证券简称：上海电力        证券代码：600021         编号：2019-10

　　上海电力股份有限公司

　　2019年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司2019年第二次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2019年2月14日以邮寄方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年2月28日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事14名，实到董事14名。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）审议通过《公司关于出售所持海通证券股份有限公司股份的议案》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司根据市场情况对海通证券股票进行处置，并授权公司负责相关减持事宜。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司2019年第二次临时董事会会议决议；

　　以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2019年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二日