证券代码：600150           证券简称：*ST船舶       编号：临2019-08

　　中国船舶工业股份有限公司第六届

　　董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1、《关于公司董事会换届选举的预案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会仍由十五名董事组成，其中独立董事五名；本次会议，选举董事十名，独立董事四名，公司将按照有关规定，尽快增补一名独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

　　经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐，提名雷凡培先生、杨金成先生、钱建平先生、南大庆先生、孙伟先生、陈琪先生、贾海英女士、王琦先生、钱德英先生、陆子友先生、朱震宇先生、李俊平女士、宁振波先生、吴立新先生为公司第七届董事会候选董事；其中，朱震宇先生、李俊平女士、宁振波先生、吴立新先生为候选独立董事，朱震宇先生为会计专业人士。

　　独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报中国证监会、上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的预案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东提议第七届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年20万元人民币（含税）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-10号）

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　附件：公司第七届董事会董事候选人简历

　　公司第七届董事会董事候选人简历

　　雷凡培：男，1963年5月出生，中共党员，陕西合阳人，1987年硕士毕业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推进剂专业，2009年在职获得北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业博士学位，国际宇航科学院院士。先后任航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司067基地11所设计员、研究室副主任、研究室主任，副所长、党委副书记、所长；中国航天工业总公司067基地副主任、主任；中国航天科技集团公司第六研究院院长、院长兼党委副书记；中国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、总经理，董事长、党组书记。现任中国船舶工业集团有限公司党组书记、董事长，中国船舶工业股份有限公司董事长。

　　杨金成：男，1963年11月出生，中共党员，湖北武汉人，1988年7月硕士毕业于中科院等离子体物理研究所电源工程专业，2006年12月在职获得华中科技大学电力与电子传动专业博士学位。先后任719研究所第四研究室助理工程师、工程师、副主任，计划处副处长，所长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主任，党组成员、总工程师，副总经理、党组成员。现任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

　　钱建平：男，1961年3月出生，中共党员，江苏金坛人，在职硕士研究生学历，研究员。1983年7月本科毕业于南京工学院水声工程专业，1990年2月在职获得毕业于西北工业大学鱼雷自导专业硕士学位。先后任七〇五所六室副主任、主任，一部主任，副所长，代所长，所长；七〇五所所长兼华雷机械电子集团副总经理；西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书记、七〇五所所长、华雷机械电子集团总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，兼西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书记、七〇五所所长、华雷机械电子集团总经理；中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理（兼西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书记,华雷机械电子集团总经理至2007年5月）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理。

　　南大庆：男，1959年8月出生，中共党员，山东泰安人，1982年毕业于上海交通大学船舶工程专业，1990年在中美合办美国纽约州立大学取得工商管理硕士学位。先后任中华造船厂设计研究所船体二室副主任，设计研究所副所长，爱德华造船有限公司总经理助理，中华造船厂副厂长；沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师；四川省宜宾市市委常委、副市长（交流）；中国船舶工业集团有限公司经济运行部主任，副总工程师、总工程师（其间曾兼江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理，上海江南长兴重工有限责任公司董事长）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理,中国船舶工业股份有限公司董事。

　　孙伟：男，1963年4月出生，中共党员，江苏建湖人。大学本科学历，1983年7月获上海交通大学船舶动力机械专业学士学位，1987年7月获镇江船舶学院管理工程专业学士学位，研究员级高级工程师。先后任南京绿洲机器厂副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长；上海船舶工业公司副总经理；中国船舶工业集团有限公司物资部总经理；上海船舶工业公司总经理；中国船舶工业集团有限公司总经理助理（其间，曾兼任镇江中船设备有限公司董事长，中船第九设计研究院工程有限公司董事长，中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记，中船工业成套物流有限公司董事长、总经理）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理,中国船舶工业股份有限公司董事。

　　陈琪：1962年5月出生，中共党员，江苏无锡人，管理学博士，1983年获中山大学经济系学士学位，1994年获清华大学经管学院管理学硕士学位，2006年获南京航空航天大学管理学博士学位。先后任镇江船舶学院工程系教师、系办副主任；华东船舶工业学院人事处科长，管理工程系副主任、主任、镇江市金舟软件有限公司董事长；北京船舶工业管理干部学院院长助理、副院长；中国船舶工业综合技术经济研究院副院长、纪委书记，党委书记、副院长、纪委书记，院长、党委书记、纪委书记、北京船舶工业管理干部学院院长，院长、党委书记、北京船舶工业管理干部学院院长，院长、党委副书记、北京船舶工业管理干部学院院长；中国船舶工业集团有限公司办公厅主任、北京船舶工业管理干部学院院长，办公厅主任、党组秘书、北京船舶工业管理干部学院院长。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理,中国船舶工业股份有限公司董事。

