证券代码:600681        证券简称:百川能源         公告编号:2019-025

　　百川能源股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了第九届董事会第三十次会议决议公告（    公告编号：2019-012），该公告中遗漏了“审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》”，现对该次董事会决议上述议案的有关内容补充公告如下：

　　1、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润1,006,420,610.02元，资本公积1,336,302,817.29元，盈余公积181,721,556.02元，未分配利润2,233,891,709.85元。根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，2018年度利润分配方案为：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计515,756,896.5元,占公司当年归属于母公司股东净利润的51.25%，且不超过累计可分配利润。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司董事会

　　2019年3月1日