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2019年03月01日 星期五 上一期  下一期
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云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  证券代码:000807                  股票简称:云铝股份                 公告编号:2019-015

  云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第二十一次(临时)会议通知于2019年2月26日(星期二)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

  (二)会议于2019年2月28日(星期四)以通讯方式召开。

  (三)应参会董事8名、实际参加表决董事8名。

  (四)公司第七届董事会第二十一次(临时)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

  (一)《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》;

  鉴于许波先生因工作需要,辞去公司董事长、董事职务;何伟先生、苏其军先生因工作原因,辞去公司董事职务。经董事会提名委员会资格审查后,公司董事会推荐张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人。张正基先生、许峰先生、路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事的相应资格和能力,任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(个人简历附后)

  本预案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)《关于公司部分高级管理人员变更的议案》;

  根据工作需要,对部分高级管理人员进行调整,其中,陈德斌先生不再担任公司总经理职务;焦云先生不再担任公司党委书记;彭轶先生不再担任公司副总经理职务,王琳先生不再担任公司党委副书记。同时,张正基先生任公司党委书记,许峰先生任公司党委副书记,丁吉林先生任公司总经理、党委副书记,路增进先生、陈德斌先生任公司副总经理,焦云先生任公司党委副书记、纪委书记。

  王琳先生、彭轶先生辞去公司高级管理人员职务,另有任用。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》(公告编号:2019-019)。

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  (三)《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改〈公司章程〉的预案》。

  根据工作需要,拟对公司高级管理人员职务名称进行调整,同时对《公司章程》第六章总经理及其他高级管理人员等内容进行修改,具体如下:

  第一百三十七条原文内容:公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

  修改为:公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘;公司设高级副总裁、副总裁若干名,由董事会聘任或解聘;公司总裁、高级副总裁、副总裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

  《公司章程》中涉及高级管理人员职务名称均需做相应调整。

  该事项需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)独立董事意见。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2019年2月28日

  附件:董事候选人简历

  张正基先生简况

  张正基,男,汉族,1964年6月生,1986年7月参加工作,1990年6月加入中国共产党,毕业于山东农业机械化学院农机机械专业,工学学士,成绩优异的高级工程师。

  历任经历如下:

  1982.09--1986.07  山东农业机械化学院农机机械专业大学毕业

  1986.07--1990.05  山东张店化工厂环氧丙烷工程指挥部技术员

  1990.05--1991.10  山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任

  1991.10--1993.01  山东张店化工厂二分厂P0车间副主任

  1993.01--1994.03  山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任

  1994.03--1994.11  山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理

  1994.11--1995.03  山东东大化学工业公司技术开发处副处长

  1995.03--2004.04  山东东大化学工业(集团)公司副总工程师、总工程师

  2004.04--2008.10  山东铝业公司副总工程师

  2008.10--2015.03  山东铝业公司副总经理、副总工程师

  2015.03--2016.05  中铝山东有限公司副总经理

  2016.05--2016.12  中铝山东有限公司总经理,山东铝业有限公司党委副书记

  2016.12--2017.03  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席

  2017.03--2017.11  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理

  2017.11--2017.12  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理

  2017.12--2018.02  中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理

  2018.02--2018.12  中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝大学校务委员会副校长,中铝党校校务委员会副校长

  现任中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝党校校务委员会副校长,中铝大学校务委员会副校长。

  张正基先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

  许峰先生简况

  许峰,男,汉族,1971年11月生,1994年8月参加工作,2000年11月加入中国共产党,毕业于东北电力学院热能动力工程专业,工学学士,在职工程硕士,高级工程师。

  历任经历如下:

  1990.09--1994.07  东北电力学院热能动力工程专业大学毕业

  1994.08--1999.05  大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、专责工程师

  1999.05--2004.03  大坝发电厂汽机分场副主任

  2004.03--2004.11  马莲台电厂工程技术部负责人

  2004.11--2005.07  马莲台电厂工程技术部主任

  2005.07--2005.12  马莲台电厂副总工程师、工程技术部主任、机械维护部主任,宁夏发电集团检修公司筹备处副主任

  2005.12--2008.02  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席

  2008.02--2009.03  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、总经理、法定代表人

