元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、凌源钢铁运输有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于2013年9月30日，注册资本为2,000万元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：黄伟；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。截止2018年底，该公司净资产6,777.67万元，资产负债率为5.68%，2018年度净利润为132.96万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、凌源钢铁热电有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于2013年9月30日，注册资本为3亿元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：张海明；性质为有限责任公司。主营公司发电、供热。截止2018年底，该公司净资产5.84亿元，资产负债率为65.65%，2018年度净利润为6,238.48万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

　　上述公司的财务数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　(一) 本公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

　　乙方：凌源钢铁股份有限公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、服务等。

　　5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如下定价原则计价：

　　(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；

　　(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；

　　(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

　　6、交易金额：预计2019年度公司向凌钢集团购买材料434,416万元，购买动力118,017万元，购买热力59,621万元，接受劳务9,178万元；向其销售材料56,492万元，提供劳务411万元。

　　7、结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、煤、废钢等采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。

　　8、《2019年度综合服务合同》的有效期限为一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（二）本公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易

　　I.《运输服务协议》

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁股份有限公司

　　乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务

　　5、交易数量及价格：甲方2019年度厂内铁路运输数量计划为846万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2019年度的运输费用为3.60元/吨。

　　6、结算方式：按月结算，即时付款。

　　7、合同的有效期限一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　II.《备件材料供应协议》

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁股份有限公司

　　乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料。

　　5、交易价格：按同期市场价格结算。

　　6、交易金额：预计2019年度甲方向乙方供应的备件材料金额为123万元。

　　7、结算方式：按月结算、即时付款。

　　8、合同的有效期限为一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（三）本公司与凌源钢铁热电有限责任公司之间的关联交易

　　I.《氮气供应协议》

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁股份有限公司

　　乙方：凌源钢铁热电有限责任公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：氮气

　　5、交易数量及价格：甲方2019年度计划向乙方供应氮气1,348万m3，供应价格在充分考虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由甲乙双方协商确定。2019年度甲方向乙方供应氮气的价格为0.25元/ m3。

　　6、结算方式：按月结算，即时付款。

　　7、合同的有效期限一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　II.《备件材料供应协议》

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁股份有限公司

　　乙方：凌源钢铁热电有限责任公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料。

　　5、交易价格：按同期市场价格结算。

　　6、交易金额：预计2019年度甲方向乙方供应的备件材料金额为331万元。

　　7、结算方式：按月结算、即时付款。

　　8、合同的有效期限一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（四）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

　　乙方：凌源钢铁国际贸易有限公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、服务等。

　　5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如下定价原则计价：

　　(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；

　　(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；

　　(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

　　6、交易金额：预计2019年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买动力56万元，购买热力44万元;向其提供劳务2,705万元。

　　7、结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。

　　8、合同的有效期限为一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（五）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易

　　1、交易双方法定名称：

　　甲方：凌源钢铁国际贸易有限公司

　　乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

　　2、签约日期：2019年2月28日

　　3、签约地点：辽宁省凌源市

　　4、交易标的：甲方的厂内铁路运输服务

　　5、交易数量及价格：甲方2019年度厂内铁路运输数量计划为1,119万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2019年度的运输费用为3.60元/吨。

　　6、结算方式：按月结算，即时付款。

　　7、合同的有效期限一年，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。公司的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而进行的。为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售后，降低了公司与凌钢集团之间的关联材料采购和销售；公司与凌钢集团之间的动力和热力采购等增加主要是2019年计划产量增加，电力、热力消耗相应增加。

　　上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

　　五、备查文件目录

　　1.本公司与凌钢集团签署的《2019年度综合服务合同》；

　　2.本公司与凌源钢铁运输有限责任公司签署的《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；

　　3.本公司与凌源钢铁热电有限责任公司签署的《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；

　　4. 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌钢集团签署的《2019年度物资购销合同》；

　　5. 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司签署的《运输服务协议》；

　　6. 本公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　7. 本公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-014

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月28日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期一年，自2019年6月至2020年6月。2018年度财务审计费用报酬为120万元，内控审计费用报酬为50万元。

　　审计委员会意见：公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》、《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计。

　　鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务报告审计和内控审计工作中较好地履行了职责，建议董事会向股东大会提请续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度提供财务报告审计和内控审计服务。建议公司向其支付的2018年度财务审计费用报酬为120万元，内控审计费用报酬为50万元。

　　独立董事意见：公司独立董事刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项续聘事前予以认可，并发表了独立意见,独立董事认为，公司拟续聘的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经取得“从事证券相关业务许可证”，该项议案事前已经半数以上独立董事认可，并由董事会审计委员会审议后提交董事会审议，程序合法，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　证券代码：600231    证券简称：凌钢股份      公告编号：临2019-015

　　债券代码：122087    债券简称：11凌钢债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月22日9点30分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月22日

　　至2019年3月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2019年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：5、8

　　议案5分区段统计。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2019年3月18日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、 其他事项

　　联系人：王宝杰 、李晓春

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-016

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于2018年度现金分红方案说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并于2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司现金分红方案具体为：拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税），以2018年末总股本计算，预计共派发现金股利121,927,640.69元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为10.18%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充披露如下：

　　一、公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　（一）公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。2018年，国务院政府工作报告提出要“推动钢铁等行业超低排放改造”，公司现已启动了90m2烧结机改扩建工程和原料场改扩建工程，计划投资9.7亿元。未来几年，公司将陆续对部分装备进行超低排放改造和装备升级，预计资金需求在20亿元以上。

　　（二）根据供给侧结构性改革“三去一降一补”政策要求，银行等金融机构对钢铁企业的信贷仍然严格控制。2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为17.31亿元，而筹资活动现金流量净额减少14.83亿元。截止2018年末，公司合并口径下短期借款余额16.82亿元、应付票据及应付账款余额38.06亿元、其他应付款1.92亿元、一年内到期的非流动负债16.94亿元(其中有本息合计15.5亿元的公司债券将于2019年7月31日到期），合计73.74亿元，资金需求较大。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。

　　二、留存未分配利润的预计收益情况

　　2018年度，公司净资产收益率为17.31%，远高于银行同期存款利率。留存收益有利于提高投资者的长期回报，有利于公司的长远稳定发展。

　　三、董事会会议的审议和表决情况

　　2019年2月28日，公司第七届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　独立董事发表的独立意见：公司2018年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-017

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年3月14日(星期四)下午15:00－16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并于2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2019年3月14日(星期四)下午15:00－16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长文广先生、总经理马育民先生、总会计师李占东先生、董事会秘书王宝杰先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2019年3月14日(星期四)下午15:00－16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王宝杰 、李晓春

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　邮箱：lggf_zqb@126.com

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　公司代码：600231                                                  公司简称：凌钢股份

　　债券代码：122087                                                  债券简称：11凌钢债

　　凌源钢铁股份有限公司