证券简称：空港股份        证券代码：600463       编号：临2019-003

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知和会议材料于2019年2月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月1日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事六人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称“天源公司”)拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）开展以机器设备为租赁标的的售后回租租赁模式的融资业务，融资金额为人民币5,000万元，租赁期限为2年。

　　为补充流动资金，公司控股子公司北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山置业”）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限1年。

　　为支持上述控股子公司经营发展，公司拟为天源公司融资租赁业务及诺丁山置业向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币54,000万元（包括本次公司为天源公司与永赢租赁开展融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的38.56%，其中: 天源公司39,000万元，诺丁山置业10,000万元；北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元（公司已于2018年12月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。

　　公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司与永赢租赁开展融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　内容详见2019年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年3月18日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　内容详见2019年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2019-004

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”），北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山置业”）；

　　●本次担保金额：天源公司为人民币5,000万元，诺丁山置业为人民币10,000万元，包括本次担保，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)累计为天源公司担保金额为人民币39,000万元（包括尚未使用的额度），为诺丁山置业担保金额为人民币10,000万元；

　　●公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为天源公司融资租赁业务及诺丁山置业向银行申请综合授信事项提供担保；

　　●本次担保没有反担保；

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、天源公司融资租赁业务

　　（一）担保情况概述

　　因经营发展需要，天源公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）开展以机器设备为租赁标的的售后回租租赁模式的融资业务，融资金额为人民币5,000万元，租赁期限为2年。

　　天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”），股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次融资租赁业务提供担保，并为本次担保出具了担保函。天源公司本次融资租赁业务由公司与空港物业集团按照股权比例和北京天竺空港经济开发公司共同提供保证担保。

　　公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2018年9月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。

　　（二）被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

　　2、注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

　　3、法定代表人：赵建志

　　4、经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；普通货运；销售食品；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理[仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳）]。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、财务状况：

　　截至2017年12月31日，天源公司资产总额766,944,594.32元，负债总额615,000,680.27元（其中银行贷款总额100,000,000.00元，流动负债总额615,000,680.27元），净资产151,943,914.05元，资产负债率80.19%。2017年1-12月实现营业收入735,555,776.65元，净利润-12,505,944.77元。（上述数据已经审计）

　　截至2018年9月30日，天源公司资产总额794,797,377.53元，负债总额657,166,792.49元（其中银行贷款总额168,000,000.00元，流动负债总额657,166,792.49元），净资产137,630,585.04元，资产负债率82.68%。2018年1-9月实现营业收入634,483,259.85元，净利润-14,313,329.01元。（上述数据未经审计）

　　6、被担保对象与公司关系

　　天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：

　　■

　　（三）保证合同的主要内容

　　根据公司与永赢金融租赁有限公司拟签订的保证合同，公司为天源公司本次与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年,如主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

　　二、诺丁山置业向银行申请综合授信事项

　　（一）担保情况概述

　　为补充流动资金，诺丁山置业拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限1年。

　　公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，依照现行《公司章程》的相关规定，因诺丁山置业2018年9月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。

　　（二）被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：北京诺丁山置业有限公司

　　2、注册地点：北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B-0334室

　　3、法定代表人：赵东伶

　　4、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房和物业管理；企业形象策划；企业营销策划；电脑图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；公共关系策划；婚庆服务。组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；生产计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、财务状况：

　　截至2017年12月31日，诺丁山公司资产总额46,164,775.92元，负债总额38,499,479.08元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额38,499,479.08元），净资产7,665,296.84元，资产负债率83.40%。2017年1-12月实现营业收入0.00元，净利润-709,525.01元。

　　截至2018年9月30日，诺丁山公司资产总额57,208,062.83元，负债总额50,916,073.32元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额50,916,073.32元），净资产6,291,989.51元，资产负债率89.00%。2018年1-9月实现营业收入0.00元，净利润-1,373,307.33元。

　　6、被担保对象与公司关系

　　诺丁山置业为公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司下属控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：

　　■

　　（三）担保协议的主要内容

　　根据公司与南京银行股份有限公司北京分行拟签订的最高额保证合同，公司为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，目前上述控股子公司公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为天源公司融资租赁业务及诺丁山置业向银行申请综合授信事项提供担保。

　　公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司与永赢租赁开展融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币54,000万元（包括本次公司为天源公司与永赢租赁开展融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的38.56%，其中: 天源公司39,000万元，诺丁山置业10,000万元；北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元（公司已于2018年12月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　（一）天源公司2018年第三季度财务报表；

　　（二）诺丁山置业2018年第三季度财务报表。

　　六、备查文件　

　　(一) 公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　（二）天源公司2018年第三季度财务报表及营业执照复印件；

　　（三）诺丁山置业2018年第三季度财务报表及营业执照复印件；

　　（四）北京空港物业管理集团担保函。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：600463        证券简称：空港股份        公告编号：临2019-005

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月18日14点00分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月17日

　　至2019年3月18日

　　投票时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年3月1日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见2019年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2019年3月17日15：00至2019年3月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　第四节 3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2019年3月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　出席会议者交通及食宿费用自理；

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；

　　联系电话：010—80489305；

　　传真电话：010—80489305；

　　电子邮箱：kg600463@163.com；

　　联系人：柳彬；

　　邮政编码：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。