  2009.03--2013.04  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、党委副书记(其间: 2006.07--2012.06在西安交通大学项目管理领域工程专业在职研究生学习,取得工程硕士学位)

  2013.04--2014.09  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记

  2014.09--2016.12  中铝宁夏能源集团有限公司副总经理

  2016.12--2017.02  山西中铝华润有限公司副总经理

  2017.02--2017.04  山西中铝华润有限公司董事、副总经理

  2017.04--2018.09  山西中铝华润有限公司董事、总经理、党委副书记

  2018.09--2018.11  云南文山电解铝项目组组长,中铝山西工作推进办公室成员

  现任中铝(云南)华江铝业有限公司党委书记、执行董事。

  许峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

  路增进先生简况

  路增进,男,汉族,1964年3月出生,1985年8月参加工作,1999年5月加入中国共产党,毕业于贵州工学院有色金属冶炼专业,成绩优异的高级工程师。

  历任经历如下:

  1981.09--1985.07  贵州工学院有色金属冶炼专业大学毕业、冶金系有色金属冶炼专业学习

  1985.08--1987.06  贵州铝厂一碳素厂车间实习生

  1987.06--1988.10  贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长

  1988.10--1990.10  贵州铝厂一碳素厂技术科副科长

  1990.10--1995.10  贵州铝厂一碳素厂技质科科长

  1995.10--1996.07  贵州铝厂二碳素厂技术科科长

  1996.07--2000.02  贵州铝厂二碳素厂总工程师

  2000.02--2002.03  贵州铝厂碳素厂总工程师

  2002.03--2003.10  中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师

  2003.10--2006.02  中国铝业贵州分公司技术开发部经理

  2006.02--2010.07  中国铝业贵州分公司计划企管部经理

  2010.07--2013.03  中国铝业贵州分公司项目工程部经理

  2013.03--2013.12  贵州莱利斯机械设计制造有限公司

  2013.12--2014.05  清镇煤电铝一体化项目副指挥长

  2014.05--2015.03  贵州华锦铝业有限公司董事、副总经理

  2015.03--2016.12  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理

  2016.12--2017.04  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记

  2017.04--2017.11  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长

  2017.11--2018.09  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂有限责任公司党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长

  2018.09--2018.11  云南文山电解铝项目组副组长

  现任中铝(云南)华江铝业有限公司总经理、党委副书记。

  路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

  证券代码:000807                      股票简称:云铝股份                  公告编号:2019-016

  云南铝业股份有限公司第七届监事会第八次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  (一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届监事会第八次(临时)会议的通知于2019年2月26日(星期二)以书面、传真和电子邮件方式发出。

  (二)会议于 2019年2月28日(星期四)以通讯表决方式召开。

  (三)会议应出席监事4人,实际出席监事4人。

  (四)公司第七届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人的预案》。

  鉴于张自义先生因工作需要,辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会同意提名杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司监事的相应资格和能力,任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(个人简历附后)

  该事项需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议。

  云南铝业股份有限公司监事会

  2019年2月28日

  附件:监事候选人简历

  杨薇女士简况

  杨薇,女,汉族,1969年5月生,1988年10月参加工作,2000年1月加入中国共产党,毕业于太原市第一职业中学,在职工商管理硕士。

  历任经历如下:

  1988.10--1990.06  太原市财政局工作人员

  1990.06--1994.11  建行宣武支行工作人员(其间:1988.09--1991.06在中国人民大学基建经济专业在职大专学习毕业)