　　贾海英：女，1968年7月出生，中共党员，四川渠县人，大学本科学历，高级会计师。1991年7月本科毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业。先后任中国电子信息产业集团公司（原中国电子工业总公司）资产经营部副主任科员、主任科员，企业综合管理部主任科员，资产经营部股权管理处副处长，中国电子产业工程公司资本运营部资深经理；中国电子信息产业集团公司资产管理部董事(监事)办公室主任，企业管理部企业管理处处长，产业发展部业绩考核处处长；中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、主任，资产经营部主任，总经济师、资产经营部主任。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、总会计师。

　　王琦：男，1965年出生，汉族，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师，1986年参加工作。先后任华东船舶工业学院助教、讲师；江南造船（集团）有限责任公司设计部开发室高级工程师，总经办主任助理，电装车间副主任；上海外高桥造船有限公司副总工程师、欣业设计公司副总经理；上海外高桥造船有限公司总经理助理（其间曾兼任30万吨FPSO项目经理）、海洋工程部部长、副总经理（其间曾兼任“海洋石油981”项目经理、上海临港海洋工程有限公司总经理、中国船舶工业集团有限公司海工部副主任）、总经理（其间曾兼任上海江南长兴造船有限责任公司总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长）；曾兼任中船邮轮科技发展有限公司董事长。现任上海外高桥造船有限公司党委书记、董事长；中国船舶工业股份有限公司董事。

　　钱德英：男，汉族，1960年9月出生于上海，籍贯浙江定海。1983年7月毕业于上海交通大学，本科学历，中共党员，高级工程师。先后任沪东造船厂造机生产处产品科副科长、油泵分厂副厂长、柴油机事业部制造部副主任、生产部副主任；沪东重机股份有限公司总经理助理兼质保部主任，总经理助理兼加工车间主任，副总经理；上海中船临港发展有限公司总经理；上海中船三井造船柴油机有限公司副总经理；沪东重机有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委副书记（其间，曾兼任中船动力研究院有限公司董事长兼总经理，广州中船船用柴油机有限公司董事长）。现任沪东重机有限公司董事长、党委书记，上海中船三井造船柴油机有限公司董事长，中船动力研究院有限公司董事长，中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司董事长，中船海洋动力全球服务有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

　　陆子友：男，1964年10月出生，中共党员，江苏邗江人，在职硕士，高级工程师，1984年参加工作，先后任澄西船舶修造厂生产处主修、总管、生产处处长助理、副处长，澄西船舶修造厂经营处支部书记兼副主任，澄西船舶修造厂厂长助理、副厂长；中船澄西船舶修造有限公司副总经理，中船澄西船舶(广州)有限公司总经理，中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记。

　　朱震宇：男，1961年出生，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格。1977年9月至1982年9月为国营第526厂职工，1986年7月至1988年8月为上海市劳动局干部，1988年8月至1994年12月为上海轻工局党校老师，1994年12月至2000年1月任大华会计师事务所审核经理;2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师，2003年1月至2005年8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师，2005年8月至今，担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师。他是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员；曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海市注册会计师协会理事，中国船舶工业股份有限公司独立董事，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事。

　　李俊平：女,1962年出生，1984年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位；1987年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。获全国首批注册税务师资格。历任首都师范大学政法系讲师;北京市律师协会担保法专业委员会委员；华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人；中船钢构工程股份有限公司的独立董事；广船国际股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中国船舶工业股份有限公司独立董事。

　　宁振波：男，1958年5月出生，中共党员，本科学历，研究员。毕业于西北工业大学计算机应用专业，1974年参加工作。先后任西安第一飞机设计研究所工程师、高级工程师、研究员，北京航空信息中心（航空301所）副总经理、首席顾问、副总工程师。曾在各型飞机首飞、定型、改型中荣立各级别的一、二、三等功十余次；荣获国家科技进步二等奖等多个奖项；是航天、兵器、船舶、电子、核工业等多个行业、多个企事业单位的外聘专家，工信部首批两化融合23个专家之一，国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。2017年12月，其在人民大会堂获得光华基金中国设计贡献奖金质奖章。

　　吴立新：男，1968年出生，1991年毕业于中国政法大学法学院并获法学学士学位，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研究所金融学博士（在读）；1993年获得律师资格证书并于1994年开始执业。1995年至2001年为北京市天达律师事务所律师，2001年至2017年为北京市君泽君律师事务所高级合伙人，2016年6月至2017年11月担任香港联交所上市公司香港朸濬国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、北京市律师协会破产清算委员会副主任、中国金融租赁有限公司监事。

　　证券代码：600150           证券简称：*ST船舶       编号：临2019-09

　　中国船舶工业股份有限公司第六届

　　监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预案：

　　1、《关于公司监事会换届选举的预案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会仍由七名监事组成，其中股东代表监事四名，职工代表监事三名；监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

