证券代码：600495     证券简称：晋西车轴       公告编号：临2019-007

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年2月28日在晋西宾馆会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年2月18日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：以通讯表决方式出席董事2人（董事姚军奎、张国平因工作原因以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

　　经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-010号公告）

　　二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-011号公告）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过关于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-012号公告）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年三月一日

　　证券代码：600495             证券简称：晋西车轴         编号：临2019-008

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事邢建忠的书面辞职报告。邢建忠因工作原因，申请辞去第六届监事会股东代表监事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邢建忠辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此在股东大会选举产生新任监事之前，邢建忠先生仍继续履行监事职务。公司将按照有关规定，尽快完成补选和后续的相关工作。

　　邢建忠在担任公司监事期间，认真履行监事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用，公司对邢建忠任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二○一九年三月一日

　　证券代码：600495    证券简称：晋西车轴         公告编号：临2019-009

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年2月18日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：

　　一、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

　　监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

　　二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过推荐欧阳俊涛为公司监事的议案。

　　欧阳俊涛简历：男，53岁，汉族，中共党员，硕士学位，研究员级高级会计师。历任五一三七厂财务处副处长、副总会计师、总会计师；湖北江山工业有限责任公司董事、总会计师；西安北方庆华电器（集团）有限责任公司董事、总会计师，西安北方庆华机电集团有限公司董事、总会计师；北方光电集团有限公司总会计师（兼205所总会计师、北方光电股份有限公司董事）。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年三月一日

　　证券代码：600495     证券简称：晋西车轴         公告编号：临2019-010

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2018年计提各类资产减值1,055.42万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），计提减值具体情况如下：

　　1、坏账准备

　　2018年计提坏账准备-685.36万元，主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备-625.45万元，计提其他应收款坏账准备-59.91万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为685.36万元。

　　2、存货跌价准备

　　2018年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备909.52万元，其中原材料转回100.33万元、计提310.84万元，在产品计提42.45万元，产成品转回50.55万元、计提707.11万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-909.52万元。

　　3、固定资产减值准备

　　2018年公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）固定资产存在减值迹象，按照评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备831.26万元。本期计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-831.26万元。

　　4、母公司对子公司资产计提资产减值准备情况

　　母公司对应收铁路产品公司的应收款项进行了单项认定，根据铁路产品公司的偿还能力，母公司对该子公司应收账款计提坏账准备7,068.58万元。

　　本期计提资产减值准备对母公司报表利润总额的影响数为-7,068.58万元，不影响合并报表利润总额。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　计提上述资产减值准备将相应减少公司2018年1-12月合并报表利润总额1,055.42万元，母公司对子公司资产计提资产减值准备相应减少母公司报表利润总额7,068.58万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会的审核意见

　　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件目录

　　1、晋西车轴第六届董事会第七次会议决议

　　2、晋西车轴第六届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年三月一日

　　证券代码：600495      证券简称：晋西车轴     公告编号：临2019-011

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律法规、指引文件的规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　2019年2月28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年三月一日

　　证券代码：600495      证券简称：晋西车轴       公告编号：临2019-012

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月19日  8点30分

　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月19日

　　至2019年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会第六次、第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，相关内容公司已于2019年1月31日、2019年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

　　（二） 登记时间：2019年3月13日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

　　（三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　（四） 联系人：邓晓英  綦继

　　联系电话：0351-6628286

　　传真：0351-6628286

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　附件1：股东登记表

　　附件2：授权委托书

　　●报备文件

　　晋西车轴第六届董事会第七次会议决议。

　　附件1：

　　股东登记表

　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　姓名/名称：

　　身份证号码/营业执照号：   

　　股东账户号码：                   持股数：                 

　　联系电话：                       传真：     

　　附件2： 

　　授权委托书

　　晋西车轴股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　年   　月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。