  1994.11--1997.01  中国有色金属工业供销运输总公司财务处工作人员

  1997.01--1997.12  中国有色金属工业贸易集团公司财务部工作人员

  1997.12--2000.10  中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长

  2000.10--2001.10  五矿发展股份有限公司工作人员

  2001.10--2002.03  中国铝业公司股份有限公司总裁办公室财务处工作人员

  2002.03--2003.11  中国铝业公司股份有限公司总裁办公室财务处副经理

  2003.11--2009.12  中国铝业公司办公厅财务处处长

  2009.12--2013.04  中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理

  2013.04--2015.06  中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理(其间:2011.07--2013.07在澳门城市大学工商管理专业在职研究生学习,取得工商管理硕士学位)

  2015.06--2015.09  中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,遵义氧化铝有限公司监事会主席

  2015.09--2015.12  中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事

  2015.12--2016.07  中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业股份有限公司内审部高级经理,中铝资本控股有限公司监事

  2016.07--2016.11  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事

  2016.11--2016.12  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事

  2016.12--2017.04  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事

  2017.04--2017.06  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事

  2017.06--2017.09  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事

  2017.09--2018.06  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事

  2018.06--2018.08  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事,中铝物资有限公司监事

  2018.08--2018.12  中国铝业股份有限公司内审部副总经理,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西吕梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事,中铝物资有限公司监事

  现任中国铝业股份有限公司内审部副总经理,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事,中铝物资有限公司监事。

  杨薇与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000807                      股票简称:云铝股份                  公告编号:2019-019

  云南铝业股份有限公司关于

  部分高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2019年2月28日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》,根据工作需要,对部分高级管理人员进行调整,其中,陈德斌先生不再担任公司总经理职务;焦云先生不再担任公司党委书记;彭轶先生不再担任公司副总经理职务,王琳先生不再担任公司党委副书记。同时,张正基先生任公司党委书记,许峰先生任公司党委副书记,丁吉林先生任公司总经理、党委副书记,路增进先生、陈德斌先生任公司副总经理,焦云先生任公司党委副书记、纪委书记。

  王琳先生、彭轶先生辞去高级管理人员职务,另有任用。

  截至本公告披露日,王琳先生持有公司股票5,000股、彭轶先生未持有公司股票,王琳先生担任公司党委副书记、彭轶先生担任公司副总经理期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此深表感谢!

  根据工作需要,经公司提名委员会对丁吉林先生、路增进先生进行资格审查,认为丁吉林先生、路增进先生具备担任公司总经理、副总经理的相应资格和能力。公司第七届董事会聘任丁吉林先生为公司总经理,聘任路增进先生、陈德斌先生为公司副总经理,任期至第七届董事会届满之日止。丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生的个人履历、工作经历等,未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高管的资格(简历附后)。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2019年2月28日

  附件:高级管理人员简历

  张正基先生简况

  张正基,男,汉族,1964年6月生,1986年7月参加工作,1990年6月加入中国共产党,毕业于山东农业机械化学院农机机械专业,工学学士,成绩优异的高级工程师。

  历任经历如下:

  1982.09--1986.07  山东农业机械化学院农机机械专业大学毕业

  1986.07--1990.05  山东张店化工厂环氧丙烷工程指挥部技术员

  1990.05--1991.10  山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任

  1991.10--1993.01  山东张店化工厂二分厂P0车间副主任

  1993.01--1994.03  山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任

  1994.03--1994.11  山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理

  1994.11--1995.03  山东东大化学工业公司技术开发处副处长

  1995.03--2004.04  山东东大化学工业(集团)公司副总工程师、总工程师

  2004.04--2008.10  山东铝业公司副总工程师

  2008.10--2015.03  山东铝业公司副总经理、副总工程师

  2015.03--2016.05  中铝山东有限公司副总经理

  2016.05--2016.12  中铝山东有限公司总经理,山东铝业有限公司党委副书记

  2016.12--2017.03  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席

  2017.03--2017.11  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理

  2017.11--2017.12  中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理

  2017.12--2018.02  中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理

  2018.02--2018.12  中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝大学校务委员会副校长,中铝党校校务委员会副校长

