证券代码：603121       证券简称：华培动力　     公告编号：2019-013

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年2月28日上午10：00在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年2月23日以书面方式通知各位董事。会议由公司董事长吴怀磊主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

　　根据公司本次公开发行上市及公司实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，注册资本由13,500万元增加至人民币18,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。另外，拟对《公司章程》进行相应修订。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更、备案等事宜。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-014）及《上海华培动力科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　为明确公司股东大会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

　　为了规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于制定公司〈累计投票制实施细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况制定本实施细则。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　为规范公司募集资金的使用与管理，根据相关规定，董事会拟对公司现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（    公告编号：2019-015）及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据相关规定，董事会拟对现行《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》（2019-016）及《上海华培动力科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于注销公司下属全资子公司的议案》

　　基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益,拟注销全资子公司湖北华培动力科技有限公司。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于拟注销下属全资子公司的公告》（2019-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品，公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币25,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

　　现金管理额度累计计算后，公司将对累计不超过人民币55,500万元的闲置资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-018）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会提议于2019年3月18日在上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼5F上海厅召开公司2019年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为2019年3月11日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力　     公告编号：2019-014

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型并修订

　　《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了公司第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股。公司首次公开发行股票完成后，注册资本由13,500万元增加至人民币18,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。

　　根据公司本次股票公开发行上市及公司实际情况，拟对《上海华培动力科技股份有限公司章程（草案）》中的以下条款进行修订：

　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力　     公告编号：2019-015

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于修订《募集资金管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件， 以及《上海华培动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2019年2月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，拟对现行《募集资金管理办法》部分条款进行如下修订：

　　■

　　新增加条款：

　　第十八条 暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件:

　　(一) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺;

　　(二) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　　第十九条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过， 独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容:

　　(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；

　　(二) 募集资金使用情况；

　　(三) 闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

　　(四) 投资产品的收益分配方式、投资范围和安全性；

　　(五) 独立董事、监事会、保荐人出具的意见。

　　因增加条款导致的序号变化依次顺延。

　　《募集资金管理办法》中原“公司上市的证券交易所”全部统一修改为“上海证券交易所”。

　　除上述条款外，《募集资金管理办法》其他内容不变，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　公司本次修订《募集资金管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力　     公告编号：2019-016

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于修订《对外担保管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件, 以及《上海华培动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2019年2月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，拟对现行《对外担保管理制度》部分条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《对外担保管理制度》其他内容不变。修订后的《对外担保管理制度》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力　     公告编号：2019-017

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于拟注销下属全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）第一届董事会第十六次会议于2019年2月28日审议通过了《关于注销公司下属全资子公司的议案》，同意注销全资子公司湖北华培动力科技有限公司（以下简称“湖北华培”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　本议案无需股东大会审议。

　　一、 拟注销全资子公司具体情况如下：

　　湖北华培动力科技有限公司基本情况：

　　名称：湖北华培动力科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：红安县经济开发区新型产业园

　　法定代表人：王立普

　　注册资本：捌仟万元整

　　成立日期：2016年08月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）的开发、安装、调试、贸易；计算机软硬件、线路板设计、制作；计算机安装及机房装潢；汽车零部件的设计、开发、生产；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　财务状况：截止到2018年12月31日，湖北华培总收入0万元，净利润3.78万元，总资产22.71万元。（未经审计）

　　二、拟注销全资子公司的原因

　　本次注销是基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

　　三、注销全资子公司对公司的影响

　　湖北华培股东尚未实际出资，亦未实际开展经营业务。湖北华培注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。注销此子公司，未对公司经营业绩产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121             证券简称：华培动力              公告编号：2019-018

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品，公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。该事项仍需提交股东大会审议。

　　2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币25,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

　　现金管理额度累计计算后，公司将对累计不超过人民币55,500万元的闲置资金进行现金管理。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）产品种类

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（四）实施方式

　　提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　二、资金来源

　　资金来源为公司闲置的自有资金。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

　　（二）通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或银行存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、相关专业意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　2019 年2月28日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、报备文件

　　（一）公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第一届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：603121    证券简称：华培动力    公告编号：2019-019

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月18日13 点 00分

　　召开地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼5F上海厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月18日

　　至2019年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2019年2月28日召开的第一届董事会第十六次会议通过，具体内容详见公司于2019年3月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年3月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

　　（三）登记办法：

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　上述登记资料应在2019年3月14日17:00前送达公司。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

　　联系电话：021-31838505

　　联系传真：021-31838510

　　电子邮箱：board@sinotec.cn

　　联系人：关奇汉、张培培

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华培动力科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603121              证券简称：华培动力             公告编号：2019-020

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 23 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，会议于2019 年2月 28 日以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席唐全荣主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （    公告编号： 2019-018） 。

　　表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　监  事 会

　　2019年3月1日