　　经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐，提名陈志立先生、钟坚先生、李朝坤先生、彭卫华先生为公司第七届监事会候选监事。

　　另外，公司的下属子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和沪东重机有限公司通过其职工代表会议，分别选举盛闻英女士、潘于泽先生、程刚先生，出任本公司第七届监事会职工监事。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司监事会

　　2019年3月2日

　　附件：公司第七届监事会候选监事简历

　　公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈志立：男，1963年6月出生，中共党员，河南长葛人，大学本科学历，研究员级高级工程师，1984年参加工作。先后任中国船舶工业总公司七院711所助理工程师；中国船舶工业总公司军工局预研处工程师、副处长；中国船舶工业集团公司军工部主任助理兼预研处处长、副主任、主任；中国船舶工业集团公司总经理助理（2013至2015年期间挂职广西钦州市委常委、市人民政府副市长）。现任中国船舶工业集团公司总工程师、保密总监、科技委秘书长兼办公室主任，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

　　钟坚：男，1963年出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院工商管理硕士，1983年参加工作。先后任广州造船厂工程师、团委书记；广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记（2004年1月起兼任中船集团公司资产部主任，中船投资发展有限公司副总经理）；广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。现任中国船舶工业集团公司职工董事、经营管理部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。

　　李朝坤：男，1965年11月出生，中共党员，福建永定人，在职工商管理硕士，研究员级高级经济师，1987年参加工作。先后任南京绿洲机器厂供应处计划员、团委书记，环保分厂党支部书记、副厂长，厂长、党支部书记；中船绿洲环保设备工程有限公司总经理、党支部书记；南京绿洲机器厂副总会计师；南京中船绿洲机器有限公司副总经理；镇江中船设备有限公司总会计师；中船财务有限责任公司党委书记、副总经理，党委书记、总经理兼中船投资发展有限公司总经理；中船财务有限责任公司总经理兼中船投资发展有限公司董事长、中船财务和中船投资联合党委书记。现任中国船舶工业集团有限公司财务金融部主任，中船财务有限责任公司董事长、党委书记,中船投资发展有限公司董事长,中船国际控股有限公司执行董事。

　　彭卫华：男，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，1992年参加工作。先后任原纺织部纺织机械研究所助理工程师；船舶系统工程部质量与档案处工程师，质量处副处长、副处长（主持工作）、处长，船舶系统工程部办公室主任，人事处处长，船舶系统工程部第三事业部党支部书记、副主任兼行政办公室主任，党总支书记、副主任兼行政办公室主任；中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国船舶工业集团公司监察部副主任、党组巡视办副主任；中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司党组巡视办主任、纪检监察部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。

　　公司第七届监事会职工代表监事简历

　　盛闻英：女， 1975年11月出生，中共党员，大专学历。1997年7月参加工作，先后任沪东重机股份有限公司生产管理部和技术中心技术员，工程机械部科长助理、副科长、项目管理；沪东重机有限公司团委副书记，人力资源部人事调配；现任沪东重机有限公司党群工作部主任、管理党支部书记、公司工会办公室主任、工会女工委主任，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

　　潘于泽：男，1977年出生，中共党员，本科学历，在职工程硕士， 2001年参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部见习生、资产管理室会计员、见习主任、主任、成本管理室主任、资财管理部部长助理兼成本管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长，上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长(轮岗)，上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、财务总监，中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长(兼)。现任上海外高桥造船有限公司资财党支部书记、资财管理部部长。

　　程刚：男，1984年6月出生，中共党员，本科学历，在职工程硕士，2006年参加工作。先后任中船澄西船舶修造有限公司船体车间见习生产管理、作业长，造船事业部船体主管、启东项目部船体主管，启东项目部部长助理兼造船事业部书记助理，造船事业部党支部副书记兼启东工程部副部长，中船澄西船体车间党支部副书记兼副主任，中船澄西行政党支部副书记(主持工作)、总经理办公室副主任、企划部副部长(兼职交流)。现任中船澄西总经办副主任(主持工作)、法律顾问室副主任(主持工作)。

　　证券代码：600150    证券简称：*ST船舶    公告编号：2019-10

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月19日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月19日

　　至2019年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月1日召开的公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2019年3月2日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(二) 公司聘请的律师。

　　(三) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司董事会办公室

　　地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层

　　邮编：200120 电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波

　　（四）登记时间：

　　2019年3月15日、3月18日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有10名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事10名，董事候选人有10名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举公司第七届董事会董事的议案”就有1000票的表决权，在议案3.00“关于选举公司第七届董事会独立董事的议案”有400票的表决权，在议案4.00“关于选举公司第七届监事会监事的议案”有400票的表决权。

　　该投资者可以以1000票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把1000票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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