  现任中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝党校校务委员会副校长,中铝大学校务委员会副校长。

  许峰先生简况

  许峰,男,汉族,1971年11月生,1994年8月参加工作,2000年11月加入中国共产党,毕业于东北电力学院热能动力工程专业,工学学士,在职工程硕士,高级工程师。

  历任经历如下:

  1990.09--1994.07  东北电力学院热能动力工程专业大学毕业

  1994.08--1999.05  大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、专责工程师

  1999.05--2004.03  大坝发电厂汽机分场副主任

  2004.03--2004.11  马莲台电厂工程技术部负责人

  2004.11--2005.07  马莲台电厂工程技术部主任

  2005.07--2005.12  马莲台电厂副总工程师、工程技术部主任、机械维护部主任,宁夏发电集团检修公司筹备处副主任

  2005.12--2008.02  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席

  2008.02--2009.03  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、总经理、法定代表人

  2009.03--2013.04  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、党委副书记(其间: 2006.07--2012.06在西安交通大学项目管理领域工程专业在职研究生学习,取得工程硕士学位)

  2013.04--2014.09  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记

  2014.09--2016.12  中铝宁夏能源集团有限公司副总经理

  2016.12--2017.02  山西中铝华润有限公司副总经理

  2017.02--2017.04  山西中铝华润有限公司董事、副总经理

  2017.04--2018.09  山西中铝华润有限公司董事、总经理、党委副书记

  2018.09--2018.11  云南文山电解铝项目组组长,中铝山西工作推进办公室成员

  现任中铝(云南)华江铝业有限公司党委书记、执行董事。

  丁吉林先生简况

  丁吉林,男,汉族,1967年10月生,1989年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,博士研究生学历,工学博士,正高级工程师,现任云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理、能源总监、能源管控中心主任,云南铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事。

  主要简历:

  1985.09-1989.07  中南工业大学有色金属冶金专业本科毕业

  1989.07-1992.03  云南铝厂电解一分厂值班长、车间技术员、工段长

  1992.03-1993.03  云南铝厂科技处工作

  1993.03-1996.08  云南铝厂电解一分厂副厂长

  1996.08-1998.04  云南省威信县挂职任科技副县长

  1998.04-1998.08  云南铝业股份有限公司生产计划部副主任兼电解生产准备办主任

  1998.08-2000.08  云南铝业股份有限公司总经理助理兼生产计划部主任

  2000.08-2007.07  云南铝业股份有限公司副总经理

  2007.07-2014.09  云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记

  2014.09-2014.11  云南冶金集团股份有限公司总经理助理,云南铝业股份有限公司副

  董事长、总经理、党委副书记

  2014.11-2015.03  云南冶金集团股份有限公司总经理助理兼能源管控中心主任,云南

  铝业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记(其间:2007.09-2014.12中南大学有色金属冶金专业博士研究生毕业,获工学博士学位)

  2015.03-2015.04  云南冶金集团股份有限公司总经理助理兼能源管控中心主任,云南

  冶金集团能源公司筹备组组长,云南铝业股份有限公司副董事长、党委副书记

  2015.04-2015.10  云南冶金集团股份有限公司总经理助理兼能源管控中心主任,云

  南冶金集团能源公司筹备组组长,云南铝业股份有限公司副董事长

  2015.10-2016.02  云南冶金集团股份有限公司总经理助理兼能源管控中心主任,云南

  铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事

  2016.02-2016.05  云南冶金集团股份有限公司总经理助理、总调度长兼生产调度中心

  主任、能源管控中心主任,云南铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事

  2016.05-2016.12  云南冶金集团股份有限公司副总经理、总调度长兼生产调度中心主

  任、能源管控中心主任,云南铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事

  2016.12-2017.12 云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理、总调度长兼生产调

  度中心主任、能源管控中心主任,云南铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事

  2017.12-至今    云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理、能源总监、能源管

  控中心主任,云南铝业股份有限公司副董事长,云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事。

  路增进先生简况

  路增进,男,汉族,1964年3月出生,1985年8月参加工作,1999年5月加入中国共产党,毕业于贵州工学院有色金属冶炼专业,成绩优异的高级工程师。

  历任经历如下:

