中国证券报 - 康得新复合材料集团股份有限公司<BR/>2019年第一次临时股东大会决议公告

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002450 证券简称：ST康得新公告编号：2019-042

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2019年第一次临时股东大会于2019 年 2 月 27 日（星期三）14:30在张家港市沙洲湖酒店（一干河东路333号）二楼5号会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，于2019年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。并于2019年2月18日在指定媒体刊登了《康得新复合材料集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；于2019年2月25日在指定媒体刊登了《关于变更2019年第一次临时股东大会召开地点的公告》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由钟玉主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会股权登记日为2019年2月20日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2019年 2 月 27日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2019年 2 月 26日 15:00— 2月 27日 15:00 的任意时间。

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,780人，代表股份1,514,423,525股，占上市公司总股份的42.7694％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份1,223,681,021股，占上市公司总股份的34.5585％。

　　通过网络投票的股东1,768人，代表股份290,742,504股，占上市公司总股份的8.2110％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,778人，代表股份388,643,444股，占上市公司总股份的10.9758％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,900,940股，占上市公司总股份的2.7649％。

　　通过网络投票的股东1,768人，代表股份290,742,504股，占上市公司总股份的8.2110％。

　　二、议案审议和表决情况

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

　　具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制，实行差额选举。根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决最后按得票多少依次决定当选非独立董事。根据表决结果，公司第四届董事会当选的非独立董事为：肖鹏先生、余瑶女士、侯向京先生、纪福星先生：

　　具体表决情况如下：

　　议案1.01选举肖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,138,753,103票，占参与表决的有表决权股份总数的75.19%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意268,753,103票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的69.15%。

　　表决结果：赞成票数排名居前，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，当选。

　　议案1.02选举徐曙女士为公司第四届董事会非独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,115,676,231票，占参与表决的有表决权股份总数的73.67%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意265,676,231票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的68.36%。

　　表决结果：赞成票数排名居后，未能当选。

　　议案1.03选举侯向京先生为公司第四届董事会非独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,153,836,467票，占参与表决的有表决权股份总数的76.19%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意303,836,467票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的78.18%。

　　表决结果：赞成票数排名居前，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，当选。

　　议案1.04 选举纪福星先生为公司第四届董事会非独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,175,730,088票，占参与表决的有表决权股份总数的77.64%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意340,071,360票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的87.50%。

　　表决结果：赞成票数排名居前，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，当选。

　　议案1.05选举余瑶女士为公司第四届董事会非独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,121,774,948票，占参与表决的有表决权股份总数的74.07%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意24,313,352票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的6.26%。

　　表决结果：赞成票数排名居前，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，当选。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制，实行等额选举。根据表决结果，公司第四届董事会当选的独立董事为：陈东、张述华、杨光裕。

　　议案2.01选举陈东先生为公司第四届董事会独立董事

　　参与表决的有表决权股份总数为1,514,423,525股，其中同意1,135,334,933票，占参与表决的有表决权股份总数的74.97%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意283,920,251票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的73.05%。