证券代码：002226         证券简称：江南化工         公告编号：2019-010

　　安徽江南化工股份有限公司2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩和财务状况说明

　　1、报告期内，公司主要经济指标：营业收入同比增长27.88%、营业利润同比增长6.24%、利润总额同比增长10.79%、归属于上市公司股东净利润同比增长9.24%。主要原因如下：

　　（1）民爆方面：部分民爆区域特别是新疆地区市场回暖；公司爆破工程板块业务持续大幅增长；

　　（2）新能源方面：部分地区弃风限电形式有所改善，新增风力发电装机规模进一步提升业绩；

　　（3）强化成本费用管控，降本增效，费用比率明显下降；

　　（4）本年度主要原材料硝酸铵平均采购价格较上年同期增长20.92%，对归属于上市公司股东净利润有一定影响；

　　（5）本年度计提各类资产减值损失金额为14,106.10万元，较上年同期增加124.04%，对归属于上市公司股东净利润有较大影响。

　　2、报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司的总资产1,205,261.64万元，较上年同期增长-2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益558,529.14万元，较上年同期增长0.62%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.47元，较上年同期增长0.62%。

　　（二）上表中增减幅度超30%情况说明

　　2018年末公司股本金额为1,248,981,690.00元，较年初数增长37.06%，原因是2018年1月份，经中国证券监督管理委员会审核批准，公司向盾安控股集团有限公司等交易对方非公开发行人民币普通股337,702,698股以购买交易对方合计持有的浙江盾安新能源发展有限公司100%股权，发行完成后公司总股本从发行前的911,278,992变更为1,248,981,690股。新增股份于2018年3月份在深圳证券交易所上市。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为19,859.35万元～25,817.16万元，较上年同期增减变动幅度为0%至30%。本次业绩快报的业绩与前次业绩预计不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.公司审计部关于公司2018年度业绩快报的内部审计报告。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002226         证券简称：江南化工       公告编号:2019-008

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、可供出售金融资产及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、固定资产及商誉进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备14,106.10万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为71.03%，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、分项资产计提的减值准备的说明

　　本年无单项资产计提占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的减值准备金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计14,106.10万元，占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为71.03%。考虑所得税的影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润11,195.86万元，相应减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益11,195.86万元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告》中对公司2018年度业绩的预测。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002226         证券简称：江南化工         公告编号：2019-007

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”，具体内容如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）非公开发行募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，公司以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。

　　根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》、公司第五届董事会第十次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司本次募集资金的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据尚未经会计师鉴证。

　　（二）拟变更募集资金项目建设进展情况

　　本次拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部分募集资金用于新项目建设。

　　截至2018年12月31日，“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”进展情况如下：

　　■

　　（三）拟变更部分募集资金投入的新项目情况

　　为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及行业近年的 实际发展状况并从企业经营实际出发，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”。“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”募集资金计划总投资额调整为8,198.50万元，若后续建设资金不足则由新疆天河爆破工程有限公司以自有资金继续投入。

　　本次变更后新增募集资金项目具体情况如下：

　　■

　　二、本次拟变更募集资金用途的原因

　　政府部门继续深化供给侧结构性改革，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。2016年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质后，截止本公告日,新疆天河爆破工程有限公司已获得主管部门颁发的矿山总承包三级资质，为实施工程总承包及爆破工程一体化项目做积极的努力和准备。另外，基于安全和爆破成本的因素，目前国内大型矿山基本采用现场混装技术进行爆破作业，但按照现行标准及法律法规，使用现场混装技术实施矿山工程总承包及爆破工程一体化的主体必须同时具备民爆破器材生产许可和营业性爆破作业单位许可双资质。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目进展缓慢。为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司在对项目的可行性、预计收益等重新进行论证后，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”的项目中。

　　本次变更部分募集资金用于新项目，对募集资金投资项目的开展不存在新增风险，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。

　　三、新增募投项目情况说明

　　（一）“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”的具体内容

　　1、项目的基本情况：

　　（1）项目名称：乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目

　　（2）项目公司：新疆江南易泰建材有限公司(以下简称“新疆易泰”)

　　（3）建设性质：新建

　　（4）项目建设期：本项目建设期为26个月，即从 2018年8月开始实施，2019年6月将完成一期建设任务并正式投入运营；2020年9月完成二期建设任务。

　　2、项目投资概算：

　　项目总投资金额为34,385.95万元，具体明细见下表：

　　■

　　3、项目效益

　　（1）、经济效益

　　项目达产正常年营业收入39,223.30万元；年税费总额万4,752.32万元，其中增值税1,176.70万元，附加税141.20万元，资源税788.32万元，房产税28.12万元，印花税12.12万元，企业所得税2,605.86万元。年利润总额10,423.42万元，净利润为7,817.56万元。