  1981.09--1985.07  贵州工学院有色金属冶炼专业大学毕业、冶金系有色金属冶炼专业学习

  1985.08--1987.06  贵州铝厂一碳素厂车间实习生

  1987.06--1988.10  贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长

  1988.10--1990.10  贵州铝厂一碳素厂技术科副科长

  1990.10--1995.10  贵州铝厂一碳素厂技质科科长

  1995.10--1996.07  贵州铝厂二碳素厂技术科科长

  1996.07--2000.02  贵州铝厂二碳素厂总工程师

  2000.02--2002.03  贵州铝厂碳素厂总工程师

  2002.03--2003.10  中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师

  2003.10--2006.02  中国铝业贵州分公司技术开发部经理

  2006.02--2010.07  中国铝业贵州分公司计划企管部经理

  2010.07--2013.03  中国铝业贵州分公司项目工程部经理

  2013.03--2013.12  贵州莱利斯机械设计制造有限公司

  2013.12--2014.05  清镇煤电铝一体化项目副指挥长

  2014.05--2015.03  贵州华锦铝业有限公司董事、副总经理

  2015.03--2016.12  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理

  2016.12--2017.04  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记

  2017.04--2017.11  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长

  2017.11--2018.09  中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂有限责任公司党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长

  2018.09--2018.11  云南文山电解铝项目组副组长

  现任中铝(云南)华江铝业有限公司总经理、党委副书记。

  陈德斌先生简况

  陈德斌,男,汉族,1966年11月生,1988年7月参加工作,1995年3月加入中国共产党,硕士学位,正高级工程师,现任集团公司总经理助理、云南铝业股份有限公司党委委员、总经理、党委副书记、泽鑫公司董事长、浩鑫公司董事长、溢鑫公司董事长、海鑫公司董事长、淯鑫公司董事长。

  主要简历:

  1984.09-1988.07  武汉华中工学院铸造专业读大学

  1988.07-1993.03  云南铝厂铸轧车间工作

  1993.03-1994.12  云南铝厂加工分厂办公室副主任

  1995.01-1995.06  云南铝厂加工分厂副厂长

  1995.06-1998.08  云南铝厂加工分厂厂长(期间:1996.09-1999.06昆明理工大学冶金管理专业读硕士)

  1998.09-2001.09  云南铝业股份有限公司加工厂厂长(期间:1999.09-2003.12昆明理工大学冶金工程专业读硕士)

  2001.09-2001.11  云南铝业股份有限公司副总工程师兼加工厂厂长

  2001.11-2006.08  云南铝业股份有限公司副总经理

  2006.08-2010.11  云南铝业股份有限公司副总经理兼铝加工项目部主任

  2010.11-2011.10  云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理

  2011.10-2014.02  云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、党委副书记

  2014.02-2014.09  云南云铝泽鑫铝业有限公司董事长、党委书记

  2014.09-2015.03  云南铝业股份有限公司常务副总经理、党委副书记、泽鑫公司董事长

  2015.03-2016.03  云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记、泽鑫公司董事长

  2016.03-2017.04   云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记、泽鑫公司董事长、浩

  鑫公司董事长

  2017.04-2017.11  云南铝业股份有限公司党委委员、总经理、党委副书记、鹤庆水电铝

  项目筹备组组长、泽鑫公司董事长、浩鑫公司董事长。

  2017.11-2018.01  云南铝业股份有限公司党委委员、总经理、党委副书记、泽鑫公司董

  事长、浩鑫公司董事长、溢鑫公司董事长、淯鑫公司董事长、文山水电铝项目筹备组组长。

  2018.01-至今     集团公司总经理助理、云南铝业股份有限公司党委委员、总经理、党委副书记、泽鑫公司董事长、浩鑫公司董事长、溢鑫公司董事长、淯鑫公司董事长。