　　（2）、生态和社会效益

　　项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年产砂石骨料500万立方米，将有效弥补乌鲁木齐市地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方基础设施建设和其它工程建设。

　　项目实施后每年能够增加各种税费，能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定，项目建设社会效益显著。

　　4、项目实施的可行性

　　（1）、砂石及装备产业发展的趋势良好

　　我国砂石骨料行业当前正面临着一个良好的发展机遇期，传统的封闭的砂石产业链已被打开，新的体系正在形成，产业转型升级会创造新的机会。随着新型大规模机制砂石骨料生产线的不断建设，政府不断关闭淘汰落后的采砂企业，大量新创企业进入这个产业链，行业整合速度加快，正在迅速改变着传统的砂石骨料商业生态和市场规则，行业将从目前的商业热逐步走向洗牌，由小矿时代进入大矿时代，未来几年将形成一种全新的局面，最终呈现大企业、集团化、健康规范的发展趋势。

　　十九大后，绿色矿山建设已成为国家意志，上升为国家行动。生态环境保护、绿色矿山建设将不局限于以前的试点地区，是在全国范围内建立绿色矿山建设标准体系，无法达标的企业将被关闭，产品质量好、高效节能装备和注重生态环境保护的企业将迎来大发展。

　　（2）、满足不断扩张的市场需求

　　“十三五”期间，乌鲁木齐实施大批工程建设项目，对砂石料需求量不断增加。同时乌鲁木齐政府对砂石骨料行业进行整改，关停了大量小型落后采砂企业，砂石骨料供不应求。

　　项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，以满足不断扩张的市场需求。

　　（3）、企业可持续发展的需要

　　项目建设单位新疆易泰是公司在乌鲁木齐市的全资子公司，在取得乌鲁木齐采砂经营权后将进一步扩大采砂量，提高企业生产能力。因而新疆江南易泰建材有限公司需要建设并实施本项目，以进一步巩固核心竞争力，并为整个集团公司提供新的业务增长点，提高可持续发展能力。

　　该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设必要而且可行。

　　本项目已取得由乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会出具的项目备案（《乌鲁木齐市米东区社会性固定资产投资项目登记备案证》（米经发备字[2018]089号、《乌鲁木齐市米东区社会性固定资产投资项目登记备案证》米经发备字[2018]222号），完成了项目备案。

　　四、关于以增资方式实施新增募投项目之事项

　　本次增加的“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”实施主体为公司全资子公司新疆江南易泰建材有限公司。

　　（一）新疆易泰基本情况

　　1、名称：新疆江南易泰建材有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：新疆乌鲁木齐米东区永顺街638号4栋6层1室

　　4、法定代表人：刘露

　　5、注册资本：900万元

　　6、成立日期：2018年4月24日

　　7、经营范围：销售：建材，钢材，机械设备，五金产品，化工产品（危险化学品除外），塑料制品，水利土石方工程。

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）增资情况

　　公司拟将募集资金15,100.00万元分批、逐步对新疆易泰增资以实施募投项目。公司及相关方将履行相关审议程序，并开设募集资金专项账户。公司拟以募集资金对新疆易泰增加出资15,100.00万元，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。增资完成后，新疆易泰的注册资本由900万元增加至16,000.00万元,本次注入的资金将全部用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”的投资建设。

　　五、风险提示

　　本次部分募集资金用途的变更是公司基于行业现状和未来发展战略提出的，有较高的可行性，但仍然不能排除由于国家行业政策或市场状况发生较大的变化，或者公司未能跟上内外环境的变化，导致项目不能按计划开工或完工的风险，可能对募集资金投资项目的实施以及经济效益产生不利影响。综合来看，公司本次部分募集资金用途的变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，此次变更有利于提高募集资金的使用效率，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，湘财证券认为：江南化工本次变更部分募集资金用途事项是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、主营业务具体情况的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　本保荐机构将持续关注公司本次变更部分募集资金用途事项的实施情况，切实履行保荐机构的责任与义务。本保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）湘财证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002226          证券简称：江南化工         公告编号:2019-005

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年2月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年2月27日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　同意变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　详见2019年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　二、审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》。

　　鉴于公司拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部分募集资金用于新项目建设，为更好管理募投项目且使募投项目的核算更清晰，同意公司根据相关规定增设募集资金专户对“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”进行专项管理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2019年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十二次会议提交的相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002226       证券简称：江南化工       公告编号:2019-006

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年2月27日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002226       证券简称：江南化工       公告编号:2019-009

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2019年2月27日召开，会议决定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（周五）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2019年3月14日至2019年3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、股权登记日：2019年3月11日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年3月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2019年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年3月13日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月13日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangds985@dunan.cn

　　地    址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日15:00，结束时间为2019年3月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年3月15日召开的安徽江南化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。