  焦云先生简况

  焦云,男,汉族,1967年7月出生,1989年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,本科学历,硕士学位,高级经济师,现任云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理,润鑫公司、涌鑫公司、源鑫公司董事长。

  主要简历:

  1985.09-1989.07  成都科技大学企业管理专业读大学

  1989.07-1989.12  云南铝厂电解二车间工作

  1989.12-1990.03  云南铝厂销售科工作

  1990.03-1990.12  云南铝厂型材车间工作

  1990.12-1993.02  云南铝厂企管处综合科工作

  1993.02-1995.06  云南铝厂企管处综合科副科长

  1995.06-1996.02  云南铝厂电解一分厂副厂长

  1996.02-1997.01  云南铝厂进出口公司经理

  1997.01-1997.08  云南冶金集团进出口公司业务五部经理

  1997.08-2000.10  云南铝厂、云南铝业股份有限公司销售处副处长

  2000.10-2001.08  云南铝业股份有限公司市场营销部副经理

  2001.08-2005.12  云南铝业股份有限公司总经理助理兼市场营销部经理

  2005.12-2009.12  云南铝业股份有限公司总经济师兼市场营销部经理

  2009.12-2011.01  云南铝业股份有限公司总经济师(其间:2008.03—2011.01获云南大学工商管理硕士学位)

  2011.01-2012.02  云南铝业股份有限公司党委副书记兼纪委书记

  2012.02-2014.10  云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记

  2014.10-2016.02  云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理

  2016.02-2018.04  云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理,润鑫公司、涌鑫公司董事长

  2018.04-至今     云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理,润鑫公司、涌鑫公司、

  源鑫公司董事长。

  证券代码:000807                      股票简称:云铝股份                  公告编号:2019-017

  云南铝业股份有限公司关于

  部分董事辞任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事长许波先生及公司董事何伟先生、苏其军先生以书面形式提交的辞任报告。根据公司工作需要,许波先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务,辞任后,许波先生不再担任公司其他任何职务;何伟先生辞去公司董事职务后,何伟先生不再担任公司其他任何职务;苏其军先生辞去公司董事职务后,将继续在公司担任副总经理。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,许波先生、何伟先生、苏其军先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,上述三名董事的辞任不会影响公司董事会正常运行,其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后,许波先生、何伟先生不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,尽快完成新任董事、董事长的选聘工作,在未正式选聘新任董事长期间,暂由公司副董事长丁吉林先生代行董事长职责。

  截止本公告披露日,许波先生、苏其军先生未持有公司股份,何伟先生持有公司股份5,000股,占公司总股本的0.0001918%,何伟先生承诺,其离任后6个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求。

  许波先生担任公司董事长期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极履行董事职责,带领公司董事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对许波先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

  何伟先生、苏其军先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极履行董事职责,在此,公司董事会对何伟先生、苏其军先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2019年2月28日

  证券代码:000807                      股票简称:云铝股份                  公告编号:2019-018

  云南铝业股份有限公司关于

  监事会主席辞任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)监事会于近日收到公司监事、监事会主席张自义先生以书面形式提交的辞任报告。张自义先生因工作原因,辞去公司监事会主席、监事职务,不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,张自义先生的辞任没有导致公司监事会成员低于法定人数,张自义先生的辞任报告自送达公司监事会之日起生效。张自义先生持有公司股票30,629股,张自义先生承诺,其离任后6个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任监事减持股份的要求。

  公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,尽快完成新任监事、监事会主席的选聘工作,在未正式选聘新任监事会主席期间,经半数以上监事共同推举监事徐宏亮先生召集和主持监事会会议。

  张自义先生担任公司监事会主席期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极履行监事职责,带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此,公司监事会对张自义先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司监事会

  2019年2月28日

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